Als Forscher mit einem Hintergrund in Kriminologie und Blockchain-Technologie finde ich die jüngsten Enthüllungen von TRM Labs und Elliptic über den zunehmenden Einsatz von Kryptowährungen im illegalen Drogenhandel, insbesondere bei chinesischen Vorläuferherstellern, zutiefst besorgniserregend. Die vorgelegten Daten zeigen einen erheblichen Anstieg der mit diesen Herstellern verbundenen Kryptowährungstransaktionen, wobei Bitcoin die vorherrschende verwendete Währung ist.
Als Blockchain-Intelligence-Analyst habe ich kürzlich einige bemerkenswerte Erkenntnisse entdeckt. Konkret geht aus dem neuesten Bericht von TRM Labs hervor, dass Einzahlungen in Kryptowährungsadressen im Zusammenhang mit chinesischen Herstellern von Arzneimittelvorläufern im ersten Quartal 2024 einen deutlichen Anstieg erlebten. Genauer gesagt gab es im Vergleich zum gleichen Zeitraum einen bemerkenswerten Anstieg von über 100 % 2023.
Als Kryptowährungsmarktanalyst im Jahr 2023 habe ich herausgefunden, dass Kryptowährungen im Wert von etwa 26 Millionen US-Dollar in chinesische Vorläufernetzwerke flossen. Von den mehr als 120 von mir untersuchten Herstellern boten fast alle – erstaunliche 97 % – Zahlungsmöglichkeiten in digitaler Währung an.
Bitcoin dominiert Transaktionen
Als Krypto-Investor habe ich laut dem neuesten Bericht von TRM Labs einen beeindruckenden Anstieg der gesamten Kryptowährungsbestände festgestellt, die in den mit diesen Herstellern verbundenen Wallets hinterlegt sind. Der Anstieg beträgt über 600 % der im Jahr 2022 erhobenen Daten im Vergleich zu denen von 2023.
Ungefähr 60 % aller Kryptowährungstransaktionen werden über Bitcoin abgewickelt, was Bitcoin zur ersten Wahl macht. Die TRON-Blockchain wickelt etwa 30 % ab und Ethereum ist an etwa 6 % dieser Transaktionen beteiligt.
Elf Hersteller erwiesen sich als bedeutende Akteure auf dem kryptowährungsbasierten Markt für Arzneimittelvorläufer, auf die etwa 70 % aller Verkäufe entfielen. Diese Hersteller erhalten Gelder in der Regel aus verschiedenen Quellen, beispielsweise aus nicht gehosteten Wallets, Kryptowährungsbörsen und Zahlungsdiensten. Der Großteil ihrer Wallets wird normalerweise an Kryptowährungsbörsen aufbewahrt.
Neben einer starken Neigung zu Kryptowährungen begrüßen chinesische Hersteller Zahlungen in regulären Währungen über Dienste wie PayPal, MoneyGram, Western Union und herkömmliche Banküberweisungen.
Die Ergebnisse des Berichts deuten darauf hin, dass sich eine beträchtliche Anzahl chinesischer Hersteller, die Arzneimittelvorläufer herstellen, hauptsächlich auf die Belieferung von Märkten in Kanada, den Niederlanden, Australien, Deutschland und den Vereinigten Staaten konzentriert. Werbung für Mephedron-Vorläufer richtete sich jedoch insbesondere an Russland und die umliegenden Regionen.
Chinas Rolle in der Fentanyl-Krise in den USA
Als Krypto-Investor habe ich die Nachrichten im Auge behalten und kürzlich hat ein US-Kongressausschuss einige alarmierende Ergebnisse gemeldet. Sie führten den Ursprung der Fentanylkrise in den USA auf die Volksrepublik China zurück. Dieses Land stellt über 97 % der Vorläuferstoffe her, die im weltweiten illegalen Fentanylhandel verwendet werden. Es handelt sich um ein wichtiges Thema, und als informierter Investor halte ich es für wichtig, sich solcher Entwicklungen bewusst zu sein, die möglicherweise Auswirkungen auf verschiedene Sektoren haben könnten, darunter das Gesundheitswesen und die Strafverfolgung.
Als Krypto-Investor, der globale Trends verfolgt, bin ich auf besorgniserregende Berichte gestoßen, die darauf hinweisen, dass China die Herstellung illegaler Fentanyl-Vorläufer unterstützt. Diese beunruhigende Praxis hat die Opioid-Epidemie in den Vereinigten Staaten erheblich angeheizt.
Seit mindestens 2018 betreibt die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) ein Programm zur Herstellung und Verbreitung von mindestens 17 illegal hergestellten Betäubungsmitteln. Darunter befanden sich 14 Arten von Fentanyl und anderen kontrollierten Substanzen der Liste I, die bekanntermaßen tödlich sind.
Das Komitee stellte fest, dass chinesische Unternehmen, die Fentanyl-Alternativen und andere synthetische Betäubungsmittel herstellen, Anspruch auf Mehrwertsteuerrückerstattung haben, sofern sie diese Waren exportieren, anstatt sie innerhalb Chinas zu verkaufen.
In einem im September 2023 veröffentlichten Bericht identifizierte Elliptic – ein führendes Blockchain-Intelligence-Unternehmen – über 100 einzelne Anbieter, die am illegalen Fentanyl-Handel beteiligt sind. Den Erkenntnissen von Elliptic zufolge nutzten diese Anbieter überwiegend Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Tron und Monero, um Transaktionen durchzuführen und Gelder zwischen Käufern und Lieferanten zu bewegen.
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2024-06-16 00:36