Der kambodschanische Marktplatz Huione Guarantee wurde zur Drehscheibe für Krypto-Betrüger: Elliptic

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Als Forscher mit Erfahrung in der Blockchain-Forensik finde ich den Bericht von Elliptic über die Huione-Garantie zutiefst besorgniserregend. Der kambodschanische Marktplatz, der Verbindungen zur Herrscherfamilie hat und als Treuhandanbieter für USDT-Überweisungen fungiert, scheint zu einem Nährboden für Krypto-Betrüger und Geldwäscher geworden zu sein.

Laut einer Blockchain-Analyse von Experten bei Elliptic, einem in Großbritannien ansässigen forensischen Unternehmen, hat sich Huione Guarantee, ein Marktplatz mit Sitz in Kambodscha, zu einer Drehscheibe für Kryptowährungsbetrug entwickelt.

Der große Marktplatz in Kambodscha namens Huione Guarantee, der Berichten zufolge Verbindungen zur Herrscherfamilie des Landes hat, hat sich nach Angaben des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic zu einem wichtigen Knotenpunkt für Händler entwickelt, die im Verdacht stehen, Geldwäschedienste anzubieten.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht enthüllte das in London ansässige Unternehmen Huione, dass sich sein Marktplatz, der aus Tausenden von Telegram-Kanälen besteht und als Treuhanddienst für USDT-Transaktionen fungiert, zu einem Zufluchtsort für schändliche Elemente entwickelt hat. Berichten zufolge nutzen diese Personen die Plattform, um Erlöse aus betrügerischen Aktivitäten zu waschen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Schlachten von Schweinen nicht die einzige illegale Praxis ist, die von den Händlern in Huione toleriert wird. Darüber hinaus handeln sie nach den Erkenntnissen von Elliptic mit Software zur Gestaltung betrügerischer Krypto-Investment-Websites.

Basierend auf unserer Untersuchung im Unternehmen sind seit 2021 Kryptowährungen im Wert von etwa 11 Milliarden US-Dollar in die Wallets von Huione Guarantee und den damit verbundenen Händlern geflossen. Elliptic, ein führendes Kryptoanalyseunternehmen, geht jedoch davon aus, dass diese Zahl sogar noch höher sein könnte. Der Grund dafür ist, dass der Plattform ständig neue Händler beitreten, von denen einige möglicherweise nicht ihre gesamte Kryptowährungstransaktionshistorie offengelegt haben. Daher kann es eine Herausforderung sein, ein vollständiges und genaues Bild des gesamten Kryptowährungsvolumens zu erhalten, das über diese Wallets abgewickelt wird.

Obwohl die Analysten einräumten, dass nicht jede Transaktion eindeutig mit Betrug oder rechtswidrigen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden könne, wiesen sie darauf hin, dass die Art der auf der Plattform angebotenen Waren und Dienstleistungen erhebliche Warnsignale auslöste, was darauf hindeutet, dass die meisten Zahlungen wahrscheinlich mit illegalen Geschäften in Zusammenhang standen.

Als Krypto-Investor, der die Huione-Garantie-Plattform genau beobachtet, habe ich persönlich Tausende von Nachrichten analysiert und starke Beweise dafür gefunden, dass diese Plattform in erster Linie als illegaler Marktplatz fungiert.

Elliptisch

Als Analyst bin ich auf Huione Guarantee gestoßen, das mehrere Merkmale mit Darknet-Marktplätzen gemeinsam hat. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass es sich nur um einen Teil der Huione Group handelt, einem kambodschanischen Konglomerat mit seinen umfassenderen Geschäftsaktivitäten. Laut Elliptic verwaltet diese Gruppe ein Zahlungs- und Devisenunternehmen namens Huione Pay. Einer der Direktoren von Huione Pay ist insbesondere Hun To, der mit dem derzeitigen Premierminister Kambodschas, Hun Manet, verwandt ist.

Berichten australischer Behörden zufolge steht Hu To im Verdacht, an „Heroinhandel und Geldwäsche“-Aktivitäten beteiligt zu sein. Das Unternehmen erkennt diese Vorwürfe an und gibt weiter bekannt, dass seine Untersuchungen darauf hindeuten, dass die Huione Group nicht nur als Plattform für Cyberbetrug über den Huione-Garantie-Marktplatz dient, sondern auch enthüllt, dass eine ihrer Tochtergesellschaften aktiv an der Geldwäsche der Erlöse aus diesen Betrügereien beteiligt ist.

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2024-07-10 11:40