Als Forscher mit Erfahrung in Finanzbetrug und Wirtschaftskriminalität halte ich den Fall von Ruja Ignatova, auch bekannt als CryptoQueen, für eine der faszinierendsten und komplexesten Ermittlungen, die mir je untergekommen sind. Das Ausmaß des OneCoin-Betrugs, der Investoren schätzungsweise um 4 Milliarden US-Dollar betrogen hat, ist wirklich erstaunlich.
Ignota Ruja, eine gebürtige Bulgarin mit dem Pseudonym CryptoQueen und berüchtigte Gründerin des 4-Milliarden-Dollar-Betrugs OneCoin, ist weiterhin schwer zu fassen. Ihr Status ist ungewiss, da sich einige fragen, ob sie noch lebt oder sich versteckt. Allerdings hat das FBI die Belohnung für jede glaubwürdige Information, die zu ihrer Festnahme führen könnte, auf 5 Millionen US-Dollar erhöht.
Am 12. Oktober 2017 erfuhr ich, dass das US-Bezirksgericht im südlichen Bezirk von New York Ruja Ignatova wegen der Inszenierung des OneCoin-Ponzi-Systems angeklagt hatte. Gegen sie wurde damals ein Haftbefehl erlassen. Dann, am 6. Februar 2018, wurde eine Ersatzanklage gegen Ignatova eingereicht, in der ihr jeweils in einem Anklagepunkt Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Wertpapierbetrug vorgeworfen wurde.
Beim OneCoin-Betrug hat das Unternehmen unter dem Vorwand lukrativer Renditen und Bildungspakete Gelder von leichtgläubigen Anlegern angehäuft. Dabei handelte es sich jedoch um ein getarntes Pyramidensystem, bei dem bestehende Investoren damit beauftragt wurden, neue zu rekrutieren und ihre Investitionen an die neuesten Mitglieder zu übertragen. Entgegen den Behauptungen operierte die Kryptowährung von OneCoin nicht in einem dezentralen Blockchain-Netzwerk.
Nachdem sie in den Vereinigten Staaten verurteilt worden war, reiste sie am 25. Oktober 2017 aus Bulgarien nach Athen, Griechenland. Aus Angst vor einer Auslieferung versteckte sie sich. Es gibt Spekulationen, dass sie sich einer plastischen Operation und anderen kosmetischen Behandlungen unterzogen hat, um ihr Aussehen zu verändern und nicht entdeckt zu werden. Zudem besaß sie einen deutschen Pass, was ihre Ausreise aus Griechenland hätte erleichtern können.
Da ich als Krypto-Investor die Nachrichten aufmerksam verfolge, habe ich erfahren, dass die bulgarischen Behörden, obwohl sie bisher einer Festnahme entgangen sind, beschlossen haben, in meiner Abwesenheit Anklage gegen sie zu erheben. In einem offiziellen Kommunique gaben Borislav Sarafov, der amtierende Generalstaatsanwalt Bulgariens, und Kenneth Merten, US-Botschafter in Bulgarien, dies bekannt.
Als Analyst würde ich es so umformulieren: Ich habe einige beunruhigende Informationen über die Führung von OneCoin aufgedeckt. Sowohl der Mitbegründer als auch der juristische Leiter hatten wichtige Rollen im operativen Geschäft des Unternehmens inne. Erschreckenderweise wurden sie bereits zuvor wegen ihrer Beteiligung an OneCoin festgenommen und verurteilt. Darüber hinaus fallen auch Rujas Freund und Bruder in diese Kategorie, da sie für ihre Rolle in der Organisation verwickelt und bestraft wurden.
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2024-06-29 17:29