Als erfahrener Analyst mit Erfahrung in der Strafverfolgung und Finanzermittlung finde ich den Chainalysis-Bericht über Krypto-Verbrechen und -Ermittlungen sowohl faszinierend als auch besorgniserregend. Die Komplexität und der Ressourcenaufwand von Krypto-Ermittlungen im Vergleich zu herkömmlichen strafrechtlichen Ermittlungen sind unbestreitbar. Daher ist es für die Behörden des öffentlichen Sektors unerlässlich, über ausreichend Personal und fortschrittliche Technologie zu verfügen, um diese wachsende Bedrohung bekämpfen zu können.
Laut einer aktuellen Studie nimmt die Zahl der Anwendungsfälle für Kryptowährungen zu, was es leider schwieriger macht, damit verbundene kriminelle Aktivitäten aufzudecken und zu verhindern.
Der neueste Chainalysis-Bericht beleuchtet die komplizierte und kostspielige Natur der Untersuchung von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen und geht über die Anforderungen typischer strafrechtlicher Ermittlungen hinaus. Dies unterstreicht die unverzichtbare Funktion der Ermittlungsbehörden des öffentlichen Sektors bei der Bekämpfung der Kryptokriminalität und verdeutlicht den dringenden Bedarf an verstärkten personellen und technologischen Ressourcen.
In den letzten 10 Jahren sind Kryptowährungen zu einem wichtigen Problemfeld für Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden und Militärorganisationen weltweit geworden. Es wird erwartet, dass dieser Schwerpunkt noch weiter ausgebaut wird. Ziel dieser Behörden ist es, die mit Kryptowährungen im öffentlichen Sektor verbundenen Risiken zu minimieren und gleichzeitig ihre Benutzerfreundlichkeit zu wahren.
Als Forscher, der die Ergebnisse der Umfrage untersucht, kann ich mitteilen, dass die Daten auf eine weitgehend positive Wahrnehmung von Kryptowährungen bei Mitarbeitern des öffentlichen Sektors hinweisen. Insbesondere Befragte aus Lateinamerika und der EMEA-Region äußerten sich optimistisch hinsichtlich seiner potenziellen Rolle auf den Finanzmärkten. Umgekehrt zeigten diejenigen aus APAC mehr Vorsicht und Skepsis gegenüber Kryptowährungen.
Experten prognostizierten einen Anstieg illegaler Kryptoaktivitäten innerhalb der nächsten fünf Jahre, räumten jedoch ein, dass die anschließenden Untersuchungen aufgrund der damit verbundenen Komplexität länger dauern würden. Ungefähr die Hälfte dieser Experten äußerte Bedenken hinsichtlich der unzureichenden personellen und technischen Mittel, die ihre jeweiligen Organisationen für die Durchführung solcher Untersuchungen bereitstellen.
Krypto-Wahrnehmungen
Basierend auf den Ergebnissen der Studie betrachten mehr als die Hälfte der Befragten Krypto als eine gültige Währungsart. Bemerkenswert ist, dass dieser Standpunkt im EMEA-Raum mit einer Zustimmung von etwa 72,4 % am meisten akzeptiert wird.
Viele Menschen sind der Ansicht, dass Kryptowährungen in erster Linie von ruchlosen Personen, darunter auch Kriminellen, genutzt werden, wobei etwa zwei Drittel der Befragten im asiatisch-pazifischen Raum diese Meinung teilen.
Der Bericht betonte, dass illegale Aktivitäten unter Verwendung von Kryptowährungen über die üblichen Arten hinausgehen, die mit der Welt der digitalen Währungen in Verbindung gebracht werden, wie etwa Ransomware-Angriffe und Untergrundmärkte. Stattdessen umfassen sie ein breiteres Spektrum an Straftaten wie Diebstahl geistigen Eigentums und traditionellen Drogenhandel.
Aus einer anderen Sicht glauben zahlreiche Menschen an die Fähigkeit von Kryptowährungen, traditionelle Finanzstrukturen zu verbreiten und zu beeinflussen, insbesondere in Lateinamerika, da wirtschaftliche Schwierigkeiten den finanziellen Einfallsreichtum anregen.
Krypto in Ermittlungen
In einer Umfrage erkannte die Mehrheit der Befragten die Bedeutung von Kryptowährungen bei ihren Erkundungen in verschiedenen Branchen an. Es gab jedoch eine deutliche Diskrepanz beim gemeldeten Kompetenzniveau, wobei Personen aus dem asiatisch-pazifischen Raum weniger Sicherheit zeigten als Personen aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika.
Dem Bericht zufolge meldeten subnationale Steuerbehörden mit 45,3 % die meisten Vorkommnisse kryptowährungsbezogener Erkenntnisse bei ihren Untersuchungen. Andererseits verzeichneten Militär- und Verteidigungsbehörden mit 19,0 % die geringste Anzahl solcher Vorfälle, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass sie sich hauptsächlich auf bestimmte Arten von Bedrohungen und kriminellen Aktivitäten konzentrieren.
Der Bedarf an mehr Kryptoressourcen
Als erfahrener Analyst habe ich einen Konsens unter Personen mit unterschiedlichem Hintergrund festgestellt: Behörden des öffentlichen Sektors benötigen mehr Ressourcen, um Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen effektiv zu untersuchen. Meine Begründung für diese Empfehlung liegt in der Komplexität von Kryptofällen. Im Gegensatz zu herkömmlichen finanziellen und nichtfinanziellen Ermittlungen sind Kryptofälle aufgrund ihrer Komplexität tendenziell zeitaufwändiger. Das renommierte Unternehmen Chainalysis teilt diese Meinung und betont, dass diese Untersuchungen oft deutlich längere Lösungszeiten erfordern.
Die antwortenden Teilnehmer stellten ein erhebliches Ausmaß an Kryptowährungsmissbrauch bei betrügerischen Aktivitäten, Betrügereien, Cyberkriminalität und illegalen Drogentransaktionen fest. Sie betonten die Notwendigkeit zusätzlicher Ressourcen, um dieses vielfältige Verbrechensspektrum effektiv untersuchen zu können. Die EMEA-Region weist die größte Prävalenz solcher Vorkommnisse auf.
Ungefähr sechzig Prozent der Umfrageteilnehmer äußerten Unzufriedenheit oder erhebliche Unzufriedenheit mit den von ihrer Behörde bereitgestellten Personalressourcen für die Untersuchung von Kryptowährungen.
Amerikanische Umfrageteilnehmer zeigten sich zufrieden mit der Verfügbarkeit von Schulungsprogrammen, äußerten jedoch weniger zufrieden mit der Personalausstattung und den technologischen Ressourcen.
Empfehlungen
Die Umfrage schlug Lösungen zur Bewältigung dieser Probleme vor, indem sie den Strafverfolgungsbehörden empfahl, ihr Personal für Krypto-Ermittlungen zu verstärken, maßgeschneiderte Aufklärungspläne zu erstellen, Ressourcen für technische Tools für Ermittlungen bereitzustellen und eine Zusammenarbeit mit Industriepartnern aufzubauen.
An der Umfrage nahmen etwa 800 Beschäftigte des öffentlichen Sektors aus verschiedenen Teilen der Welt teil. Darunter trug die Region APAC mit rund 44,3 %, Nordamerika mit 18,1 % und EMEA mit rund 10,4 % bei. Rund 25 % der Befragten entschieden sich dafür, ihre Standorte nicht preiszugeben.
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2024-06-21 00:46