Die US-Regierung versucht, Tether im Wert von 200.000 US-Dollar zu beschlagnahmen, das Teil eines Kryptowährungsbetrugs beim Schweineschlachten war

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Als Analyst mit Erfahrung in der Ermittlung von Finanzkriminalität und Betrug finde ich die jüngste Beschlagnahmung von USDT im Wert von 200.000 US-Dollar im Zusammenhang mit Schweineschlachtbetrügereien auf Binance sowohl beunruhigend als auch besorgniserregend. Die Einzelheiten der beiden in den Gerichtsakten dargelegten Fälle sind erschreckend häufig – romantische Beziehungen, die online aufgebaut wurden, führten dazu, dass die Opfer erhebliche Geldsummen für vermeintliche Investitionen überwiesen, nur um die Täter mit ihren Geldern verschwinden zu lassen.

Die Vereinigten Staaten haben eine Einziehungsklage eingereicht, um etwa 200.000 US-Dollar an USDT von Binance zu beschlagnahmen, die vermutlich mit einem Schweineschlachtbetrug im Wert von über 1,1 Millionen US-Dollar in Zusammenhang stehen.

Im vorliegenden Fall stehen zwei Betrügereien um unrechtmäßig erlangte Gelder in Höhe von mehr als einer Million Dollar im Zusammenhang. Diese dem Bezirksgericht von Columbia vorgelegten Dokumente enthalten diese Einzelheiten.

Basierend auf den Beweisen geht man davon aus, dass der fragliche USDT auf Straftaten wie Überweisungsbetrug, Verschwörung zum Überweisungsbetrug, Geldwäsche und Verschwörung zur Geldwäsche zurückzuführen sein könnte.

Die beiden Betrügereien

Als Krypto-Investor habe ich beim Durchlesen dieser Dokumente einige erschütternde Erfahrungen gemacht. Sie beschreiben detailliert, wie eine nicht identifizierte Person zwischen 2021 und 2022 unglücklicherweise Opfer zweier Schweineschlacht-Betrügereien wurde. Der finanzielle Schaden dieser betrügerischen Machenschaften belief sich auf einen unglaublichen Verlust von rund 1,1 Millionen US-Dollar.

Ich habe einen Fall analysiert, in dem eine Person bei ihrer ersten Begegnung mit einer Betrügerin namens Eva Markus betrogen wurde. Markus nutzte Facebook, um eine romantische Verbindung aufzubauen, und unterhielt außerdem ein LinkedIn-Profil.

In den offengelegten Dokumenten stoße ich auf die Information, dass Markus, der aus Boston, Massachusetts, stammt, in einer beratenden Funktion für ein Ingenieurprojekt in der Türkei tätig war. Während dieser Amtszeit stellte sich heraus, dass Markus und das Opfer eine romantische Bindung pflegten und ihre Kommunikation hauptsächlich über Telefonanrufe und E-Mails stattfand.

Ich habe eine anonyme Person betrügerisch davon überzeugt, dass ich der Besitzer einer Diamantenmine sei. Leider habe ich eine Geschichte über eine Explosion in der Mine erfunden und behauptet, ich benötige dringend Geld, um einen Rechtsbeistand zu engagieren, der die Angelegenheit in Amerika regeln soll. Infolgedessen überwies das Opfer unabsichtlich über 400.000 US-Dollar.

Eine unbekannte Person begann auf Facebook eine neue Romanze mit Lisa Warren, in der sie verriet, dass sie sich als Krypto-Investorin ausgab. Von ihr überzeugt, investierte diese Person einen Betrag von 55.000 US-Dollar in Bitcoin (BTC).

Zu gegebener Zeit ließ sich die unglückliche Person überreden, ihr Eigentum zu veräußern, und kassierte durch den Verkauf rund eine halbe Million Dollar. Anschließend wurde dieser Betrag in Kryptowährung umgewandelt, was einem Betrag von etwa 600.000 US-Dollar entspricht. Als die Person jedoch lediglich 15.000 US-Dollar erhielt und einige Ermittlungsarbeiten durchführte, kam sie zu der entmutigenden Erkenntnis, dass sie betrogen worden war. Sie erstatteten daraufhin Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden.

Den Gerichtsdokumenten zufolge wurden insgesamt 587.197 US-Dollar in Kryptowährung, einschließlich Transaktions- und Umtauschgebühren, vom Opfer an Warren überwiesen.

Das FBI identifizierte einige betrügerische Kryptowährungstransaktionen, die zu einem Binance-Konto von Izuchukwu Henry Okolo führten. Auf diesem Konto tauschte Okolo die gestohlenen Bitcoin gegen den Gegenwert von 196.721 US-Dollar in USDT. Binance sicherte sich diese Gelder schnell und benachrichtigte das FBI, sodass die Strafverfolgungsbehörden sie beschlagnahmen konnten.

„Das Eigentum des Beklagten steht derzeit unter der Aufsicht des Federal Bureau of Investigation (FBI) und wird anschließend an den United States Marshals Service im District of Columbia übergeben.“

Liebesromane und Betrug beim Schweineschlachten

Montags teilte die FTC den Amerikanern Ratschläge dazu, welche Schritte sie unternehmen sollten, wenn sie online Anlagetipps von einem romantischen Interessenten erhalten.

„Die FTC weist darauf hin, dass Betrüger zwar nicht den Verdacht hegen, dass ihre Online-Liebesbeziehung betrügerisch ist, Betrüger jedoch geschickt darin sind, zu täuschen.“

Bei Liebesbetrügereien, auch bekannt als „Schweineschlachten“, geben sich betrügerische Personen als potenzielle Liebespartner aus, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Anschließend manipulieren die Betrüger ihre Opfer dazu, in betrügerische Kryptowährungsgeschäfte zu investieren. Letztendlich machen sich die Betrüger mit dem Geld davon und hinterlassen keine Spuren.

Betrügereien, an denen Schweineschlachter beteiligt sind, entfalten sich häufig, wenn es schlauen Betrügern gelingt, das Vertrauen eines naiven Mannes zu gewinnen und ihnen anschließend verlockende finanzielle Möglichkeiten vorzuschlagen, die erhebliche Investitionen erfordern. Nach der Übertragung erheblicher Ressourcen durch die Marke flüchten die Betrüger mit den Geldern und lassen ihr ahnungsloses Opfer im Stich.

Als Forscher, der sich mit Finanzbetrug beschäftigt, bin ich auf ein betrügerisches System gestoßen, das als „Schweineschlachtung“ bekannt ist. Dieser Name leitet sich vom Prozess ab, bei dem ein Schwein vor der Schlachtung gemästet wird. Im Zusammenhang mit Online-Betrug nutzen Betrüger diese Taktik, um ahnungslose Opfer zu manipulieren und zu betrügen.

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2024-06-12 01:10