Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an der Regulierungslandschaft der Branche finde ich die jüngsten Erkenntnisse von Chainalysis zur Verwendung illegaler Gelder bei Kryptowährungsbörsen und Stablecoins besorgniserregend. Die in diesen Artikeln vorgestellten Statistiken veranschaulichen die wachsende Herausforderung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionsumgehung im Kryptoraum.
Als Krypto-Investor bin ich auf einige besorgniserregende Statistiken gestoßen. Basierend auf Daten von Chainalysis wurde zwischen 2019 und heute etwa ein Drittel aller Kryptowährungen, die aus illegalen Quellen stammten, bei sanktionierten Diensten wie der russischen Börse Garantex hinterlegt.
Seit 2019 haben Kryptowährungsbörsen Kryptowährungen im Wert von rund 100 Milliarden US-Dollar aus notorisch illegalen Quellen erhalten. Diese erschreckende Zahl unterstreicht den zunehmenden Bedarf an globaler Koordinierung bei der Umsetzung wirksamer Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Basierend auf den Erkenntnissen des Blockchain-Ermittlungsunternehmens Chainalysis erreichte etwa ein Drittel (30 %) der aus verdächtigen Quellen stammenden Kryptowährungen letztendlich autorisierte Plattformen wie Russlands digitale Börse Garantex. Das größte Transaktionsvolumen mit manipulierten Kryptowährungen und genehmigten Diensten wurde im Jahr 2022 beobachtet, wobei auf diesen Plattformen unrechtmäßig erworbene Gewinne im Wert von schätzungsweise 30 Milliarden US-Dollar abgewickelt wurden.
Laut Chainalysis umfassen die Daten ausschließlich die aggregierten Beträge, die von illegalen Quellen an Krypto-Austauschplattformen übertragen wurden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Zahl nicht den zwischen Vermittlern ausgetauschten Wert berücksichtigt. Solche Transaktionen können aus zahlreichen einzelnen Interaktionen bestehen, die von Dutzenden bis Hunderten reichen.
Ein in New York ansässiges Unternehmen berichtet, dass ein größerer Anteil der illegalen Gelder, die über zwischengeschaltete Wallets transferiert werden, nicht mehr an beliebte Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum gebunden ist. Stattdessen machen Stablecoins mittlerweile den Großteil (rund 60 % oder mehr) des Gesamtvolumens dieser illegalen Transaktionen aus.
Als Forscher, der die digitale Finanzlandschaft untersucht, habe ich eine zunehmende Akzeptanz von Stablecoins beobachtet. Es ist jedoch wichtig, einen besorgniserregenden Aspekt anzuerkennen: Ihre Emittenten sind befugt, Gelder einzufrieren. Beispielsweise hat Tether, der führende Stablecoin-Emittent, laut Chainalysis-Ergebnissen Berichten zufolge rund 1.600 Adressen eingefroren, die USDT im Wert von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar enthalten. Der Wert der in anderen Stablecoins eingefrorenen Vermögenswerte wird weiterhin nicht bekannt gegeben.
Als Krypto-Investor habe ich die zunehmende Beliebtheit von Stablecoins bei denjenigen festgestellt, die Beschränkungen umgehen möchten. Laut einem Bericht in crypto.news wandten sich die beiden größten nicht sanktionierten Metallproduzenten Russlands Ende Mai für grenzüberschreitende Transaktionen mit chinesischen Kunden und Lieferanten an den Stablecoin USDT von Tether. Dies geschah, nachdem das US-Finanzministerium gewarnt hatte, dass es sekundäre Sanktionen gegen Banken verhängen würde, die solche Umgehungsaktivitäten unterstützen.
Nachdem der venezolanische PDVSA-Konzern aufgrund der Verschärfung der US-Sanktionen USDT (Tether) für Rohöl- und Kraftstoffexporte verstärkt einführte, räumte der venezolanische Ölminister Pedro Tellechea ein, dass das Land aufgrund vertraglicher Vereinbarungen verschiedene Währungen einsetzt. Bestimmte Verträge entscheiden sich für Kryptowährung als bevorzugte Zahlungsmethode.
Nachdem Tellechea diese Bemerkung gemacht hatte, bekräftigte Tether ausdrücklich seine Absicht, die OFAC-SDN-Liste einzuhalten, und enthüllte Pläne für eine schnelle Sperrung von Konten auf der schwarzen Liste.
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2024-07-11 17:18