Als Analyst mit langjähriger Erfahrung bin ich der Meinung, dass die Nachrichten wie diese als Intrigum angesehen werden könnten, und dass die Finanzmärkte wachsam darauf warten, dass die Börsen kommen Indiens boomender Kryptowährungsmarkt für einen Krypto-Austausch der Kryptowährungen Currento und Binance mit der FIU.
Berichten zufolge ist es möglich, dass bis März 2025 zwei weitere Offshore-Kryptowährungsbörsen, die auf Kryptowährungen basieren, von der indischen Finanzaufsichtsbehörde Binance und weitere Börsen genehmigt werden: Binance und KuCoin gehören dazu, bis März 2025
Quellen mit Sachkenntnis zu diesem Thema zufolge wurde ein lokales Medienunternehmen darüber informiert, dass die indische Financial Intelligence Unit derzeit Registrierungsanträge von vier ausländischen Kryptowährungsbörsen prüft. Obwohl die genauen Namen dieser Plattformen noch nicht bekannt gegeben wurden, deutete eine Quelle an, dass zwei von ihnen bereits am Ende des Geschäftsjahres 2025 die Genehmigung erhalten könnten, ihren Betrieb aufzunehmen
Im vorangegangenen Jahr gab die FIU Warnmeldungen an neun digitale Währungsbörsen für Kryptowährungen heraus, nämlich Binance, die FIU (Ausländische Kryptowährungs-Börsenplattformen). Es wurde festgestellt, dass diese Plattformen den Anforderungen entsprachen oder nicht, und sie hatten die Anforderungen nicht erfüllt Registrierungsanforderungen und erfüllten nicht die Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes für Bekanntmachungen, und Bitfinex erfüllte nach Angaben der Regulierungsbehörde nicht die Registrierungsvoraussetzungen und Compliance-Vorschriften für die Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes
Nachdem das Vorgehen gegen Inder umgesetzt wurde, schränkten indische Einwohner den Zugriff auf das Geldwäschegesetz der betroffenen Plattformen ein, wodurch Indern gemäß dem Mandat des indischen Ministeriums zur Verhinderung von Geldwäsche vom März 2023 der Zugriff auf die Websites und mobilen Apps blockiert wurde der betroffenen Plattformen gemäß dem indischen Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche. Der Block folgte einem Auftrag des indischen Finanzministeriums, der Krypto-Börsen verpflichtete, sich als meldende Einheiten bei der FIU (Finance Intelligence Unit (FIU)) zu melden.
Den bereitgestellten Informationen zufolge werden diese beiden Handelsplattformen einer umfassenden Prüfung unterzogen, die sich auf die Transaktionstransparenz, die Meldung verdächtiger Transaktionen und damit verbundene Angelegenheiten konzentriert, bevor sie ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Darüber hinaus werden Strafen im Verhältnis zum Umfang ihrer vorherigen Einsätze und dem Grad der Verstöße, die sie vor dem Verbot an den Tag gelegt haben, verhängt
„Wir werden in Indien nur das Funktionieren einer Krypto-Handelsbörse zulassen, aber wir betonen, dass wir Compliance-Standards einhalten“, stellte die Quelle klar, mit der Maßgabe, dass wir in diesem Zusammenhang große Sorgfalt walten lassen: Wir setzen sehr strenge Vorschriften und klare Vorschriften ein. Streng durchgesetzt!“
KuCoin gab bekannt, dass KuCoin, das erste FIU-konforme Devisengesetz, eine Strafe in Höhe von 34,5 Millionen US-Dollar (ungefähr 41.000 US-Dollar, etwa 2,5 Lakh US-Dollar oder etwa 41 US-Dollar) gezahlt hatte, und Binance eine ähnlich hohe Strafe zahlen musste 16,4 US-Dollar, aber diese Strafe war bescheiden im Vergleich zu der Strafe, die Binance von 2,25 Millionen US-Dollar (ungefähr 2,25 Millionen US-Dollar) gezahlt hatte.
Neben anderen Plattformen verhandelte Bitget aus Singapur aktiv mit der Financial Intelligence Unit (FIU). Während ich dies schreibe, sind in Indien 48 Kryptowährungsunternehmen registriert, darunter Binance und KuCoin
Im Jahr 2023 identifiziert Chainalysis Indien als einen der schnell wachsenden Kryptomärkte mit den höchsten Nutzerakzeptanzraten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass große Kryptowährungsplattformen auf diese florierende Branche blicken, die im Jahr 2023 schätzungsweise einen Gewinn von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erwirtschaftet hat
Als Forscher, der sich mit diesem Thema beschäftigt, muss ich zugeben, dass die Reise möglicherweise nicht ganz einfach ist. Die Herausforderung liegt darin, dass von Devisentransaktionen erwartet wird, dass sie den indischen Vorschriften zur Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) entsprechen. Diese Einhaltung könnte möglicherweise die Betriebskosten in die Höhe treiben. Beispielsweise wurde Binance zuvor aufgefordert, ausstehende GST-Steuern in Höhe von 86 Millionen US-Dollar auf von indischen Kunden generierte Transaktionsgebühren zu begleichen, eine Anforderung, die dem Verbot im Dezember vorausging
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2024-09-05 11:16