Als erfahrener Analyst mit Erfahrung in den Bereichen Strafverfolgung und Cybersicherheit habe ich schon viele Betrügereien gesehen, aber der Betrug im indischen Maharashtra ist besonders alarmierend. Die Kühnheit dieser Krypto-Betrüger, einen Arzt ins Visier zu nehmen, eine Person, deren Hauptanliegen die Rettung von Leben sein sollte, sagt Bände über ihren Charakter.
Ein indischer Arzt überwies unabsichtlich mehr als 35.000 US-Dollar an Kryptowährungsbetrüger, die ihn mit einem gefälschten „Medikamenten in der Packung“-System ausgetrickst hatten.
Berichten lokaler Nachrichtenquellen zufolge wurde offenbar eine im Bundesstaat Maharashtra lebende Person von Betrügern kontaktiert, die fälschlicherweise behaupteten, dass ein angeblich von ihr nach Thailand verschicktes Paket illegale Substanzen, sogenannte MD-Drogen, sowie drei Pässe und drei SIM-Karten enthielt .
Polizeiberichten zufolge ereigneten sich die betrügerischen Aktivitäten vom 2. bis 6. August. Der Betrüger zwang das Opfer dazu, eine mobile App herunterzuladen, um Kryptowährungen im Wert von rund 30.86.535 Indischen Rupien (ca. 36.763 USD) zu kaufen.
Anschließend wurde der Arzt aufgefordert, das angegebene Geld auf mehrere Bankkonten einzuzahlen, meist um den Behörden die Nachverfolgung der Gelder bei Ermittlungen zu erschweren.
Als Analyst stoße ich oft auf solche Betrugsfälle, bei denen sich die Täter als Vertreter authentischer Stellen wie Strafverfolgungsbehörden, Lieferdienste oder Verwaltungsbehörden ausgeben. Sie setzen Einschüchterungsstrategien ein, um ein Gefühl der Unmittelbarkeit zu vermitteln und ihren Opfern potenzielle rechtliche Probleme vorzuschlagen, wenn sie ihren Forderungen nicht nachkommen.
Transaktionen, bei denen es sich häufig um Kryptowährungen handelt, werden als schnelle Lösungen vorgeschlagen, um weitere Probleme zu vermeiden. Sobald die Zielpersonen dem nachkommen und das Geld überweisen, verlassen die Betrüger die Szene.
In jüngster Zeit kam es in Indien zu zahlreichen Fällen betrügerischer Aktivitäten. Eine im Dezember 2023 von der Abteilung für Cyberkriminalität in Pune eingeleitete Untersuchung ergab, dass mehr als ein Dutzend Personen durch diese Art von Betrug Verluste in Höhe von insgesamt etwa 480.000 US-Dollar erlitten haben.
Es wurde festgestellt, dass das durch dieses betrügerische System erlangte Geld durch Überweisungen über zahlreiche Bankkonten bereinigt wurde. Anschließend wurden diese digitalen Währungen mit den gewaschenen Geldern gekauft und dann aus Indien an Orte wie China, Dubai und Taiwan transferiert.
Um Missbrauch im Zusammenhang mit digitalen Währungen in Indien zu minimieren, haben die Regulierungsbehörden ihre Regeln für Kryptowährungs-Handelsplattformen strenger verschärft. Diese Börsen müssen sich nun gemäß den Anweisungen der Financial Intelligence Unit (FIU) bei der Aufsichtsbehörde registrieren. Börsen, die dieser Anforderung nicht nachkommen, werden gesperrt. Darüber hinaus hat das Enforcement Directorate aktiv betrügerische Investitionspläne ins Visier genommen und untersucht, die die Beliebtheit von Kryptowährungen ausnutzen und darauf abzielen, Investoren in Indien zu betrügen.
Ungeachtet der Versuche kommt es im Land immer wieder zu Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen, an denen häufig diejenigen beteiligt sind, die mit der Durchsetzung des Gesetzes selbst beauftragt sind. Da es kein spezielles Regulierungssystem für Kryptowährungen gibt, werden diese Straftaten über bestehende rechtliche Kanäle verfolgt.
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2024-08-12 12:32