Als erfahrener Finanzanalyst mit umfassender Erfahrung in der Blockchain-Forensik und im investigativen Journalismus finde ich die Berichte über Tethers Beteiligung an Geldwäsche durch Schweineschlachten und Sextortionsbetrug zutiefst besorgniserregend. Das Ausmaß dieser illegalen Aktivitäten ist atemberaubend: Allein in den letzten drei Jahren wurden Transaktionen im Wert von über 11 Milliarden US-Dollar festgestellt.
Es gibt zahlreiche Berichte, die darauf hinweisen, dass Tether mit einem Wert in Milliardenhöhe an Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit Schweineschlachtungen und Sextortion beteiligt war. Dieses Problem scheint eher zuzunehmen als sich zu verbessern.
Eine aktuelle umfassende Studie zeigt, dass USDT, der Stablecoin, bei Kriminellen als Transaktionsmittel auf Untergrundmärkten an Popularität gewonnen hat. In den letzten drei Jahren haben zwielichtige Geldbörsen diese digitale Währung im Wert von etwa 11 Milliarden US-Dollar angehäuft.
Elliptic, ein führendes Blockchain-Analyseunternehmen, hat bekannt gegeben, dass Tether die bevorzugte Zahlungsmethode für Huione Guarantee ist, eine Plattform, die als Vermittler für Cyberkriminelle und ihre Kunden bei der Abwicklung von Transaktionen fungiert.
Bestimmte Händler bieten angeblich Dienstleistungen zur Erleichterung der Geldwäsche an, insbesondere im Zusammenhang mit Geldern, die aus illegalen Aktivitäten wie der Schweineschlachtung stammen. Ebenso behaupten einige, dass sie mit den Einnahmen aus Sextortion-Betrügereien umgehen können.
Für diejenigen, die mit dem Begriff nicht vertraut sind: Bei Schweineschlachtbetrügereien gewinnen betrügerische Personen nach und nach das Vertrauen naiver Menschen, oft durch kokette oder romantische Mittel, und überreden sie, immer größere Geldsummen in scheinbar unwiderstehliche Krypto-Investitionsmöglichkeiten zu investieren, die sich als betrügerisch herausstellen .
Mit Huione Guarantee können Sie die Erstellung irreführender Investment-Site-Designs tatsächlich auslagern und „Gesichtserkennungssoftware für KI“ erhalten, um Betrügern dabei zu helfen, sich bei Interaktionen mit potenziellen Opfern als vertrauenswürdige Personen auszugeben.
Durch Schweineschlachtbetrug sind der Welt Milliarden von Dollar entzogen worden, eine erschreckende Tatsache, die wir nicht vergessen dürfen. Die mit der Ausführung dieser illegalen Aktivitäten betrauten Personen sind häufig diejenigen, die selbst ausgebeutet werden. Gelockt durch das Versprechen einer lukrativen Beschäftigung reisen sie oft in südostasiatische Länder wie Kambodscha und Myanmar, nur um dann mit beschlagnahmten Reisedokumenten inhaftiert zu werden.
Erschreckenderweise verkauft Huione Guarantee verschiedene Artikel, die für die Not ihrer Arbeiter bestimmt sind. Darunter sind Fußfesseln, die Elektroschocks auslösen können, und Schlagstöcke, mit denen körperliche Gewalt ausgeübt werden kann.
„In einigen Fällen nehmen sich diese Zwangsarbeiter das Leben oder haben ein vorzeitiges und fragwürdiges Ende“, so die Ergebnisse der Elliptic-Untersuchung.
Die Autoren argumentierten nachdrücklich, dass die Huione-Garantie in erster Linie als rechtswidriger Marktplatz fungiere, basierend auf stichhaltigen Beweisen. Interessanterweise wurde herausgefunden, dass diese Plattform mit einem bekannten kambodschanischen Unternehmen verbunden ist, das verschiedene Branchen von der Luftfahrt bis zum Immobiliensektor umfasst. Einer ihrer Führungskräfte soll mit dem Premierminister des Landes verwandt sein.
