Als erfahrener Forscher mit großem Interesse an der dynamischen Welt der Kryptowährungen und ihrer Regulierungslandschaft bin ich von den Ereignissen in Indien fasziniert. Der Schritt der Financial Intelligence Unit, Millionen von ausländischen Kryptowährungsbörsen zurückzugewinnen, ist ein wichtiger Schritt zur Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und zur Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten.
Die indische Financial Intelligence Unit will etwa 345 Millionen US-Dollar an Waren- und Dienstleistungssteuern von sieben internationalen Kryptowährungsbörsen einfordern, die Transaktionen innerhalb der Grenzen Indiens durchgeführt haben.
Personen mit Kenntnis der Situation haben The Economic Times darüber informiert, dass Indiens für die Verhinderung von Geldwäsche zuständige Organisation nun bereit ist, auf Einsprüche von Kryptowährungsbörsen wie Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex und Bitstamp zu hören. Der Betrieb dieser Börsen war aufgrund von Warnungen der Regulierungsbehörde vorübergehend verboten.
Als Analyst gehe ich davon aus, dass wir diese Woche eine Anhörung einberufen werden, bei der die beteiligten Unternehmen ihr Engagement für die Einhaltung des indischen Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche unter Beweis stellen werden, indem sie als berichtende Stelle fungieren. Einfacher ausgedrückt: Sie werden ihre Bereitschaft zum Ausdruck bringen, die in diesem Gesetz festgelegten Regeln und Vorschriften zu befolgen, bevor wir erwägen, ihre Geschäftstätigkeit in Indien wieder aufzunehmen.
Compliance-Herausforderungen und GST-Verpflichtungen spielen eine große Rolle
Um als berichtendes Unternehmen fungieren zu können, ist es von entscheidender Bedeutung, dass bei diesen Transaktionen die Kunden-Due-Diligence-Verfahren strikt eingehalten werden und verdächtige Aktivitäten gemeldet werden. Die bloße Einhaltung dieser Vorschriften garantiert jedoch möglicherweise nicht den Wiedereintritt in eine der schnell wachsenden Kryptoökonomien der Welt, die den Global Crypto Adoption Index 2024 von Chainalysis anführte. Dies deutet auf einen Anstieg der zentralisierten Börsennutzung hin, was darauf hindeutet, dass eine verstärkte Akzeptanz und innovative Praktiken ebenfalls wichtige Faktoren für den Markteintritt sein könnten.
Die Quelle erwähnte, dass diesen Börsen neben anderen Verpflichtungen auch Strafen drohen, deren genaue Höhe von ihren Einreichungen bei der Regulierungsbehörde abhängt. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die Regulierungsbehörde beabsichtigt, rund 290 Milliarden indische Rupien (ca. 345,09 Millionen US-Dollar) an Waren- und Dienstleistungssteuern (GST) von den sieben Handelsplattformen einzutreiben.
Einfach ausgedrückt handelt es sich bei der Goods and Services Tax (GST) um eine breit angelegte indirekte Steuer, die auf die Herstellung, den Vertrieb und die Nutzung von Waren und Dienstleistungen in ganz Indien erhoben wird. Jedes in Indien tätige ausländische Unternehmen muss sich beim GST-System registrieren und die entsprechende Steuer zahlen, wenn es Dienstleistungen für indische Kunden erbringt.
Die Financial Intelligence Unit (FIU) berechnet die verbleibenden Schulden auf der Grundlage der Transaktionsgebühren, die diese Plattformen zuvor vor dem Verbot im Dezember von ihren indischen Kunden erhoben hatten. Beispielsweise musste Binance nach Abschluss der Registrierung einen ausstehenden GST-Betrag in Höhe von 86 Millionen US-Dollar begleichen und eine Geldstrafe von 2,25 Millionen US-Dollar zahlen, um den Betrieb wieder aufzunehmen.
Darüber hinaus scheint es, wie unsere Quelle berichtet, dass die GST-Beamten möglicherweise Mitteilungen an weitere in Indien tätige ausländische Krypto-Börsen senden. Damit soll sichergestellt werden, dass diese Unternehmen ihrer steuerlichen Verantwortung nachkommen und die regulatorischen Richtlinien Indiens einhalten.
Obwohl alle erforderlichen Vorschriften erfüllt, etwaige Strafen geklärt und strenge Compliance-Standards eingehalten wurden, könnte sich die Wiederaufnahme des Börsenbetriebs der Quelle zufolge noch für längere Zeit verzögern. Laut einem früheren Bericht von crypto.news könnte sich dieser Zeitraum bis März 2025 erstrecken.
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2024-09-12 13:36