Als Forscher mit umfangreicher Erfahrung im Bereich digitaler Währungen und Ermittlungen zu Finanzkriminalität ist dieser jüngste Einsatz der brasilianischen Behörden gegen ein milliardenschweres Kryptowäscheprogramm sowohl faszinierend als auch besorgniserregend. Das Ausmaß dieser Operation, die sich über mehrere Städte erstreckt und komplexe Ebenen der Steuerhinterziehung, Briefkastenfirmen und Devisen umfasst, zeigt die Raffinesse dieser kriminellen Netzwerke und ihre Fähigkeit, digitale Währungen für illegale Aktivitäten auszunutzen.
Ermittler aus Brasilien haben eine gewaltige Geldwäscheoperation in Kryptowährungen im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar aufgedeckt und im Zuge einer umfassenden Finanzbetrugsermittlung mehrere Personen in verschiedenen Städten in Gewahrsam genommen.
Vereinfacht ausgedrückt haben brasilianische Behörden energische Maßnahmen gegen eine massive, städteübergreifende Geldwäscheoperation ergriffen, bei der es um Kryptowährungen geht. Zu den betroffenen Städten gehören São Paulo, Fortaleza und Brasília.
Im Rahmen der „Aktion Niflheim“ führten Bundesbehörden auf der Grundlage von 23 Durchsuchungsbefehlen und 8 Haftbefehlen Razzien und Festnahmen durch. Der Schwerpunkt lag auf einem Netzwerk, das im Verdacht steht, Gelder aus illegalen Aktivitäten wie Drogenhandel und Schmuggel zu waschen, wie das Blockchain-Ermittlungsunternehmen TRM Labs in seinem Blogbeitrag vom 20. September ausführlich darlegte.
Die Untersuchung konzentriert sich auf zwei Unternehmen in Caxias do Sul, die zwischen August 2019 und Mai angeblich 19 Milliarden R$ (rund 3,6 Milliarden US-Dollar) und 15 Milliarden R$ (2,8 Milliarden US-Dollar) bewegt haben.
Der Plan bestand aus vier Schlüsselkomponenten: Steuerhinterzieher, Unternehmen, die als Tarnfirmen fungieren (Mantelfirmen) und Unternehmen, die den internationalen Währungs- und Kryptowährungsaustausch abwickeln. Diese unrechtmäßig erworbenen Gewinne wurden anschließend in Länder wie die Vereinigten Staaten, Hongkong und die Vereinigten Arabischen Emirate verlagert.
Es wurde festgestellt, dass mehr als die Hälfte der Einzahlungen im Zusammenhang mit den Hauptverdächtigen von Personen mit einer kriminellen Vorgeschichte stammten. Dies deutet darauf hin, dass Kryptowährungen häufig zur Unterstützung illegaler Aktivitäten in großem Umfang eingesetzt werden.
TRM Labs
Als Krypto-Investor habe ich kürzlich erfahren, dass Gelder in Höhe von satten 1,58 Milliarden US-Dollar, sowohl auf Bankkonten als auch auf verschiedenen Kryptowährungsbörsen, von einem Bundesgericht vorübergehend eingefroren wurden. Die konkreten beteiligten Plattformen wurden in dem Bericht, den ich gelesen habe, nicht offengelegt. Diese Aktion erfolgt jedoch inmitten einer laufenden Untersuchung, die zeigt, dass allein in Brasilien seit 2021 über 9,7 Milliarden US-Dollar mit Kryptowährungen gewaschen wurden. Diese erschreckende Zahl unterstreicht die wesentliche Rolle, die digitale Währungen bei der Unterstützung von Finanzkriminalität in unserem Land spielen.
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2024-09-20 13:36