Elliptic bringt die Huione-Garantie mit globaler Geldwäsche und Cyberbetrug in Verbindung

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Als erfahrener Finanzanalyst finde ich die Untersuchung der Huione-Garantie von Elliptic zutiefst besorgniserregend. Der Umfang der beteiligten Transaktionen, der auf über 11 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, ist atemberaubend und wirft ernsthafte Warnsignale auf. Die Tatsache, dass ein erheblicher Teil dieser Transaktionen mit Geldwäsche und Cyberbetrug in Zusammenhang steht, ist alarmierend.

Experte: Elliptic, ein Blockchain-Ermittlungsunternehmen, hat herausgefunden, dass der verdächtige Online-Marktplatz Huione Guarantee, der häufig von Betrügern in Südostasien genutzt wird, an Transaktionen im Wert von mindestens 11 Milliarden Dollar beteiligt war.

Ein erheblicher Teil davon steht im Zusammenhang mit Geldwäsche und Cyberbetrug.

Untersuchung zur Huione-Garantie

Das Forschungsteam von Elliptic hat kürzlich neue Informationen über Huione Guarantee aufgedeckt, einen Online-Marktplatz des kambodschanischen Konzerns Huione Group. Es wurde 2021 ins Leben gerufen und war ursprünglich als legitime Plattform für den Kauf und Verkauf von Gegenständen wie Immobilien und Autos gedacht. Der Großteil der aktuellen Einträge scheint jedoch auf Cyberkriminelle ausgerichtet zu sein.

Als Forscher, der diese Plattform erforscht, habe ich herausgefunden, dass Benutzer zwar Transaktionen über Banküberweisungen und beliebte Zahlungs-Apps durchführen können, die primäre Tauschmethode auf diesem System jedoch Tether (USDT) ist. Die Nutzung von Tether bietet eine höhere Transparenz im Vergleich zu herkömmlichen Fiat-Transaktionen.

Die Studie ergab, dass das wichtigste Segment der Huione-Garantie Geldwäscheaktivitäten erleichtert. Sie akzeptieren Zahlungen von Opfern, bewegen Gelder über Grenzen hinweg und wandeln sie in Bargeld, Stablecoins und chinesische digitale Zahlungssysteme um. Die Gruppe kategorisiert die unrechtmäßig erworbenen Gelder anhand der Wahrscheinlichkeit, dass diese Gelder beschlagnahmt werden.

Eine andere Gruppe von Geschäftsleuten bietet Software und Website-Erstellung als Teil ihres Repertoires an, die leider dazu genutzt werden, betrügerische Krypto-Investmentplattformen einzurichten, die in das „Schweineschlacht“-Programm verwickelt sind. Darüber hinaus stellen sie personenbezogene Daten, Telekommunikationsausrüstung und hochentwickelte „KI-Technologie zur Gesichtsveränderung“ bereit, die es Betrügern ermöglicht, ihre Opfer zu identifizieren und effektiver mit ihnen zu interagieren.

Darüber hinaus geht der Markt durch die Bereitstellung verschiedener Tools auf betrügerische Aktivitäten ein. Dazu gehören Vorrichtungen, mit denen Arbeiter in Betrugseinrichtungen eingesperrt und misshandelt werden. Häufig erscheinen Ankündigungen für Tränengaskanister, Elektroschocker und elektronische Handschellen. Die Arbeiter in diesen Einrichtungen werden als „Ausreißerhunde“ bezeichnet, eine abfällige Bezeichnung für diejenigen, die sich weigern, den Forderungen der Betrüger nachzukommen.

Huione weist Merkmale des Darknet-Marktplatzes auf

Als Kryptowährungsanalyst habe ich beobachtet, dass Huione Guarantee und die damit verbundenen Händler erhebliche Mengen an Kryptowährungstransaktionen erhalten haben. Diese Beobachtung gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich ihrer möglichen Beteiligung an der Förderung von Cyberkriminalität, insbesondere im südostasiatischen Raum.

Als Forscher, der sich mit der Welt der Finanzkriminalität befasst, habe ich überzeugende Beweise dafür gefunden, dass Huione International Payments, eine Tochtergesellschaft von Huione Pay, in globale Geldwäscheprogramme verwickelt ist. Diese alarmierende Entdeckung geht auf die jüngste Untersuchung zurück, bei der Hunderte von mit Huione-Unternehmen verbundenen Kryptowährungsadressen in den Tools von Elliptic als verdächtig eingestuft wurden.

Elliptic empfahl Krypto-Börsen und verwandten Unternehmen, Transaktionen im Zusammenhang mit Huione-Wallets zu prüfen, um weitere Geldwäscheaktivitäten zu verhindern. In der Zwischenzeit könnten Stablecoin-Anbieter Maßnahmen ergreifen, um die Veruntreuung ihrer digitalen Vermögenswerte über diese Wallets zu verhindern.

Ein Marktplatz wie Huione Guarantee weist typische Merkmale von Darknet-Plattformen auf. Es handelt sich jedoch nicht um eine Untergrundoperation; Stattdessen wird es von einem bekannten kambodschanischen Konglomerat, der Huione Group, betrieben. Dieses Unternehmenskonglomerat verwaltet Huione Pay, ein Zahlungs- und Devisenunternehmen. Darüber hinaus verfügen sie über Investitionen in Sektoren wie Versicherungen, Fluggesellschaften und Immobilien. Huione Guarantee scheint enge Verbindungen zu Huione Pay zu unterhalten und wird auf dessen Website gut sichtbar angezeigt.

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2024-07-10 15:52