Als Forscher, der tief in die Welt der Kryptowährungen und der damit verbundenen Systeme eingetaucht ist, bin ich immer wieder erstaunt über die Anstrengungen, die manche Menschen unternehmen, um Verluste aus gescheiterten Investitionen auszugleichen. Der Fall von Shailesh Babulal Bhatt, einem Investor des berüchtigten BitConnect-Ponzi-Systems, ist eine deutliche Erinnerung an diese Tatsache.
Berichten zufolge entführte ein Mann aus Indien zwei Personen, die mit dem 2,4-Milliarden-Dollar-BitConnect-Betrug in Verbindung standen, mit der Absicht, das Geld zurückzugewinnen, das er bei der Operation verloren hatte, die einem Schneeballsystem ähnelte.
Es ist bekannt, dass Shailesh Babulal Bhatt in den BitConnect Coin investiert hat, eine digitale Währung, die auf der Plattform verwendet wird. Wie die indische Strafverfolgungsbehörde berichtete, entführten Bhatt und seine Mitarbeiter zwei Mitarbeiter von Satish Kumbhani, dem Gründer von BitConnect, in dem Versuch, ihre Verluste durch die Forderung von Lösegeld auszugleichen.
Die 2016 gestartete scheinbar lukrative Investitionsmöglichkeit namens BitConnect entpuppte sich als Schneeballsystem. Ahnungslose Anleger wurden dazu überredet, BitConnect-Münzen zu kaufen und sie mit dem Versprechen einer täglichen Rendite von bis zu 1 % zu verleihen. Die Plattform wurde als vom „BitConnect Trading Bot“ und „Volatilitätssoftware“ angetrieben vermarktet. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um eine Täuschung.
Ähnlich wie bei Ponzi-Systemen nutzten die Betreiber von BitConnect die von neuen Investoren eingebrachten Gelder, um Renditen an frühere Investoren zu zahlen. Im Laufe seines zweijährigen Bestehens hat es Opfer weltweit um etwa 2,4 Milliarden US-Dollar betrogen. Schließlich scheiterten sowohl das System als auch der Token, nachdem die Aufsichtsbehörden der US-Bundesstaaten angeordnet hatten, den Betrieb einzustellen.
Laut der Erklärung des Geschäftsführers hat Bhatt erfolgreich rund 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin und rund 117,5 Millionen indische Rupien von BitConnect-Mitarbeitern erhalten. Der Gesamtwert dieses Schatzes beträgt etwa 146,8 Millionen US-Dollar.
Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass seine Mitarbeiter etwa 34 Millionen US-Dollar einsteckten, mit denen sie Immobilien, Gold und verschiedene andere wertvolle Besitztümer kauften. Das Enforcement Directorate hat Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 52 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, darunter bewegliches und unbewegliches Vermögen im Zusammenhang mit dem Fall.
Am 13. August wurde Bhatt aufgrund des indischen Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche in Gewahrsam genommen, nachdem er vor einem Gericht in Ahmedabad erschienen war. Die Ermittlungen gegen Bhatt begannen nach der Einreichung zweier erster Polizeiberichte bei der staatlichen Kriminalpolizei im Jahr 2022. Seine Festnahme erfolgte etwa einen Monat nach einem Entführungsvorfall im Jahr 2017.
Der Aufenthaltsort des Gründers von BitConnect, Satish Kumbhani, bleibt ein Rätsel, doch gegen verschiedene prominente Persönlichkeiten, die mit dem Plan in Verbindung stehen, wurden im Laufe der Zeit Anklagen erhoben. Eine dieser Personen ist John Louis Anthony Bigatton, der im Juli 2024 von der Australian Securities & Investments Commission für schuldig befunden wurde, unerlaubte Finanzberatung angeboten zu haben.
In einem anderen Fall entdeckten die malaysischen Behörden einen Vorfall, der einem Lösegeldfall mit Kryptowährungen ähnelte, bei dem sie 14 Personen wegen der Entführung eines chinesischen Staatsbürgers und einer malaysischen Frau festnahmen. Als Lösegeld erhielten die Entführer etwa 1,2 Millionen US-Dollar in digitaler Währung.
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2024-08-19 11:22