Eine riesige Interpol-Operation enthüllt, wie weit verbreitet Kryptobetrug tatsächlich ist

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Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an der Sicherheitslandschaft der Branche finde ich die jüngste Aktion von Interpol gegen globale Krypto-Betrügereien sowohl ermutigend als auch beunruhigend. Die Festnahme von über 3.900 Personen und die Beschlagnahmung von Vermögenswerten in Höhe von 257 Millionen US-Dollar sind zweifellos ein bedeutender Sieg gegen transnationale organisierte Kriminalitätsgruppen. Das schiere Ausmaß des Problems wird jedoch schon daran deutlich, dass es sich dabei nur um die Spitze des Eisbergs handelt.

Als Krypto-Investor verfolge ich die Nachrichten über das jüngste internationale Vorgehen, das zur Festnahme von fast 4.000 Personen führte, die im Verdacht standen, an Kryptowährungsbetrug beteiligt gewesen zu sein. Dies ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs, da das Problem betrügerischer Aktivitäten im Kryptoraum noch lange nicht vollständig gelöst ist.

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Ich habe herausgefunden, dass Interpol einen Kreuzzug gegen betrügerische Online-Operationen führt, was nach einer umfassenden Untersuchung, an der 61 Nationen beteiligt waren, zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von über 257 Millionen US-Dollar führte.

Während der Operation First Light wurden etwa 6.745 Bankkonten eingefroren, was zur Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von über 2 Millionen US-Dollar führte.

Als Analyst finde ich es erstaunlich, wenn man das Ausmaß der jüngsten Operationen von Interpol bedenkt. Mit insgesamt 3.950 inhaftierten Personen und weiteren 14.643 identifizierten möglichen Tatverdächtigen ist ihre Reichweite wirklich groß.

Die Arten der aufgedeckten betrügerischen Aktivitäten reichten von Phishing-Maßnahmen über Liebesbetrug bis hin zu Anlagebetrug und gefälschten Shopping-Websites.

I-GRIP, der Global Rapid Intervention of Payments-Mechanismus von Interpol, ist unser Tool, das die Bewegung unrechtmäßig erworbener Gewinne im Auge behält.

Als Krypto-Investor kann ich nicht umhin, die bedeutenden Fortschritte anzuerkennen, die in den letzten Jahren in der Blockchain-Analysetechnologie gemacht wurden. Diese Fortschritte hätten den Ermittlern zweifellos bei ihren Bemühungen geholfen, Transaktionen zurückzuverfolgen und potenzielles Fehlverhalten innerhalb des Kryptowährungs-Ökosystems aufzudecken.

„Die Ergebnisse dieser internationalen Strafverfolgungsinitiative sind mehr als bloße Statistiken. Sie bedeuten gerettete Leben, vereitelte Verbrechen und eine stärkere Weltwirtschaft. Die Beschlagnahmung riesiger Geldsummen und die Zerschlagung der verantwortlichen kriminellen Netzwerke bringt Sicherheit für unsere Gemeinschaften und in erheblichem Maße.“ schwächt transnationale Kriminalitätsorganisationen, die die globale Sicherheit gefährden.“

Dr. Isaac Kehinde Oginni, Interpol

Einige Interpol-Beamte betonten, dass ihre Arbeit noch in Arbeit sei, wobei einer vorsichtig anmerkte, dass „die Weltgemeinschaft mit gewaltigen Problemen im Zusammenhang mit Social-Engineering-Betrug konfrontiert ist“.

Was ist Social Engineering?

Als erfahrener Analyst habe ich festgestellt, dass Social-Engineering-Programme in der Krypto- und Web3-Community weit verbreitet sind. Leider scheint es, dass verlockende Angebote, die zu schön scheinen, um wahr zu sein, ahnungslose Opfer weiterhin in potenziellen Schaden locken.

Im Jahr 2022 hat Talos Intelligence einen Fall hervorgehoben, bei dem ein Discord-Benutzer mit einem verlockenden Angebot für eine große Menge Kryptowährung angesprochen wurde. Dieses vermeintliche Werbegeschenk war jedoch in Wirklichkeit ein Trick, um an die Startphrase des Benutzers zu gelangen.

