Sind die Entwickler von Tornado Cash schuldig?

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Als erfahrener Krypto-Investor und Beobachter des Bereichs digitaler Vermögenswerte habe ich eine ganze Reihe kontroverser Fälle gesehen, in denen die Grenzen der Blockchain-Technologie und ihre rechtlichen Auswirkungen auf die Probe gestellt wurden. Der laufende Prozess gegen Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, ist ein solcher Fall, der komplexe Fragen zu Dezentralisierung, Sanktionen und strafrechtlicher Verantwortlichkeit aufwirft.

Experte: Katherine Polk Failla, die vorsitzende Richterin, hat den Prozess gegen Roman Storm, einen Mitbegründer von Tornado, verzögert. Cash, ein Kryptowährungs-Mischdienst. Der vielbeachtete Fall dreht sich um Vorwürfe, dass Tornado Cash seinen Nutzern durch anonymisierte Transaktionen Geldwäsche und Steuerhinterziehung erleichtert habe. Es muss unbedingt klargestellt werden, dass Tornado Cash selbst zwar nicht rechtlich für die Handlungen seiner Nutzer verantwortlich ist, jedoch eine Plattform zur Verschleierung der Transaktionsursprünge bietet und daher im Mittelpunkt dieser Untersuchungen steht.

Inhaltsverzeichnis

Als Krypto-Investor, der diesen Fall genau verfolgt, kann ich verstehen, warum dem Mitbegründer des berüchtigten Kryptowährungs-Mixers Storm eine Verzögerung des Prozesses gewährt wurde. Die damit verbundenen rechtlichen und sachlichen Feinheiten sind recht komplex und neuartig, und das Verteidigungsteam hat Millionen von Seiten mit hauptsächlich in russischer Sprache verfassten Dokumenten hervorgehoben. Die Übersetzung dieser Dokumente ist keine leichte Aufgabe und verlängert das Verfahren erheblich.

Die Regierung hat in diesem Fall kontinuierlich große Mengen an Informationen bereitgestellt, darunter Millionen Seiten mit Dokumenten, von denen einige auf Russisch sind und übersetzt werden müssen, an deren Verständnis das Verteidigungsteam noch arbeitet.

Gerichtsakten

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass Storms Anwaltsteam ihren Fall übertrieben habe und darauf bestanden habe, dass sie ausreichend Gelegenheit gehabt hätten, die Dokumente zu seiner Verteidigung zu prüfen.

Ich als Analyst kann die gegebene Aussage wie folgt umformulieren: Das Gericht entschied zugunsten des Krypto-Mixer-Entwicklers und verlegte den Prozess vom 23. September auf den 2. Dezember. Der Richter äußerte die Notwendigkeit, mehr Zeit zu haben, um bestimmte vorgebrachte rechtliche Bedenken zu prüfen durch die Verteidigung.

Anklage gegen Tornado Cash-Entwickler

Im August 2023, etwa ein Jahr nach der Verhängung von Sanktionen gegen Tornado Cash durch die US-Behörden, wurde Storm in Gewahrsam genommen. Zu den gegen den Mitbegründer des Unternehmens erhobenen Vorwürfen gehörten kriminelle Verschwörung und Geldwäschevorwürfe mit einem geschätzten Wert illegaler Transaktionen von über 7 Milliarden US-Dollar.

Zwei weitere Krypto-Mixer-Entwickler, Alexey Pertsev und Roman Semenov, wurden kürzlich von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen. Im Mai wurde Pertsev offiziell wegen Geldwäsche im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar verurteilt und zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Obwohl er gegen das Urteil Berufung einlegte und eine Freilassung auf Kaution beantragte, wurde sein Antrag vom Gericht abgelehnt.

Die Gründer des Mixers gründeten die JusticeDAO Foundation, um bei rechtlichen Prozessen zu helfen. Diese Organisation hat bereits Unterstützung von namhaften Organisationen erhalten, darunter Vertretern der Krypto-Börse Coinbase und Edward Snowden.

Amerikanische Sanktionen gegen Tornado Cash

Im August 2022 verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen Tornado Cash. Dies bedeutet, dass das Kryptowährungsprotokoll und die zugehörigen digitalen Wallet-Adressen zur Liste der eingeschränkten Einheiten hinzugefügt wurden. Infolgedessen sind alle mit Tornado Cash verbundenen Eigentums- und Vermögensgegenstände innerhalb der US-Grenzen nun gesperrt. Bürgern und Einwohnern der Vereinigten Staaten ist die Nutzung dieses Dienstes ebenfalls untersagt.

Laut Berichten amerikanischer Strafverfolgungsbehörden hat dieser Mixer seit seiner Gründung im Jahr 2019 das Waschen von unrechtmäßig erworbenen Kryptowährungsgewinnen in Höhe von über 7 Milliarden US-Dollar ermöglicht. Ungefähr 455 Millionen US-Dollar dieser Gelder sind auf die illegalen Aktivitäten des nordkoreanischen Hackerkollektivs Lazarus Group zurückzuführen.

Tornado.cash spielte eine Rolle bei der Geldwäsche von über 96 Millionen US-Dollar, die Cyberkriminelle beim Harmony-Netzwerkraub im Juni 2022 erbeutet hatten. Darüber hinaus wurden etwa 7,8 Millionen US-Dollar, die während des Nomad-Cross-Chain-Protokoll-Hacks gestohlen wurden, über diesen Dienst verarbeitet.

