Als erfahrener Forscher mit großem Interesse am Zusammenspiel von Finanzen und Technologie hat dieser Fall meine Neugier geweckt. Die Auslieferung von Zhang Yufa, auch bekannt als Tedy Teow Wooi Huat, stellt einen bedeutenden Meilenstein nicht nur für China, sondern auch für die internationale Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung dar.
Ein Verdächtiger namens Zhang wurde von Thailand an China ausgeliefert, weil er angeblich ein Krypto-Pyramidensystem im Wert von 14 Milliarden US-Dollar (100 Milliarden Yuan) angeführt hat. Er ist der erste Finanzkriminelle, der im Rahmen des China-Thailand-Abkommens seit dessen Inkrafttreten im Jahr 1999 ausgeliefert wurde.
Das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit gab bekannt, dass es mit den thailändischen Behörden eine gemeinsame Task Force namens „Hunting Fox“ eingerichtet hat. Diese Zusammenarbeit führte am Mittwoch zur Auslieferung von Zhang zurück an China.
Mutmaßlicher Krypto-Betrüger aufgespürt
Obwohl das Ministerium nur seinen Nachnamen als Zhang preisgab, identifizierten Medien wie die South China Morning Post ihn als Zhang Yufa oder Tedy Teow Wooi Huat – den Gründer der MBI Group.
Einer Untersuchung zufolge geht man davon aus, dass Teow möglicherweise ein betrügerisches Schneeballsystem betrieben hat. Es wird angenommen, dass dieser Plan zahlreiche Personen, von denen die meisten chinesische Staatsangehörige waren, getäuscht hat, indem er sie dazu überredete, in die von MBI angebotene, nicht autorisierte Kryptowährung zu investieren. Teow soll die MBI-Gruppe seit 2012 geleitet haben und Investoren dazu veranlasst haben, Mitgliedsbeiträge zwischen 700 Yuan (98 US-Dollar) und 245.000 Yuan (34.300 US-Dollar) zu zahlen, um die Möglichkeit zu haben, in Kryptowährungen zu investieren.
Nach Angaben der Behörden hat das Programm über 10 Millionen Mitglieder angezogen und verspricht erhebliche Erträge.
Zunächst waren es die Behörden in Chongqing, der südwestlichen Region Chinas, die gegen Ende 2020 mit den Ermittlungen gegen Teow begannen. Diese Ermittlungen gipfelten schließlich darin, dass das China-Büro von Interpol einige Monate später einen weltweiten Haftbefehl gegen ihn erließ. Schließlich wurde Teow im Juli 2022 nach seiner Flucht aus Malaysia von der thailändischen Polizei festgenommen.
Nachdem Peking seine Auslieferung an China beantragt hatte, wurde dem Antrag Pekings im Mai von einem thailändischen Gericht stattgegeben und anschließend von der thailändischen Regierung befürwortet. In der Zwischenzeit beantragte Malaysia die Ausweisung von Teow wegen betrügerischer Aktivitäten, obwohl die Berufung eingelegt wurde, nachdem China bereits Berufung eingelegt hatte.
Die chinesischen Behörden bezeichneten Teows Situation als außergewöhnlich und brachten ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass seine Auslieferung einen Präzedenzfall für die künftige Zusammenarbeit in Auslieferungsangelegenheiten zwischen China und anderen Ländern schaffen werde.
China verschärft das Vorgehen gegen Kryptowährungen
Seit 2017 hat China strenge Regeln zum Verbot von Kryptowährungsspekulationen eingeführt und diese Maßnahmen im Jahr 2021 verschärft. Infolgedessen löste diese Maßnahme die Verlagerung von Mining-Aktivitäten und Plattformen wie Binance an andere Standorte aus.
Die Behörden haben Beschränkungen für Kryptowährungstransaktionen eingeführt, Finanzinstitute daran gehindert, Kryptowährungszahlungen abzuwickeln, und Start-ups daran gehindert, die Blockchain-Technologie zur Mittelbeschaffung zu nutzen. Diese Vorschriften haben die Menschen jedoch nicht davon abgehalten, sich am Kryptohandel zu beteiligen; Sie haben kreative Workarounds gefunden, um die Regeln einzuhalten.
In einem bemerkenswerten Schritt haben Chinas oberstes Gericht und die Staatsanwaltschaft anerkannt, dass Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten, einschließlich solcher, die über Kryptowährungsbörsen durchgeführt werden, mit Geldwäsche in Verbindung gebracht werden können. Dies ist das erste Mal, dass diese spezielle Anlageklasse für eine solche Anerkennung ausgezeichnet wurde. Die neuen Vorschriften sind eine Erweiterung der umfassenderen Bemühungen Chinas zur Bekämpfung der Geldwäsche und konzentrieren sich insbesondere auf die Eindämmung der Verwendung von Kryptowährungen bei illegalen Aktivitäten.
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2024-08-26 07:24