Als erfahrener Krypto-Investor bin ich auf einige kompliziert gestaltete Server gestoßen, die über eine enorme Leistung verfügen. Das bloße Aussprechen des Wortes „Betrug“ kann bei ihnen eine sofortige Reaktion auslösen.

Als Forscher, der Online-Interaktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungen untersucht, habe ich einen unglücklichen Trend beobachtet. Benutzer, die Bedenken äußern oder auf Probleme mit Kryptowährungen auf Plattform X stoßen, erhalten häufig Antworten von gefälschten Konten, die sich als offizielle Kundendienstmitarbeiter bekannter Marken ausgeben.

Experten stellen fest, dass Betrüger, die Social-Engineering-Taktiken anwenden, oft darauf abzielen, bei ihren Opfern ein Gefühl von Druck oder Unmittelbarkeit zu erzeugen und sie zu übereilten Maßnahmen ohne sorgfältige Überlegung zu drängen. Im Einklang mit dieser Beobachtung betont Lossless DeFi:

Social Engineering stellt eine erhebliche Bedrohung dar, da es die Schwächen menschlichen Verhaltens ausnutzt, anstatt sich auf Fehler in der Technologie zu verlassen.

Verlustfreies DeFi

Eine anhaltende Bedrohung

Liebesbetrug ist eine weitere häufige Bedrohung, bei der es allzu oft um Kryptowährungen geht.

Als vorsichtiger Krypto-Investor kann ich nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die jüngste Warnung der Federal Trade Commission (FTC) in den Vereinigten Staaten zu beachten. Sollten Sie in den sozialen Medien auf jemanden stoßen, der Ihnen vorschlägt, Anlageempfehlungen mit Ihnen zu teilen, müssen Sie unbedingt alle Kontakte umgehend beenden – unabhängig von der Tiefe Ihrer Freundschaft oder dem Ausmaß des Interesses und der Fürsorge, die er Ihnen gegenüber zeigt.

Die Leute glauben selten, dass ihre Online-Romantik ein Betrüger sein könnte, doch Betrüger beherrschen ihr Handwerk. Sie stellen gekonnt eine emotionale Bindung zu ihren Opfern her, aber hinter den Kulissen haben sie Sie sorgfältig recherchiert, indem sie Ihr Profil und andere verfügbare Informationen auf der Plattform untersucht haben.

Federal Trade Commission

Diese Woche gab das FBI einen Warnhinweis heraus: Betrugsopfer, die bereits erhebliche Verluste durch Kryptowährungsprogramme erlitten haben, können von Einzelpersonen angesprochen werden, die sich fälschlicherweise als Anwälte ausgeben, und ihnen Hilfe bei der Wiedererlangung ihrer zuvor verlorenen Gelder anbieten. Es wird geschätzt, dass in solchen Fällen im vergangenen Jahr über 9,9 Millionen US-Dollar eingenommen wurden; Allerdings spiegelt diese Zahl wahrscheinlich nicht das wahre Ausmaß des Problems wider.

Eine herausfordernde Landschaft

Die Ergebnisse der Operation First Light sind wirklich ermutigend; So gelang es beispielsweise einer gemeinschaftlichen Anstrengung mehrerer Nationen, eine 70-jährige Person davor zu bewahren, sich von 281.000 US-Dollar zu trennen, die für einen Betrüger bestimmt waren, der sich als technischer Support ausgab.

Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, kann ich leider berichten, dass die Verbreitung von Betrügereien in diesem Bereich weiterhin alarmierend hoch ist. Ein Großteil der betrügerischen Aktivitäten entgeht der Entdeckung.

Als Krypto-Investor halte ich es für wichtig, sich daran zu erinnern, dass nicht alle Betrügereien von kaltblütigen Kriminellen inszeniert werden. Oftmals sind die Betrüger auch Opfer und werden unter Zwang zur Teilnahme gezwungen. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge wurden über 200.000 Menschen dazu verleitet, sich auf lukrative ausländische Stellenangebote zu bewerben, nur um dann bei ihrer Ankunft ihre Reisepässe wegzunehmen.

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2024-06-27 20:21