Als erfahrener Krypto-Investor mit einem scharfen Gespür für das Erkennen von Trends und Warnsignalen habe ich im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Marktschwankungen und Betrügereien miterlebt. Die jüngsten Sanktionen des US-Finanzministeriums gegen den kambodschanischen Geschäftsmann Ly Yong Phat und sein Konglomerat L.Y.P. Die Gruppe ist eine düstere Erinnerung an die Schattenseiten unserer Branche.
Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat Strafen gegen den kambodschanischen Unternehmer Ly Yong Phat verhängt, weil er an der Verwaltung betrügerischer Online-Operationen beteiligt war, bei denen Arbeiter misshandelt und ausgebeutet wurden, um Kryptowährungsbetrug durchzuführen.
In einer Pressemitteilung vom 12. September erklärte Phat, der ebenfalls kambodschanischer Senator ist, zusammen mit seiner Firma L.Y.P. Es wurde festgestellt, dass die Gruppe und ihre angeschlossenen Organisationen eine wesentliche Rolle bei schweren Menschenrechtsverletzungen gespielt haben, insbesondere bei der Zwingung von Menschenhandelsarbeitern zur Teilnahme an Online-Betrugsprogrammen.
Typischerweise geht es bei diesen Betrügereien darum, Opfer dazu zu überreden, Geld in nicht existierende Kryptowährungsunternehmen oder Scheindevisengeschäfte zu stecken, was häufig zu erheblichen finanziellen Verlusten führt.
Krypto-Betrügereien nehmen in Asien zu
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) verwies auf Ergebnisse des Financial Crimes Enforcement Network und des Internet Crime Complaint Center des Federal Bureau of Investigation, die einen erheblichen Anstieg finanzieller Verluste aufgrund von Investitionsbetrug hervorhoben, bei dem häufig die Aufregung um Kryptowährungen ausgenutzt wird.
Im Jahr 2023 verzeichneten betrügerische Investitionen in Kryptowährungen einen erheblichen Anstieg und erreichten unglaubliche 3,96 Milliarden US-Dollar. Die meisten dieser Betrügereien wurden von kriminellen Netzwerken geplant, die hauptsächlich von Südostasien aus operierten und Verbindungen zum O-Smach Resort und anderen von Phat kontrollierten Organisationen hatten.
Es wird behauptet, dass einige, die diese betrügerischen Aktivitäten organisierten, tatsächlich Opfer von Menschenhandel waren. Durch gefälschte Stellenangebote wurden Menschen dazu verleitet, das O-Smach Resort und andere mit Phat verbundene Websites in Kambodscha zu besuchen. Bei ihrer Ankunft wurden ihnen ihre Telefone und Reisepässe abgenommen, sodass sie nicht mehr ausreisen konnten. In der Falle waren sie gezwungen, gegen ihren Willen Krypto-Betrug zu betreiben.
Diese Menschen, die Opfer des Menschenhandels waren, erlebten intensive körperliche und emotionale Qualen, wie zum Beispiel Schläge, Elektroschocks und die Androhung, sie würden in noch schlimmere Umstände gezwungen. Dadurch wurden sie sowohl selbst zu Opfern als auch zu unwissenden Teilnehmern am anhaltenden Kreislauf der Ausbeutung.
Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass es den Behörden gelungen ist, Personen aus mehreren Ländern wie China, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Vietnam zu retten.
Aufgrund der Sanktionen haben Phat und verwandte Unternehmen keinen Zugang mehr zum amerikanischen Finanzsystem. Das bedeutet, dass ihre Vermögenswerte nun eingefroren sind und es US-Bürgern verboten ist, Transaktionen mit ihnen durchzuführen. Darüber hinaus erstreckt sich diese Einschränkung auch auf Unternehmen, an denen Phat oder seine Partner eine Mehrheitsbeteiligung besitzen, und jeder, der gegen diese Regeln verstößt, muss mit schweren Strafen rechnen.
Von Kambodscha bis Laos
Aus meiner Erfahrung als Krypto-Investor ist klar, dass der jüngste Vorfall kein Einzelfall ist. Wie crypto.news berichtet, ergab eine im Jahr 2023 von der Bloomberg-Journalistin Zeke Faux durchgeführte Untersuchung ein Netzwerk, das dem, auf das wir gestoßen sind, verblüffend ähnlich ist und dieses Mal in Kambodscha und Myanmar operiert und unter der Kontrolle chinesischer krimineller Gruppen steht.
Ebenso gelang es der indischen Botschaft in Laos vor nicht allzu langer Zeit, 14 junge Inder erfolgreich zu retten, die in der Sonderwirtschaftszone des Goldenen Dreiecks Opfer identischer Cyber-Betrugspläne geworden waren. In dieser Zone waren sie gewaltsam in Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptowährungen verwickelt.
FBI-Bericht 2023 gibt Alarm: Kriminelle täuschen Opfer mit gefälschten Stellenausschreibungen in den sozialen Medien, vom technischen Support über Callcenter-Positionen bis hin zu Schönheitssalons.
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2024-09-13 13:50