Der Finanzvorstand der Epoch Times wird wegen Krypto-Geldwäsche in Höhe von 67 Millionen US-Dollar angeklagt

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Als Forscher mit Erfahrung in Finanzkriminalität und Geldwäsche finde ich die Anschuldigungen gegen Bill Guan, den Finanzchef der Epoch Times, zutiefst besorgniserregend. Guans mutmaßliche Beteiligung an einem Kryptowäscheprogramm in Höhe von 67 Millionen US-Dollar stellt nicht nur einen Verstoß gegen US-Recht dar, sondern ist auch ein schwerer Schlag für den Ruf des Medienunternehmens, für das er tätig war.

Bill Guan, der die Position des CFO bei The Epoch Times innehat, einem weltweit agierenden Medienunternehmen mit konservativen Tendenzen, wird beschuldigt, an einer illegalen Kryptowährungs-Geldwäscheoperation im Wert von mehreren Millionen Dollar beteiligt gewesen zu sein.

Als Finanzanalyst kann ich Ihnen sagen, dass die US-Bundesstaatsanwaltschaft am 3. Juni eine Anklage gegen mich, Weidong „Bill“ Guan, den CFO der Epoch Times, wegen Beteiligung an einem komplexen transnationalen Geldwäschesystem aufgehoben hat. Angeblich haben wir versucht, etwa 67 Millionen US-Dollar an unrechtmäßig erworbenen Gewinnen durch Kryptowährungstransaktionen zu waschen.

In einer kürzlich veröffentlichten Ankündigung habe ich als Bundesanwalt bekannt gegeben, dass Guan, der am Montag in Gewahrsam genommen wurde, beschuldigt wird, mit anderen bei der Organisation einer grenzüberschreitenden Geldwäscheoperation im Wert von 67 Millionen US-Dollar zusammengearbeitet zu haben. Die unrechtmäßig erworbenen Gelder wurden angeblich auf Bankkonten überwiesen, die auf den Namen eines Medienunternehmens und verbundener Unternehmen registriert waren.

Als Krypto-Investor kann ich Ihnen im Rückblick sagen, dass es eine organisierte Gruppe namens „Make Money Online“ (MMO)-Team gab, die, wie ich jetzt weiß, von Guan geleitet wurde. Berichten zufolge nutzte diese Gruppe Kryptowährungen, um unrechtmäßig erworbene Gewinne zu waschen. Einige dieser Gelder stammten aus betrügerischen Arbeitslosenversicherungsansprüchen und wurden zu ermäßigten Preisen auf einer bestimmten Krypto-Plattform erworben.

Teilnehmer des kriminellen Plans erwarben die Gelder typischerweise durch ihre Transaktionen, an denen Mitglieder des MMO-Teams und andere mit ihnen zusammenarbeitende Personen beteiligt waren. Zur Durchführung dieser Geschäfte nutzten sie eine spezielle Kryptowährungsplattform und erhielten als Gegenleistung für die Kryptowährung einen ermäßigten Satz von etwa 70–80 Cent für jeden ausgegebenen Dollar.

USA Anwaltskanzlei, Südbezirk von New York

Laut US-Anwalt Damian Williams wird Guan vorgeworfen, wiederholt gelogen und behauptet zu haben, dass die fraglichen Gelder aus legitimen Spenden an das Medienunternehmen stammten, als Banken Bedenken äußerten.

Als Analyst bin ich bei meiner Untersuchung auf einige interessante Daten gestoßen. Das US-Justizministerium hat bekannt gegeben, dass die internen Finanzunterlagen unseres Unternehmens etwa zur gleichen Zeit, als das Geldwäscheprogramm initiiert wurde, einen erheblichen Anstieg des Jahresumsatzes anzeigten. Konkret gab es einen Sprung von etwa 15 Millionen US-Dollar auf etwa 62 Millionen US-Dollar – was einer unglaublichen Wachstumsrate von 410 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Guan wird der Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen, was eine Gefängnisstrafe von 20 Jahren zur Folge haben könnte. Außerdem wird ihm Bankbetrug in zwei Fällen vorgeworfen, die jeweils mit einer möglichen Strafe von bis zu 30 Jahren geahndet werden. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Anklagen speziell auf Guans Handlungen abzielen und nicht auf die Aktivitäten der Epoch Times als Organisation.

The Epoch Times wurde im Jahr 2000 gegründet und fungiert als Medienorganisation mit dem Hauptziel, die von der Kommunistischen Partei Chinas verbreitete Propaganda zu bekämpfen. Dieses Unternehmen unterhält eine bedeutende globale Präsenz mit Niederlassungen in zahlreichen Ländern und bietet seine Inhalte in mehr als zwanzig Sprachen an.

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2024-06-04 11:52