Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Jahrzehnt Erfahrung muss ich sagen, dass Nachrichten wie diese aus Manila gemischte Emotionen auslösen. Einerseits ist es ermutigend zu sehen, wie die Strafverfolgungsbehörden gegen solch eklatante Betrügereien vorgehen, die unsere Gemeinschaft schon viel zu lange plagen. Die Verhaftung von fast 100 Personen, die an diesen Krypto- und Romantikbetrügereien beteiligt sind, ist zweifellos ein Schritt in die richtige Richtung, um das Vertrauen der Anleger aufrechtzuerhalten und ein sicheres Handelsumfeld zu gewährleisten.
Die philippinischen Strafverfolgungsbehörden führten am 22. August in Manila eine frühmorgendliche Operation bei einer betrügerischen Operation chinesischer Betreiber durch und nahmen etwa 100 Personen fest, die an Kryptowährungs- und Liebesbetrugsaktivitäten beteiligt waren.
Am 22. August gerieten die philippinischen Behörden bei einer Razzia in Manila ins Visier der philippinischen Behörden auf ein von China betriebenes betrügerisches Investitionsprogramm. Mehrere philippinische und internationale Mitarbeiter wurden festgenommen, weil sie Einzelpersonen zu falschen Investitionen verleitet hatten, wie Barrons berichtete.
1) Das Establishment führte Krypto- und Romantikbetrug durch. Hierbei gaben sich Betrüger als wohlhabende Models aus, um ihre Opfer dazu zu verleiten, auf einer Handelsplattform zu investieren. Diese Operation versteckte sich hinter der Fassade eines seriösen Online-Glücksspielunternehmens und stand unter Beobachtung, als Geheimdienstinformationen darauf hindeuteten, dass darin betrügerische Geschäfte stattfanden.
Die Operation wurde im Centrium Tower 1 in Parañaque City durchgeführt, bei der 64 ausländische Staatsangehörige, hauptsächlich chinesische Staatsbürger (56 davon), gefangen genommen wurden. Unter den Inhaftierten befanden sich auch der Manager, der Eigentümer und der Vorgesetzte des Zentrums, die alle aus China stammen. Darüber hinaus wurden 32 Filipinos festgenommen, von denen einige behaupteten, sie seien gezwungen worden, als Betrüger zu arbeiten. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurden bei diesem Vorfall insgesamt 99 Personen festgenommen.
Bereits Anfang dieses Jahres gab die philippinische Börsenaufsicht bekannt, dass sie beabsichtigt, bis Ende 2024 Kryptowährungsvorschriften einzuführen. Ziel ist es, den Anlegerschutz zu stärken und Handelsplattformen effektiv zu verwalten. Diese Maßnahme folgt auf eine Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen gegen nicht autorisierte Kryptodienstanbieter, darunter das Verbot von Binance und Versuche, seine App von wichtigen App-Märkten zu entfernen.
Illegale Krypto-Aktivitäten
Bei der Durchsuchung stellten die Behörden fest, dass die Mitarbeiter des Zentrums vorgaben, wohlhabende Models zu sein, um Opfer dazu zu verleiten, eine betrügerische Anlageplattform für den Handel zu nutzen. Darüber hinaus wurden Bereiche aufgedeckt, die für unangemessene Darbietungen vorgesehen waren, was das Ausmaß der illegalen Aktivitäten unterstreicht.
Als Forscher, der sich mit diesem Thema beschäftigt, ist mir aufgefallen, dass das jüngste Vorgehen gegen Online-Gaming-Betreiber eine direkte Reaktion auf das Verbot von Präsident Ferdinand Marcos Jr. ist. Dieses Verbot wurde aufgrund der Verbindungen dieser Betreiber zu betrügerischen Aktivitäten wie Betrug, Menschenhandel und anderen illegalen Handlungen erlassen. Es scheint, dass sowohl nicht lizenzierte als auch einige lizenzierte Glücksspieleinrichtungen an ähnlichen betrügerischen Praktiken beteiligt sein könnten.
Die Behörden erarbeiten Anklagen auf der Grundlage des Cybercrime Prevention Act von 2012 und des Securities Regulations Code für die Festgenommenen.
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2024-08-22 19:24