Als erfahrener Krypto-Investor mit einem scharfen Blick für Markttrends und einem unerschütterlichen Engagement für ethisches Investieren hat mich der neueste Bericht von TRM Labs sowohl beunruhigt als auch neugierig gemacht. Einerseits ist es entmutigend zu sehen, dass illegale Aktivitäten an Krypto-Geldautomaten eskalieren, insbesondere angesichts ihrer zunehmenden Verbreitung. Das Fehlen strenger KYC- und AML-Protokolle macht diese Maschinen zu einem Hauptziel für Betrüger und Geldwäscher.
Es ist alarmierend, dass illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldautomaten (ATMs) für Kryptowährungen im Vergleich zum gesamten Kryptomarkt deutlich häufiger vorkommen, so die jüngsten Erkenntnisse von TRM Labs.
Als Forscher beobachte ich einen zunehmenden Trend zu Missbrauch und kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen Maschinen. Daher nutzen globale Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsbehörden die Transparenz der Blockchain-Technologie, um betrügerische Aktivitäten und Finanzkriminalität im Zusammenhang mit diesen Geräten effektiver zu untersuchen.
Zunehmende illegale Aktivitäten an Krypto-Geldautomaten
Basierend auf einer aktuellen Studie von TRM Labs wurde festgestellt, dass Serviceplattformen, die die Umwandlung von traditionellem Bargeld in Kryptowährungen ermöglichen, seit 2019 potenziell illegale Transaktionen im Wert von über 160 Millionen US-Dollar abgewickelt haben.
Im vergangenen Jahr waren etwa 1,2 % aller Transaktionen, die über Geldautomaten (ATMs) mit Kryptowährungen abgewickelt wurden, illegal, während nur ein kleiner Bruchteil von 0,63 % der Transaktionen auf dem gesamten Kryptowährungsmarkt illegal war.
Die Blockchain-Analyseplattform wies darauf hin, dass diese Diskrepanz die deutlichen Schwächen von Kryptowährungs-Geldautomaten in Bezug auf Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten unterstreicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kryptowährungsbörsen umgehen diese Geldautomaten häufig die strengen Vorschriften „Know Your Customer“ (KYC) und „Anti-Money Laundering“ (AML), was sie zu verlockenden Zielen für Personen macht, die anonym Geld überweisen möchten.
Darüber hinaus enthüllte der Bericht, dass im Jahr 2023 illegale Transaktionen im Wert von mehr als 30 Millionen US-Dollar auf anerkannte Betrugs-Wallets zurückgeführt wurden, was die Rolle hervorhebt, die Krypto-Geldautomaten bei der Unterstützung illegaler Aktivitäten spielen.
Die Ergebnisse kommen zu einer Zeit, in der internationale Aufsichtsbehörden ihre Untersuchungen zum Bereich Bargeld in Kryptowährung intensivieren. In Deutschland haben Beamte kürzlich 13 nicht lizenzierte Bitcoin-Geldautomaten und über 250.000 Euro Bargeld beschlagnahmt, was die kontinuierlichen Maßnahmen zur Verhinderung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen Geräten unterstreicht.
In verschiedenen anderen Ländern wie Großbritannien und den USA wurden ähnliche Maßnahmen von Regierungsorganisationen ergriffen, die in den letzten Jahren eine beträchtliche Anzahl illegaler Geldautomaten geschlossen haben.
Australiens Krypto-Geldautomaten-Boom
Aufgrund der Befürchtungen, dass diese Automaten für Geldwäsche und andere rechtswidrige Handlungen missbraucht werden könnten, kam es in Australien in den letzten zwei Jahren zu einem erheblichen Anstieg der Nutzung von Geldautomaten mit Kryptowährung. Laut TRM Labs hat die Zahl dieser Kioske im Land dramatisch zugenommen, wobei ein erschreckender Anstieg um das 17-fache beobachtet wurde.
In Bezug auf die Anzahl der Geldautomaten (ATMs) mit Kryptowährung liegt Australien mittlerweile weltweit an dritter Stelle, gefolgt von den USA und Kanada. Dieses Wachstum wird durch das zunehmende Interesse an schnellen und einfachen Möglichkeiten zum Erwerb digitaler Vermögenswerte vorangetrieben, da die Verwendung von Kryptowährungen in Australien weiterhin stetig zunimmt.
Andererseits erregt diese Zunahme an Geldautomaten auch mehr Aufmerksamkeit seitens der Aufsichtsbehörden, die befürchten, dass diese Geräte für illegale Aktivitäten missbraucht werden könnten. Da sich die Zahl der Geldautomaten vervielfacht, verstärken die australischen Behörden ihre Bemühungen, um sicherzustellen, dass die Betreiber die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten. Ihr Ziel ist es, ein Gleichgewicht zu wahren: Innovationen zu fördern und gleichzeitig die Sicherheit des Finanzsystems zu gewährleisten.
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2024-08-31 21:48