Als Krypto-Investor mit Erfahrung in Afrika und großem Interesse an globalen Finanztrends halte ich die Schnittstelle zwischen Blockchain-Technologie, KI und illegalen Finanzaktivitäten für ein entscheidendes Problemfeld. Die Enthüllung des Vorsitzenden der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC), Olukoyede, dass sich die illegalen Geldflüsse aus Afrika auf 88,6 Milliarden US-Dollar pro Jahr belaufen, ist alarmierend. Diese Mittel hätten stattdessen für wichtige Infrastruktur, Gesundheitsversorgung und Bildung verwendet werden können.
Als Forscher, der die Schnittstelle zwischen Technologie und Kriminalprävention untersucht, bin ich auf eine faszinierende Entwicklung in Nigeria gestoßen. Der Vorsitzende der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), Olanipekun Olukoyede, hat das Potenzial der Blockchain-Technologie und künstlicher Intelligenz (KI) bei der Bekämpfung illegaler Aktivitäten hervorgehoben. Diese fortschrittlichen Technologien können mehr Sicherheit und Transparenz bieten und es Kriminellen erschweren, ihre schändlichen Aktivitäten unkontrolliert durchzuführen.
Afrika erleidet jedes Jahr erhebliche finanzielle Verluste. Die illegal weitergeleiteten Gelder belaufen sich auf eine beträchtliche Summe von 88,6 Milliarden US-Dollar pro Jahr.
Basierend auf dem Bericht des Guardian äußerte Olukoyede Bedenken, dass die bereitgestellten Mittel einen größeren Nutzen hätten, wenn sie stattdessen in wichtige Infrastrukturprojekte, Gesundheitsdienste und Bildungseinrichtungen investiert würden.
Der Vertreter der Kommission, Dele Oyewale, teilte diese Informationen Berichten zufolge während seiner Grundsatzrede auf der Panafrikanischen Konferenz gegen illegale Finanzströme und Steuerhinterziehung in Tunis, Tunesien, mit.
Als Forscher, der sich mit der Wiederherstellung von Vermögenswerten und der finanziellen Wiedereingliederung in Afrika befasst, nahm ich an einer Konferenz teil, auf der wir uns gemeinsam mit bahnbrechenden Ansätzen zur Bewältigung dieser Probleme befassten. Dieses Treffen bot eine hervorragende Plattform, um mit einflussreichen Persönlichkeiten der Branche in Kontakt zu treten, wertvolle Kooperationen zu fördern und innovative Ideen auszutauschen.
Als Analyst würde ich es so ausdrücken: Auch ich erkenne die Komplexität an, die mit dem Prozess der Vermögensrückgewinnung verbunden ist. Die Komplexität reicht von technischen Hürden beim Aufspüren und Einfrieren unrechtmäßig erworbener Gelder über rechtliche Herausforderungen bei der Bewältigung verschiedener rechtlicher Komplexitäten bis hin zu politischen Hindernissen, die die Rückführung dieser Vermögenswerte erschweren können.
Er plädierte für eine Stärkung der rechtlichen und institutionellen Strukturen in afrikanischen Ländern, um illegale Finanzströme besser bekämpfen zu können.
Als Forscher bin ich im Mai auf beunruhigende Informationen aus Olukoyede gestoßen. Er enthüllte, dass Terroristen eine neue Taktik anwenden: ahnungslose junge Kryptowährungshändler auszunutzen, um ihre illegalen Aktivitäten im Land zu finanzieren. Dieser Trend macht es für uns schwieriger, diese Finanztransaktionen zurückzuverfolgen und zu blockieren.
Die Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC) hat entschiedene Maßnahmen ergriffen und 1.146 mutmaßlich betrügerische Bankkonten im Zusammenhang mit unrechtmäßigen Devisengeschäften, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb der Grenzen Nigerias eingefroren.
Als Forscher, der den Einsatz digitaler Währungen bei illegalen Aktivitäten untersuchte, entdeckte ich, dass ein erheblicher Teil der verdächtigen Transaktionen auf Peer-to-Peer-Handelsplattformen für Kryptowährungen zurückgeführt werden kann. Dieses Ergebnis verdeutlicht die zunehmende Überschneidung zwischen dem Markt für digitale Währungen und illegalen Finanzgeschäften.
Olukoyede betonte die bedeutende Leistung der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC), indem sie 20 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen von Betrügern zurückerlangte.
In einer bedeutenden Klage gegen Binance, eine bekannte Kryptowährungsbörse, und einen ihrer hochrangigen Beamten erhob die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) strafrechtliche Vorwürfe wegen Geldwäsche und Steuervermeidung.