Der Bericht bietet eine neue Perspektive auf das Ausmaß der Schweineschlachtbetrügereien und enthüllt neue Details. Laut Elliptic ist ein Vorteil der Verwendung von Kryptowährungen für Transaktionen die „Transparenz der Blockchain-Technologie“. Dies bedeutet, dass die Bewegung von USDT verfolgt und blockiert werden kann, wodurch Betrügern Einnahmen entzogen werden.
Basierend auf unserer Untersuchung wurden über 500 Kryptowährungs-Wallets, die mit Huione-Unternehmen verbunden sind und von Händlern verwendet werden, die die Huione-Garantie in Anspruch nehmen, mithilfe der Technologie von Elliptic identifiziert.
Die Maßnahmen gehen weiter
In China, wo Kryptowährungstransaktionen verboten sind, mehren sich die Beweise dafür, dass Tether für illegale Zwecke eingesetzt wurde.
Wenn ich als Krypto-Investor auf den Mai zurückblicke, erinnere ich mich, dass ich von einer erheblichen Pleite eines Untergrundnetzwerks gehört habe, das die Umgehung strenger Devisenvorschriften ermöglichte. Nachrichtenagenturen zufolge ist es den Strafverfolgungsbehörden gelungen, Transaktionen im Wert von etwa 1,9 Milliarden US-Dollar zu beschlagnahmen und ins Ausland zu überweisen.
Im Januar haben die Vereinten Nationen das Problem hervorgehoben, indem sie USDT auf der TRON-Blockchain von Justin Sun beschuldigten, von Cyberkriminellen und Geldwäschern bevorzugt zu werden. Der Grund für diese Präferenz wird auf die Stabilität, Einfachheit, Anonymität und Erschwinglichkeit von USDT bei Transaktionen zurückgeführt.
Es wurde geschätzt, dass im Laufe eines Jahres Tether im Wert von über 17 Milliarden US-Dollar mit geheimen Devisentransaktionen, illegalen Warentransaktionen, rechtswidrigen Finanzprozessen zur Einziehung und Ausführung von Zahlungen sowie verschiedenen Formen krimineller Aktivitäten in Verbindung stand.
In jüngster Zeit gab es immer mehr Berichte darüber, dass USDT von Entführern als Lösegeldforderungen verwendet wurde. In einem Einkaufszentrum in Hongkong ereignete sich ein schockierender Vorfall, bei dem zwei arbeitslose Frauen dreist einen dreijährigen Jungen entführten. Anschließend hinterließen sie eine Nachricht für die Mutter des Kindes und forderten sie auf, Tether im Wert von 640.000 US-Dollar in eine bestimmte digitale Geldbörse zu überweisen. Glücklicherweise konnten die Behörden die Täter festnehmen, bevor dem Jungen Schaden zugefügt wurde.
Einer aktuellen Analyse von TRM Labs zufolge ist Tether der Spitzenreiter unter den Stablecoins mit verdächtigen Handelsaktivitäten, da etwa 1,63 % aller Transaktionen mit illegalen Aktivitäten in Zusammenhang stehen. Im Gegensatz dazu wiesen nur 0,05 % der Transaktionen mit USDC Anzeichen einer kriminellen Beteiligung auf.
Die Auswirkungen auf die Terrorismusfinanzierung sind ein weiterer Bereich, in dem dies erheblich war. Trotz der Bemühungen von Krypto-Börsen und Zahlungsabwicklern, hart durchzugreifen, erfreut sich TRON weiterhin wachsender Beliebtheit.
„Der Bericht ergab, dass die Zahl der verschiedenen TRON-Wallets, die Tether (USDT) im Rahmen laufender Terrorismusfinanzierungsprogramme erhalten, um 125 % gestiegen ist.“
Ein Tether-Sprecher ging auf diese Vorwürfe ein und sagte gegenüber Bloomberg:
„Die historischen Aufzeichnungen zeigen immer wieder, dass die Beträge bei Finanztransaktionen häufig überbewertet werden. Dies liegt daran, dass Menschen manchmal fälschlicherweise davon ausgehen, dass alle Gelder in dieser Transaktion illegal sind, wenn eine Transaktion nur einen kleinen Prozentsatz illegaler Gelder enthält. Folglich.“ , die tatsächlichen Werte werden überhöht.“
Tether
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2024-07-20 20:10