Als erfahrener Krypto-Investor mit jahrelanger Erfahrung kann ich nicht anders, als ein Déjà-vu-Gefühl zu verspüren, wenn ich über einen weiteren Kryptowährungsbetrug in Indien lese. Die Datameer-App ist nur das Neueste in einer langen Reihe betrügerischer Machenschaften, die ahnungslose Anleger zum Opfer fallen und den Hype um digitale Währungen ausnutzen.
Die indischen Behörden untersuchen derzeit die Kryptowährungs-Handelsplattform „Datameer“ wegen Behauptungen, sie habe rund 700 Einwohner betrogen, insgesamt rund 10 Millionen INR.
Einer lokalen Nachrichtenquelle zufolge verspricht dieser Investitionsplan potenzielle Erträge von bis zu 50 %, was ahnungslose Anleger zu der Annahme verleitet, dass ihr Geld in Kryptowährungen investiert wird.
Nachdem die Anleger ihr Geld über die gefälschte App überwiesen hatten, wurde die App geschlossen und die Betrüger verschwanden. Während er aktiv war, gelang es dem Betrug, Investoren um mehr als 10 Millionen indische Rupien (ungefähr 119.000 US-Dollar) zu täuschen.
Indien erlebte einen Anstieg der Krypto-Nachfrage, obwohl es an soliden Krypto-Regulierungen mangelte, und a Bestrafung des Steuersystems, wobei es dem Land gelingt, den Spitzenplatz im Global Crypto Adoption Index 2024 von Chainalysis zu erobern. Allerdings hat dieser wachsende Appetit auf Kryptowährungen Türen für Betrüger geöffnet, die den Hype ausnutzen.
Als Forscher möchte ich eine interessante Beobachtung aus meiner nach April 2024 durchgeführten Studie hervorheben: Die faszinierende Datameer-App, die nur kurze fünf Monate lang aktiv war, zog erfolgreich Investitionen von kleinem bis großem Umfang an. Dieser faszinierende Trend wurde sogar vom Superintendent der Polizei und Leiter des Cyber Wing, Pankaj Kumar Rasgania, anerkannt.
„Betrüger haben naive Menschen auf Social-Media-Plattformen ausgetrickst und sie dazu überredet, Geld in eine Investitionsmöglichkeit zu stecken, die schnell enorme Gewinne garantiert“, erklärte die Person weiter.
Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die für die App verantwortlichen Personen möglicherweise in verschiedenen Teilen des Landes ansässig sind und möglicherweise Verbindungen nach Hongkong haben. Strafverfolgungsbehörden arbeiten mit Cyber-Spezialisten von Polizeibehörden im ganzen Land zusammen und weitere Einzelheiten werden im Laufe der Untersuchung bekannt gegeben.
Solche Betrügereien haben angesichts ihrer möglichen Verbindungen über internationale Grenzen hinweg, insbesondere Gebiete in China, Anlass zur Sorge gegeben. Tatsächlich sind ähnliche Zusammenhänge auch bei früheren Ermittlungen der indischen Behörden aufgetaucht.
Als Forscher denke ich über ein Ereignis nach, das sich im März zugetragen hat. Damals reichte das Enforcement Directorate (ED) eine Anklageschrift ein, in der 299 Unternehmen, darunter viele Personen chinesischer Abstammung, im Rahmen der Anti-Geldwäsche-Vorschriften angeklagt wurden. Diese Entitäten waren mit einer mobilen Anwendung namens „HPZ Token“ verbunden. Diese App soll Anleger mit verlockenden Versprechungen über erhebliche Erträge aus Kryptowährungs-Mining-Aktivitäten in die Irre geführt haben.
Als Forscher habe ich einen Fall aufgedeckt, bei dem Betrüger einen Mediziner in Indien erfolgreich getäuscht und ihn dazu überredet haben, etwa 35.000 US-Dollar im Rahmen eines gefälschten „Medikamenten-in-Paket“-Programms zu überweisen. Untersuchungen ergaben, dass die gestohlenen Gelder über verschiedene Bankplattformen weitergeleitet, in Kryptowährungen umgewandelt und schließlich auf Konten in China und Taiwan überwiesen wurden.
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2024-09-16 13:56