Der Vorsitzende der Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC) unterstrich die Bedeutung der Verbesserung des Fachwissens durch den Aufbau von Kapazitäten, die Schaffung starker rechtlicher Rahmenbedingungen und die Förderung der Zusammenarbeit und Einheit zwischen den Nationen auf lokaler, kontinentaler und globaler Ebene.
Er hat sich für den Einsatz hochentwickelter Techniken wie Datenanalyse, Blockchain und künstliche Intelligenz eingesetzt, um Prozesse zur Nachverfolgung und zum Abruf von Vermögenswerten zu stärken.
Diese neuen Technologien sind von Bedeutung im Kampf gegen Finanzkriminalität, die durch Kryptowährungen erleichtert wird, und implizieren eine Zukunft, in der hochentwickelte Technologieverbesserungen herkömmliche Strafverfolgungsmethoden stärken.
Krypto und Geldwäsche
Bei weltweiten Geldwäscheoperationen ist der Einsatz von Kryptowährungen deutlich gestiegen, wobei Ost- und Südostasien diesbezüglich besonders aktive Regionen sind.
Der UNODC-Bericht zeigt, dass die zunehmende Beliebtheit von Kryptowährungen und das Aufkommen illegaler Online-Glücksspielplattformen und Junkets in Ost- und Südostasien zu einem deutlichen Anstieg geheimer Finanztransaktionen und Geldwäscheaktivitäten in der Region geführt haben.
Kriminelle Organisationen haben die Schwächen des Marktes für digitale Währungen und von Internet-Wettseiten ausgenutzt. Sie nutzen Handelsplattformen für Kryptowährungen und digitale Geldbörsen, um riesige Summen unrechtmäßig erworbener Gewinne, etwa 10 Milliarden US-Dollar, in das Mainstream-Finanzsystem einzuführen. Dieser Prozess umfasst häufig die Zusammenführung von Mitteln und die Durchführung verdeckter Transaktionen.
In Nigeria steht Binance, ein wichtiger Akteur auf dem globalen Markt für Kryptowährungsbörsen, aufgrund von Vorwürfen im Zusammenhang mit mutmaßlicher Geldwäsche und Steuerhinterziehung in Höhe von 35,4 Millionen US-Dollar unter Beobachtung. Der CEO des Unternehmens, Richard Teng, gab bekannt, dass er von anonymen Personen aus Nigeria angesprochen worden sei, die ein Lösegeld in Höhe von 150 Millionen US-Dollar in Kryptowährung forderten. Die nigerianischen Behörden wiesen diese Behauptungen jedoch als unbegründet und als Versuch zurück, die Aufmerksamkeit von den laufenden Ermittlungen zu den Geschäftsbeziehungen von Binance im Land abzulenken.
Als Forscher, der die Finanzregulierungslandschaft untersucht, habe ich herausgefunden, dass die Financial Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich Kryptowährungsfirmen als Hochrisikosektoren für Geldwäscheaktivitäten zwischen 2022 und 2023 identifiziert hat, neben Privatkundengeschäften, Großkundengeschäften, und Vermögensverwaltung. Als Reaktion auf diese Risikoeinschätzung haben die Strafverfolgungsbehörden im Vereinigten Königreich taktische Berater für Kryptowährungen in das ganze Land entsandt, um digitale Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die mit kriminellen Unternehmen in Verbindung stehen.
Am 4. Juni wurde Bill Guan, der CFO der Epoch Times, beschuldigt, in einen Geldwäschefall mit Kryptowährungen im Wert von 67 Millionen US-Dollar verwickelt zu sein.
Der Anklage zufolge wird Guan und seiner Gruppe „Make Money Online“ zwischen 2020 und Mai 2024 vorgeworfen, sich auf betrügerische Weise Arbeitslosengeld und Identitäten verschafft zu haben. Angeblich nutzten sie diese unrechtmäßig erworbenen Ressourcen, um Prepaid-Debitkarten zu beschaffen. Anschließend verkauften sie diese Karten zu einem reduzierten Preis im Tausch gegen Kryptowährung auf bestimmten Plattformen.
Als Krypto-Investor bin ich auf einige beunruhigende Behauptungen gestoßen. Es wird behauptet, dass verdächtige Gelder, die zunächst illegal erlangt wurden, auf verschiedenen Wegen gewaschen wurden. Berichten zufolge handelte es sich bei einigen dieser Kanäle um Bankkonten, die der Epoch Times gehörten und Guan persönlich gehörten. Darüber hinaus wurden den Vorwürfen zufolge in diesem Prozess auch seine Kryptowährungsbestände verwendet.
Als Finanzinstitute Bedenken wegen mutmaßlicher nicht autorisierter Transaktionen äußerten, verschleierte Guan angeblich die Herkunft der Gelder, indem er darauf bestand, dass sie aus echten Internetspenden stammten.
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2024-06-29 18:46