Als erfahrener Forscher mit Schwerpunkt auf Finanzkriminalität und Kryptowährungen bin ich von den aktuellen Entwicklungen in Brasilien sowohl fasziniert als auch beunruhigt. Die jüngste Niederschlagung einer weiteren großen Geldwäscheoperation mit Kryptowährungen durch das Primeiro Comando da Capital ist eine weitere deutliche Erinnerung an die Schattenseiten dieser digitalen Grenze.
Strafverfolgungsbehörden in São Paulo, Brasilien, haben ein illegales Geldwäscheprogramm mit Kryptowährungen aufgedeckt, das vom Primeiro Comando da Capital, einer bekannten kriminellen Drogenorganisation, inszeniert wurde.
Basierend auf dem Bericht von CNN wird behauptet, dass die PCC-Bande eine Kryptowährungsplattform betrieben hat, mit der über 88,6 Millionen US-Dollar gewaschen wurden, was ungefähr etwa 500 Millionen brasilianischen Real entspricht.
Als Krypto-Investor habe ich kürzlich erfahren, dass das Unternehmen, an dem ich beteiligt bin, unter dem Namen einer 23-jährigen Person registriert ist, die in öffentlichen Berichten ungenannt bleibt, aber angeblich die Tochter eines Stadtratskandidaten in Mogi ist das Cruzes.
Bei der Razzia wurden auch Schecks im Wert von 55 Millionen Reais in der Firmenzentrale beschlagnahmt.
Darüber hinaus heißt es in dem Bericht, dass illegale Geldtransfers über Kryptowährungen möglicherweise kriminelle Aktivitäten während der Kommunalwahlen 2024 unterstützen könnten.
Bisher haben die Behörden 13 Personen festgenommen, die mit dem Plan in Zusammenhang stehen.
In Brasilien dienten Kryptowährungen oft als Mittel für kriminelle Aktivitäten und Banden. Erst kürzlich gelang es der brasilianischen Bundespolizei, ein massives Geldwäscheprogramm auf Kryptowährungsbasis im Wert von etwa 10,5 Milliarden Reais (rund 2,6 Milliarden US-Dollar) zu stoppen.
Im Juni 2023 führte die Sondereinheit des brasilianischen Finanzamts Razzien auf sechs regionalen Kryptowährungs-Handelsplattformen durch, denen vorgeworfen wurde, etwa 380 Millionen US-Dollar durch illegale Gelder gewaschen zu haben.
In der zweiten Hälfte des Jahres wurde eine Person mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich wegen der Wäsche illegaler Drogengelder über Binance, einer Kryptowährungsbörse, unter Einsatz digitaler Währungen untersucht. Die Gelder standen angeblich im Zusammenhang mit Sérgio Roberto de Carvalho, einer berüchtigten Figur auf der Fahndungsliste von Interpol, die häufig mit dem Brasilianer Pablo Escobar verglichen wird.
Laut einer Studie aus dem Jahr 2023 wurde dieses Verhalten bei zahlreichen kriminellen Gruppen in ganz Lateinamerika und nicht nur in Brasilien beobachtet. Dazu gehören berüchtigte Organisationen wie das Sinaloa-Kartell aus Mexiko und die MS-13 mit Sitz in Mittelamerika.
Trotz der Befürchtungen, dass Kryptowährungen für illegale Aktivitäten verwendet werden könnten, gab es in Brasilien im Jahr 2024 einen deutlichen Anstieg des Kryptohandels um 30 %. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Zentralbank des Landes noch in diesem Jahr Vorschriften für digitale Vermögenswerte einführen wird.
Als Forscher, der sich mit Finanztrends befasst, freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Brasiliens führende Bank, Itaú Unibanco, einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht hat, indem sie ab dem 12. Juni den Bitcoin– und Ethereum-Handel über ihre mobile Anwendung ermöglicht. Gleichzeitig sorgte der Vermögensverwalter BlackRock im März mit der Einführung seines Spot-Bitcoin-ETF-Produkts im Land für Aufsehen. Dieser progressive Schritt unterstreicht die wachsende Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten und die Anpassungsfähigkeit traditioneller Finanzinstitute, um auf diese Marktveränderung zu reagieren.
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2024-08-08 13:21