Im Anschluss an diese Entwicklung leitete Coinbase eine Klage gegen das Finanzministerium, Janet Yellen als Leiterin und Andrea Gacki in ihrer Eigenschaft als OFAC-Direktorin ein. Die Klage zielte darauf ab, die gegen den Mixer verhängten Sanktionen aufzuheben. Paul Grewal, der Chief Legal Officer der Börse, kündigte diesen Schritt auf der Grundlage einer Erklärung des CEO von Coinbase, Brian Armstrong, an.

Als erfahrener Finanzanalyst mit umfangreicher Erfahrung in der Kryptowährungsbranche bin ich fest davon überzeugt, dass Brian Armstrongs Entscheidung, diese Herausforderung gegen die Sanktionen des Finanzministeriums und des OFAC gegen Tornado Cash zu finanzieren und zu unterstützen, ein mutiger Schritt ist. Sein Engagement in dieser Ausgabe unterstreicht sein Engagement für die Wahrung der Prinzipien der Open-Source-Softwareentwicklung und die Wahrung der finanziellen Freiheit für alle Benutzer, auch für diejenigen in der dezentralen Finanzgemeinschaft (DeFi).

– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) September 8. 2022

Nach Ansicht von Armstrong war die Position der Börse gegen rechtswidrige Handlungen zwar entschieden, er glaubte jedoch, dass die Abteilung über die üblichen Grenzen hinausging, indem sie der gesamten Technologie Beschränkungen auferlegte und damit ihre Zuständigkeit überschritt.

Es ist nicht alles so einfach

Als Analyst würde ich diesen Satz wie folgt umformulieren: Im Prozess ging es um die Frage, ob die Macher einer selbstverwalteten und dezentralen Plattform für ihre Handlungen haftbar gemacht werden könnten.

Aus meiner Sicht vertritt die Rechtsabteilung der Entwickler die Auffassung, dass der Mixer-Dienst Tornado Cash nicht vorsätzlich mit der Absicht gegründet wurde, illegale Aktivitäten zu erleichtern. Die Gründer behaupteten, sie wüssten nichts von den Kriminellen, die die Plattform zur Geldwäsche nutzten, und hätten keine Möglichkeit, Benutzergelder zu verwalten oder zu beschlagnahmen.

Der Richter stellte der Staatsanwaltschaft folgende Fragen: Welche Maßnahmen hätten die Mitbegründer von Tornado Cash ergreifen sollen, als sie entdeckten, dass nordkoreanische Hacker ihren Kryptowährungsmixer einsetzten? Darüber hinaus wies sie darauf hin, dass ein Dienst, der sich an Tausende von Benutzern richtet, strafrechtlich für die illegalen Aktivitäten eines Benutzers verantwortlich gemacht werden kann.

Sind die Entwickler von Tornado Cash schuldig?

Die Debatte über die Verwahrung in diesem Zusammenhang hat unsere Einschätzung, ob ein bestimmtes Tool oder eine bestimmte Dienstleistung mit Geldwäsche in Zusammenhang steht, maßgeblich beeinflusst. Eines der Hauptargumente der Befürworter von Tornado Cash ist insbesondere, dass die Entwickler aufgrund der dezentralen Struktur keine Kontrolle über die illegale Verwendung haben, unabhängig von den von ihnen implementierten Schutzmaßnahmen.

Das Urteil im Fall Pertsev ist eine deutliche Mahnung und lässt uns darüber nachdenken: Werden Entwickler von Kryptowährungsplattformen zur Rechenschaft gezogen, wenn ihre Dienste von einem ihrer Benutzer für illegale Zwecke missbraucht werden?

Basierend auf den Erklärungen amerikanischer Behörden lässt sich ableiten, dass Kriminelle den Code eines Entwicklers als Mittäter betrachten würden, wenn er ihn ausnutzen würde, und dass seine Rolle dann so behandelt wird, als würde er die unrechtmäßig erworbenen Gewinne dieser Kriminellen verheimlichen, unabhängig davon seine Fähigkeit, ihre kriminellen Aktivitäten zu verhindern.

Wenn man den Fall von Tornado Cash bespricht, muss man unbedingt bedenken, dass seine Gründer zwei Tools zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften integriert haben. Die erste Möglichkeit ermöglichte es den Nutzern, auf freiwilliger Basis die Herkunft ihrer Gelder gegenüber externen Parteien offenzulegen. Im Gegensatz dazu wurde das zweite Tool entwickelt, um die Weboberfläche anzupassen und Einzahlungen von Ethereum-Adressen zu verbieten, von denen bekannt ist, dass sie mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Aufgrund meiner umfangreichen Erfahrung als Cybersicherheitsexperte und Beobachter der dezentralen Finanzlandschaft (DeFi) bin ich fest davon überzeugt, dass die Entwicklung dezentraler, nachhaltiger Tools mit großer Verantwortung verbunden ist. Dabei handelt es sich nicht nur um eine rechtliche oder ethische Frage, sondern um eine Grundsatzfrage.

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2024-07-17 18:54