Als Forscher, der unzählige Stunden mit der Untersuchung von Finanzbetrug und Betrügereien verbracht hat, finde ich es zutiefst entmutigend zu sehen, dass solche Systeme weiterhin florieren, insbesondere wenn sie auf gefährdete Gemeinschaften wie religiöse Gruppen abzielen. Der Fall von NovaTech ist aufgrund seiner Größe und der schieren Anzahl an Opfern, die das Unternehmen in finanzielle Not gebracht hat, besonders besorgniserregend.
Als Analyst teile ich die folgenden Informationen: Ich habe erfahren, dass die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) NovaTech beschuldigt hat, ein betrügerisches Geschäft zu betreiben, das unvoreingenommenen Anlegern Verluste in Höhe von etwa 650 Millionen US-Dollar beschert hat. Als Beklagte werden in dieser Klage auch die Gründer und Schlüsselfiguren des Unternehmens genannt. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihnen möglicherweise Gefängnisstrafen, Geldstrafen und die Rückzahlung (Abschöpfung) unrechtmäßig erworbener Gewinne.
Als Analyst tauchte ich in die komplexe Welt von NovaTech ein, einem Unternehmen, das von niemand Geringerem als Cynthia und Eddy Petion ins Leben gerufen wurde. Dieses Unternehmen konzentrierte sich in erster Linie auf Religionsgemeinschaften, insbesondere auf haitianische Kirchgänger in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus. Innerhalb von vier Jahren, von Juni 2019 bis Mai 2023, gelang es dem Unternehmen, erstaunliche 650 Millionen US-Dollar von mehr als 200.000 Investoren auf der ganzen Welt anzuhäufen.
Als Analyst habe ich einige beunruhigende Erkenntnisse entdeckt. Von Juni 2019 bis etwa Mai 2023 orchestrierten Cynthia Petion und Eddy Petion (gemeinsam als „die Petions“ bezeichnet) ein betrügerisches Krypto-Handelsinvestitionsprogramm und eine Pyramidenstruktur, hauptsächlich über NovaTech, ein in St. Vincent und die Grenadinen registriertes Unternehmen. Die Petitions nutzten ein mehrstufiges Marketingmodell, um Kryptowährungsaktiva im Wert von über 650 Millionen US-Dollar von mehr als 200.000 Investoren in den Vereinigten Staaten und im Ausland zu sammeln, wobei eine beträchtliche Anzahl aus der haitianisch-amerikanischen Gemeinschaft stammte.
In der Akte wurde erwähnt, dass die Initiatoren und Mitarbeiter dieses Programms häufig ihre persönlichen religiösen Überzeugungen mit ihren Verkaufsgesprächen und ihrer Werbung kombinierten, um Kirchenbesucher als Investoren zu gewinnen. Cynthia Petion bezeichnete sich in ihren Werbematerialien und in den sozialen Medien als „CEO Reverend“. Sie erzählte potenziellen Investoren, dass die Idee für NovaTech ihr während ihres morgendlichen Zähneputzens auf göttliche Weise inspiriert worden sei.
Ohne Frage haben Cynthia und Eddy Petion zusammen mit Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano und Marsha Hadley ihren ahnungslosen Opfern erhebliche finanzielle Schwierigkeiten bereitet. Ihr Plan bestand darin, Anleger mit der Versuchung zu locken, wöchentliche Renditen von 2–3 % zu erzielen, die ihrer Meinung nach aus Krypto- und Devisenmärkten stammten. Bemerkenswerterweise versicherten sie den Anlegern, dass diese Investitionen niemals zu Verlusten führen würden.
Als Forscher habe ich herausgefunden, dass nur ein Teil der Gelder, die NovaTech von den Opfern erhielt, tatsächlich investiert wurde. Bedauerlicherweise musste die Mehrheit erhebliche Handelsverluste hinnehmen. Die den Anlegern versprochenen Renditen stammten hauptsächlich aus Geldern, die durch den Zufluss neuer Investoren eingingen, wodurch sich die Geschäftstätigkeit von NovaTech in ein klassisches Beispiel für ein Schneeballsystem verwandelte. Es ist alarmierend, dass sich solche Systeme häufig mit Schneeballsystemen überschneiden.
Im Oktober 2022 kam es, wie es bei betrügerischen Machenschaften häufig vorkommt, zur Erschöpfung der Mittel. Dies löste Meldungen an die Behörden aus. Eine Vielzahl staatlicher Wertpapieraufsichtsbehörden erließen Unterlassungsanordnungen gegenüber dem in Misskredit geratenen Unternehmen. Daraufhin wurde die Website von NovaTech einige Monate später geschlossen, wodurch Anleger nicht mehr in der Lage waren, ihre Gelder abzuheben.
Als Analyst schließe ich daraus, dass die als Petions bekannten Personen innerhalb der Grenzen Panamas leben. Bemerkenswert ist, dass eine Schlüsselfigur unter ihnen, namens Zizi, zusätzlich zu anderen festgelegten Sanktionen einer zivilrechtlichen Strafe in Höhe von 100.000 US-Dollar zugestimmt hat.
Ungefähr zwei Monate vor dem Eingreifen der Securities and Exchange Commission hatte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James bereits eine Klage gegen NovaTech eingereicht. Ihr Büro schätzte, dass die mutmaßlichen Verbrechen von NovaTech zu einem Schaden von über einer Milliarde Dollar führten.
Weiterlesen
- Die schwangere Gypsy Rose Blanchard und ihr Freund Ken Urker machen einen Kajakausflug
- Globale Gold-ETFs verzeichnen die stärksten Zuflüsse seit April 2022
- Fans von Taylor Swift behaupten, Travis Kelce in ihrem Musikvideo „I Can Do It With A Broken Heart“ zu erkennen
- „Wie wäre es, wenn der Präsident beschließt, nicht zu kandidieren?“
- Helen Flanagan bricht in Tränen aus, als sie verrät, dass sie sich mit Ex-Scott Sinclair „unsichtbar“ gefühlt hat und ihre Befürchtungen teilt, dass „kein Mann sie jemals lieben wird“ als alleinerziehende Mutter
- Ben Affleck wurde wenige Stunden, nachdem Jennifer Lopez an ihrem zweiten Hochzeitstag die Scheidung eingereicht hatte, zum ERSTEN Mal gesehen
- Ben Higgins‘ Frau Jessica Clarke ist schwanger mit einem kleinen Mädchen
- Ehrliche Geständnisse! Von „Game of Thrones“-Star Kit Harington bis hin zu Gossip Girl Penn Badgley – ein Blick auf Schauspieler, die das Finale ihrer TV-Serie HASSEN
- Kim Kardashians Tochter North nickt Stiefmutter Bianca Censori modisch zu, nachdem sie Kanye Wests neuer Frau näher gekommen ist
- Demi Lovato denkt über die Auswirkungen des „traumatischen“ Kinderstars nach
2024-08-15 01:12