Als erfahrener Rechercheur mit jahrelanger Erfahrung habe ich eine ganze Reihe von Fällen von finanziellem Fehlverhalten gesehen. Als besonders ungeheuerlich sticht jedoch der Fall Shan Hanes hervor. Die schiere Kühnheit, einer Bank 47 Millionen US-Dollar zu veruntreuen und sie zum Zusammenbruch zu führen, ist wirklich erstaunlich. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, dass es, egal wie komplex die von uns geschaffenen Systeme sind, immer Einzelpersonen geben wird, die versuchen, sie zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen.
Eine Person, die zuvor als CEO einer inzwischen aufgelösten Bank in Kansas tätig war, wurde zu mehr als zwei Jahrzehnten Haft verurteilt, weil sie durch einen Kryptowährungsbetrug rund 47 Millionen US-Dollar gestohlen hatte, was letztendlich zum Scheitern der Bank führte.
Shan Hanes, einst CEO der Heartland Tri-State Bank (heute nicht mehr existierend), wurde zu einer 293-monatigen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht stellte fest, dass er durch einen Kryptowährungsbetrug erhebliche Geldbeträge in zweistelliger Millionenhöhe unterschlagen hatte, was letztlich zum Untergang der Bank führte.
In einer Pressemitteilung vom 19. August gab die US-Staatsanwaltschaft in Kansas bekannt, dass Hanes, der die Schuld an Bankveruntreuung eingestanden hatte, zwischen Mai und Juli 2023 über ein Dutzend Überweisungen im Wert von mehr als 47 Millionen US-Dollar von der Heartland Tri-State Bank an eine Kryptowährungs-Wallet organisiert hatte . Dieses als „Schweineschlachtung“ bezeichnete Schema wurde in betrügerischer Absicht durchgeführt.
Für diesen Zeitraum wurde die Bank von der Federal Deposit Insurance Corporation abgesichert, die den Verlust von 47,1 Millionen US-Dollar aufgrund von Hanes‘ Handlungen übernahm. Dieser betrügerische Plan führte nicht nur zum Zusammenbruch der Bank, sondern verursachte auch einen Verlust von 9 Millionen US-Dollar für ihre Aktionäre.
Nach Angaben der US-Staatsanwältin Kate E. Brubacher hat Hanes seine Berufspflichten verletzt. Sie erklärte weiter, dass die verhängte Strafe der Gerechtigkeit für die betroffenen Parteien diene und eine klare Botschaft aussende, dass das US-Justizministerium Personen strafrechtlich verfolgen werde, die Vertrauenspositionen zum persönlichen Vorteil missbrauchen.
Die Situation von Hanes unterstreicht die Gefahren, die dem Kryptowährungsmarkt innewohnen, der durch die pseudonyme Funktionalität von Blockchain-Systemen gekennzeichnet ist und ihn für Personen attraktiv macht, die schnelle und potenziell illegale Gewinne anstreben. Dieses Urteil ergeht, nachdem Reginald Fowler, ein früherer Miteigentümer der Minnesota Vikings, im Jahr 2018 eine sechsjährige Haftstrafe erhalten hatte, weil er eine inoffizielle Bank im Krypto-Bereich betrieben hatte. Die Operation umfasste Transaktionen im Wert von etwa 700 Millionen US-Dollar, die keiner behördlichen Aufsicht unterlagen.
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2024-08-20 09:32