Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzsektor habe ich eine ganze Reihe betrügerischer Aktivitäten und betrügerischer Praktiken gesehen. Der Fall von ezBtc ist besonders besorgniserregend, da es sich dabei um den Missbrauch von Krypto-Assets handelt, einem relativ neuen und sich schnell entwickelnden Bereich, der viele ahnungslose Anleger anzieht.
Laut der Entscheidung der British Columbia Securities Commission wurde die Kryptowährungsplattform ezBtc für schuldig befunden, ihre Kunden getäuscht und etwa 9,4 Millionen US-Dollar für Glücksspiele und persönliche Ausgaben ausgegeben zu haben.
Eine Regulierungsbehörde in der kanadischen Provinz British Columbia, insbesondere die kanadische British Columbia Securities Commission, hat aufgedeckt, dass eine lokale Krypto-Handelsplattform namens „ezBtc“ an betrügerischen Praktiken gegenüber ihren Kunden beteiligt war, indem sie falsche Informationen lieferte und etwa 13 Millionen C$ veruntreute ( (das entspricht über 9,4 Millionen US-Dollar) ihrer Gelder für Glücksspielzwecke.
Am 12. August enthüllte eine Erklärung des BCSC, dass die von David Smillie, der einst in British Columbia lebte, gegründete digitale Plattform Kunden über ihre Kryptowährungsbestände in die Irre geführt hat. Anstatt wie versprochen im Kühlhaus gelagert zu werden, wurde festgestellt, dass zwischen 2016 und 2019 etwa ein Drittel der Kundeneinlagen oder ezBtc-Akquisitionen tatsächlich auf Glücksspiel-Websites oder Smillies persönliche Konten auf anderen Krypto-Handelsplattformen umgeleitet wurden.
Als Forscher habe ich beobachtet, dass die Umstände von ezBtc seine Kunden in eine Situation brachten, in der sie nicht ihr gesamtes investiertes Vermögen zurückerhalten konnten. Die Täuschung führte leider zu echten finanziellen Verlusten für diese Personen.
Die Untersuchung deckt eine schnelle Vermögensumleitung auf
Um den Standort von etwa 2.300 Bitcoins und mehr als 600 Ethereum zu ermitteln, die angeblich von ezBtc offline gespeichert wurden, beauftragte die British Columbia Securities Commission ein Datenforensikunternehmen, ohne es namentlich zu nennen. Die Untersuchung ergab, dass etwa 935 Bitcoins und 159 Ethereum schnell entweder auf Smillies persönliche Konten oder auf zwei Glücksspielplattformen übertragen wurden. In einem Fall wurde eine Bitcoin-Einzahlung eines Kunden innerhalb von nur 14 Minuten nach der Einzahlung auf ezBtc an eine Spieleseite übertragen.
Als Forscher kann ich bestätigen, dass den Ergebnissen zufolge ich (Smillie) den Betrieb von ezBtc beaufsichtigt habe und möglicherweise für die unregelmäßigen Übertragungen von Kundenvermögen ohne entsprechende Genehmigung verantwortlich bin. Das Gremium betonte die Tatsache, dass mir nicht nur bewusst war, dass ezBtc es versäumt hat, alle Vermögenswerte der Kunden sicher zu verwahren, sondern dass ich auch die erheblichen finanziellen Risiken hätte verstehen müssen, die solche Maßnahmen möglicherweise für die Kunden mit sich bringen könnten.
Das BCSC-Komitee diskutiert derzeit mögliche Strafen, die von Geldstrafen und Gebühren bis hin zu Einschränkungen bei der Teilnahme an künftigen Märkten reichen.
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2024-08-13 10:14