Als Forscher mit langjähriger Erfahrung auf dem sich ständig weiterentwickelnden Markt für digitale Vermögenswerte bin ich sowohl fasziniert als auch entmutigt über die aktuelle Pattsituation zwischen Binance und der nigerianischen Regulierungsbehörde. Die Inhaftierung von Tigran Gambaryan, einer wichtigen Führungskraft bei Binance, ist zu einem erheblichen Hindernis auf dem Weg zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen geworden.
Als Forscher möchte ich zum Ausdruck bringen, dass Binance die Einhaltung der nigerianischen Vorschriften für digitale Vermögenswerte nicht in Betracht ziehen wird, bis die Inhaftierung ihres Geschäftsführers, Herrn Tigran Gambaryan, geklärt ist und er aus der Haft entlassen wird.
In einem Gespräch mit Nairametrics erklärte ein Binance-Vertreter, dass die Freilassung von Gambaryan und die Aufklärung der Vorwürfe der Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Devisenverstöße bei der nigerianischen Regierung die beiden Voraussetzungen dafür seien, dass Binance überhaupt darüber nachdenke, sich unter der Aufsicht der nigerianischen Wertpapier- und Börsenaufsicht zu registrieren Kommission.
Es ist großartig zu sehen, wie Nigeria beim Aufbau seines Digital-Asset-Systems Fortschritte macht. Wir erwarten mit Spannung den Zeitpunkt, an dem Tigran freigelassen wird und unsere Streitigkeiten beigelegt werden. Zu diesem Zeitpunkt könnten wir einen Antrag auf Registrierung in Betracht ziehen.
Die Position von Binance entsteht, da Nigeria versucht, seinem expandierenden Markt für digitale Vermögenswerte Struktur und Aufsicht aufzuerlegen. Kürzlich haben die nigerianischen Behörden im Juni ihre Vorschriften zur Ausgabe digitaler Vermögenswerte, zu Angebotsplattformen, zum Austausch und zur Verwahrung überarbeitet. Sie haben außerdem ein spezielles Compliance-Programm namens Accelerated Regulatory Incubation Programme ins Leben gerufen.
ARIP beabsichtigt, etablierte Virtual Asset Service Provider in das Regulierungssystem einzubeziehen, indem vor der Erteilung vollständiger Lizenzen eine „vorläufige Genehmigung“ erteilt wird. Nach den neuen Vorschriften müssen Anbieter wie Binance eine physische Präsenz in Nigeria aufbauen, um unter die Aufsicht der Securities and Exchange Commission (SEC) zu fallen.
Letzten Monat hat die SEC zwei Krypto-Börsen, Quidax und Busha, grünes Licht für das neue Programm gegeben, aber Binance scheint zurückhaltend zu sein.
Ein Vertreter der SEC wies darauf hin, dass viele Nigerianer trotz der Beschränkungen für Banküberweisungen weiterhin Binance nutzen. Daher ist eine Registrierung nicht geplant, da sie bereits in Betrieb ist.
Dennoch betonte ein Insider der SEC, dass sich die Handelsplattform irgendwann registrieren lassen müsse, was den Aussagen von SEC-Direktor Abdulkadir Abbas entsprach. Er betonte, dass alle digitalen Währungsplattformen das ARIP-Rahmenwerk einhalten müssen, um legal zu funktionieren.
Eine mit der Situation vertraute Quelle weist darauf hin, dass Binance der Ansicht ist, dass das ARIP-Rahmenwerk nach der Verhaftung seiner Führungskräfte in aller Eile zusammengestellt wurde und es offenbar an der Unterstützung der Nationalversammlung mangelt.
Gambaryans Inhaftierung
Zwei wichtige Mitglieder des Binance-Teams, insbesondere Gambaryan, der für die Einhaltung von Finanzkriminalität zuständig ist, und Nadeem Anjarwalla, wurden in Nigeria wegen Geldwäsche und Steuervermeidung festgenommen. Die Festnahme erfolgte während ihrer Reise, um Binances Geschäftsbeziehungen mit nigerianischen Regierungsbeamten über die Aktivitäten des Unternehmens im Land zu besprechen.
In einer Wende der Ereignisse gelang es Anjarwalla, sich der Gefangennahme zu entziehen und in Kenia Zuflucht zu suchen, was zu verstärkten Beschränkungen gegen Gambaryan führte. Die Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen Gambaryan wurden abgewiesen, er befindet sich jedoch weiterhin wegen Geldwäschevorwürfen im Kuje-Gefängnis.
Während seiner Periode hatte Gambaryan mehrere gesundheitliche Probleme, darunter einen Bandscheibenvorfall, der ihn dazu zwang, vor Gericht auf Krücken zu erscheinen. Es heißt auch, dass ihm in dieser Zeit ein Rollstuhl verweigert wurde. Unter anderem kämpfte er mit Lungenentzündung, Malaria und Mandelentzündung, wobei medizinische Unterlagen darauf hindeuteten, dass eine Operation erforderlich sei.
Zuvor hatte crypto.news berichtet, dass bestimmte Beamte der US-Regierung vertrauliche Gespräche mit verschiedenen nigerianischen Regierungsführern geführt haben, darunter auch mit dem Präsidenten selbst, und dabei auf die Freilassung von Gambaryan drängten, da die lange Haftzeit zu Spannungen zwischen den USA und Nigeria geführt habe.
Der Prozess fand als Reaktion auf Appelle zur Freilassung des Managers statt, die von Mitgliedern von Gambrayans Familie, Binance-CEO Richard Teng sowie mehreren amerikanischen Diplomaten aufgrund medizinischer Bedenken eingereicht wurden.
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2024-09-19 11:14