Als erfahrener Krypto-Investor mit einer Vorliebe dafür, die Macher und Macher der Branche im Auge zu behalten, finde ich mich fasziniert von Binances jüngstem Engagement, seine Compliance-Abteilung zu stärken. Richard Teng, der neue CEO, hat deutlich gemacht, dass das Unternehmen die Einstellung von 1.000 Mitarbeitern anstrebt, wobei ein erheblicher Teil dafür verwendet werden soll, sicherzustellen, dass der Betrieb nicht nur robust, sondern auch blitzsauber ist.
Bis Ende 2024 plant Binance angeblich, sein Team erheblich zu erweitern und mindestens 1.000 zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Ungefähr ein Fünftel dieser Neueinstellungen werden auf Compliance-bezogene Rollen verteilt.
In einem aktuellen Interview mit Bloomberg am 22. August gab Richard Teng, der gegen Ende 2023 die Rolle des CEO von Binance übernahm, seine Wachstumspläne bekannt. Besonders hervorzuheben ist die Absicht, die Mitarbeiterzahl um rund 1.000 Mitarbeiter zu erhöhen. Von diesen Neueinstellungen werden weitere 200 für die Compliance-Abteilung zuständig sein.
Als Forscher beschäftige ich mich derzeit mit der Struktur und den Kosten von Binance, einem führenden Akteur auf dem Markt für Kryptowährungsbörsen. Interessanterweise umfasst die Compliance-Belegschaft etwa 500 engagierte Mitarbeiter. Darüber hinaus wurde berichtet, dass das Unternehmen über 200 Millionen US-Dollar investiert hat, um sicherzustellen, dass es strenge regulatorische Standards einhält, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Dieses bedeutende finanzielle Engagement unterstreicht das Engagement von Binance, die komplexe Regulierungslandschaft in diesem sich schnell entwickelnden Sektor einzuhalten und zu bewältigen.
Im Jahr 2024 erhielt Binance über 63.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und übertraf damit die 58.000, die sie im gesamten Jahr 2023 bearbeitete, wie Teng berichtete.
Binance verstärkt Compliance-Bemühungen unter US-Aufsicht
Aufgrund einer kürzlichen Vereinbarung mit dem US-Justizministerium, dem Financial Crimes Enforcement Network und verschiedenen anderen amerikanischen Aufsichtsbehörden sah sich Binance nach einer Geldstrafe von rund 4,3 Milliarden US-Dollar gezwungen, seine Compliance-Bemühungen zu intensivieren.
Die Behörden hatten Binance vorgeworfen, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, als nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen zu agieren und kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung werden das Justizministerium (DoJ) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Compliance-Maßnahmen von Binance für einen Zeitraum von fünf Jahren überwachen. Darüber hinaus ist Changpeng Zhao, der Gründer von Binance, von seiner Position als CEO zurückgetreten.
Überwachungsbehörden haben Vertreter ausgewählt, die die Finanzunterlagen von Binance prüfen und Transaktionen verfolgen sollen. Dennoch räumte Teng ein, dass Binances Weg zur Gewährleistung der Einhaltung der Kryptowährungskonformität gerade erst am Anfang steht.
Obwohl Binance bestrebt ist, die Vorschriften einzuhalten, wird das Unternehmen immer noch von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze, der Täuschung von Anlegern und der Misswirtschaft von Kundenvermögen untersucht. Dennoch hat Binance erklärt, diese Vorwürfe bestreiten zu wollen.
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2024-08-22 11:42