- Das indische Directorate of Enforcement (ED) hat eine Person wegen der Entführung von BitConnect-Mitarbeitern verhaftet, um seine Verluste im Schneeballsystem auszugleichen.
- Shailesh Babulal Bhatt forderte und erhielt 125 Millionen Dollar Lösegeld, um die Opfer freizulassen.
Als erfahrener Krypto-Investor mit einer Vorliebe dafür, über die neuesten Entwicklungen in der Welt der digitalen Währungen auf dem Laufenden zu bleiben, muss ich sagen, dass die Verhaftung von Shailesh Babulal Bhatt durch die indische Strafverfolgungsbehörde sowohl eine schockierende als auch faszinierende Wendung der Ereignisse darstellt.
Die indische Strafverfolgungsbehörde, bekannt als Directorate of Enforcement (ED), nahm Shailesh Babulal Bhatt wegen seiner mutmaßlichen Rolle bei der Entführung von zwei Arbeitern von BitConnect, einer früheren Online-Plattform, fest, mit dem Ziel, die ihm entstandenen Verluste auszugleichen.
Als Analyst habe ich einige beunruhigende Details über ein früheres Unternehmen namens BitConnect aufgedeckt. Auf dieser Plattform tauschten sie BitConnect-Token (BCC) gegen Bitcoin und lockten Investoren mit dem Versprechen erheblicher Renditen. Leider scheiterte das Projekt, als sein Gründer Satish Kumbhani es abrupt schloss und verschwand und eine Spur desillusionierter Investoren hinterließ.
Bhatt forderte durch die Entführungen erfolgreich ein Lösegeld in Höhe von 125 Millionen US-Dollar
Bhatt, der Entführer, beschlagnahmte seine Opfer und forderte ein Lösegeld im Wert von etwa 125 Millionen US-Dollar (1232,50 Millionen Rupien), darunter 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin und 1,7 Millionen US-Dollar in bar in indischen Rupien. Er stellte seinen Mitarbeitern, die ihn bei der Entführung unterstützten, 34 Millionen US-Dollar (289 Millionen Rupien) als Anreiz zur Verfügung. Mit diesen Mitteln kauften sie anschließend Immobilien, Gold und andere wertvolle Besitztümer.
Laut einer Mitteilung des Enforcement Directorate ergaben ihre Ermittlungen, dass Shailesh Bhatt angeblich zwei Mitarbeiter von Satish Kumbhani entführt hat, um seine Investition zurückzubekommen. Diese Tat führte dazu, dass er 2091 Bitcoins, 11.000 LiteCoins und etwa 145 Crores in bar als Lösegeld forderte und erhielt, bevor er schließlich die entführten Mitarbeiter freiließ.
Am 13. August wurde Bhatt vom Enforcement Directorate (ED) in Gewahrsam genommen und wird weiterhin festgehalten, während die Ermittlungen in dieser Angelegenheit noch andauern. Er wurde nach dem indischen Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) angeklagt, als er vor einem Sondergericht in der Stadt Ahmedabad erschien.
Als erfahrener Ermittler mit langjähriger Erfahrung bin ich immer wieder erstaunt über die Feinheiten und Komplexitäten der Welt der Kriminalität. Mein letzter Fall begann mit zwei ersten Berichten, die von der Zweigstelle des Crime Investigation Department (CID) in Surat, einer anderen Stadt, eingereicht wurden. Die Economic Division (ED), eine Zweigstelle unserer Behörde, hat Vermögenswerte des Angeklagten in Höhe von über 52 Millionen US-Dollar – sowohl bewegliches als auch unbewegliches Vermögen – beschlagnahmt.
Der Gründer von BitConnect, Kumbhani, ist weiterhin schwer fassbar und unauffindbar. Seine Flucht erfolgte während einer laufenden Untersuchung durch indische Behörden und er wurde anschließend im Jahr 2022 vom US-Justizministerium (DoJ) angeklagt und von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) verklagt.
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2024-08-19 20:40