Krypto-Betrugsfälle nehmen im Jahresvergleich zu: Daten aus Hongkong

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Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an globalen Markttrends habe ich die sich entwickelnde Haltung Hongkongs zu Kryptowährungen mit großer Vorfreude verfolgt. Nachdem ich Chinas Verbot des Kryptohandels miterlebt hatte, war ich gespannt auf den günstigeren Umgang der Stadt mit virtuellen Vermögenswerten. Allerdings löst die jüngste Nachricht über einen Anstieg kryptobezogener Betrugsfälle in Hongkong bei mir gemischte Gefühle aus.

Die Hongkonger Polizei hat bekannt gegeben, dass es laut Berichten für den Zeitraum zwischen 2022 und 2023 einen deutlichen Anstieg beim Einsatz von Kryptowährungen zu betrügerischen Zwecken gegeben hat.

Ab etwa Mitte 2023 hat sich Hongkong aufgrund seines gut strukturierten Regulierungssystems zu einem attraktiven Ziel für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Im Gegensatz dazu hat das chinesische Festland bereits im Dezember 2021 ein Verbot des gesamten Kryptohandels eingeführt.

Im vergangenen Jahr meldeten die Strafverfolgungsbehörden in Hongkong einen erheblichen Anstieg von Straftaten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten. Die Daten zeigen, dass solche Vorfälle von 2.336 Fällen im Jahr 2022 auf über 3.415 Fälle im Jahr 2023 anstiegen. Der Gesamtwert dieser Fälle belief sich auf etwa 4,3 Milliarden HK$. Bemerkenswerterweise standen mehr als 90 % dieser Straftaten im Zusammenhang mit Betrug.

– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1. Juni 2024

Im Gegensatz zur Haltung des chinesischen Festlandes zeigt Hongkong, das zu China gehört, eine positivere Haltung gegenüber Kryptowährungen. Wichtige chinesische Regierungsstellen haben die Verwendung und Einführung digitaler Währungen in der Region befürwortet.

Ich habe die Kriminalitätsdaten aus Hongkonger Polizeiberichten analysiert und festgestellt, dass die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zwischen 2022 und 2023 deutlich zugenommen hat. Konkret wurden im Jahr 2022 2.336 Fälle gemeldet, was im Jahr 2023 auf über 3.415 Fälle anstieg. Der gesamte Geldwert Davon beliefen sich die Straftaten auf 4,33 Milliarden Hongkong-Dollar (ungefähr 553 Millionen US-Dollar). Mehr als 90 % dieser Vorfälle wurden als Betrugsfälle eingestuft.

Als Krypto-Investor bin ich auf der Grundlage der kürzlich veröffentlichten Informationen auf zwei gängige Formen der Täuschung gestoßen, die Betrüger in der Szene der Virtual-Asset-Service-Plattformen anwenden.

In der ersten Form der Täuschung bringen Betrüger Menschen dazu, Kryptowährungen anonym auf ihre digitalen Geldbörsen zu übertragen.

Da Kryptowährungen unabhängig von Zentralbanken und Regierungsbehörden funktionieren, haben Einzelpersonen die Möglichkeit, anonym persönliche Wallets einzurichten, was es für Strafverfolgungsbehörden schwierig macht, die wahre Identität der Benutzer aufzudecken.

Als Finanzanalyst bin ich auf eine Art Kryptowährungsbetrug gestoßen, bei dem die Täter ausländische Plattformen nutzen, die der Regulierungsgerichtsbarkeit Hongkongs unterliegen. Dies macht es für Strafverfolgungsbehörden schwieriger, den Fluss unrechtmäßig erworbener Gelder aufzuspüren und zu stoppen.

Als erfahrener Analyst habe ich festgestellt, dass die Behörden Hongkongs aktiv auf den Anstieg kryptobezogener Betrügereien reagiert haben, indem sie strenge Maßnahmen ergriffen und die Aufsicht verstärkt haben.

Um das Vertrauen der Anleger zu stärken und das Finanzsystem vor betrügerischen Praktiken zu schützen, beabsichtigt die Stadt, innerhalb ihrer Grenzen nur vertrauenswürdige und gesetzestreue Kryptowährungsbörsen zuzulassen.

Hongkong ist bereit, 11 Krypto-Börsen zu genehmigen

Einem Bloomberg-Artikel zufolge gab die Wertpapieraufsichtsbehörde Hongkongs bekannt, dass elf Kryptowährungsbörsen kurz vor dem Erwerb von Lizenzen stehen. Dies geschieht ein Jahr nach der Einführung von Richtlinien für digitale Vermögenswerte, mit denen Hongkong als bedeutender Akteur in der Kryptoindustrie etabliert werden soll.

Als Forscher bin ich auf der Website der Securities & Futures Commission (SFC) auf Informationen gestoßen, die besagen, dass Antragstellern wie Crypto.com und Bullish Lizenzen erteilt wurden. Vereinfacht ausgedrückt haben diese Unternehmen die Anforderungen der SFC erfüllt und sind nun berechtigt, regulierte Aktivitäten in Hongkong durchzuführen.

Diese Plattformen gehören zu denen mit bedeutenden globalen Handelsvolumina.

Große Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte wie OKX und Bybit, die für ihre hohe Transaktionsaktivität bekannt sind, haben es abgelehnt, Genehmigungsanträge einzureichen. Im Gegensatz dazu hat Binance Holdings Ltd., der weltweit führende Anbieter von Kryptowährungsbörsen, keinen Antrag gestellt, ebenso wenig wie die US-Giganten Coinbase Global Inc. und Kraken.

Mehrere Arbeitssuchende teilten WuBlockchain mit, dass die Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) von Lizenzbewerbern verlangt habe, dass sie sich verpflichten würden, in keinem Teil der Welt Nutzer auf dem chinesischen Festland zu bedienen. Infolgedessen haben sich Börsen wie Binance, OKX und HTX Gate aufgrund dieser Anforderung gegen die Einreichung ihrer Anträge entschieden.

– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1. Juni 2024

Als Krypto-Investor habe ich kürzlich erfahren, dass die Hong Kong Monetary Authority allen Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte bis Ende Juni 2023 Zeit gegeben hat, eine Lizenz zu erhalten oder gemäß ihrem Regulierungsrahmen als „relevante Person“ eingestuft zu werden. Das bedeutet, dass diese Börsen bestimmte Anforderungen erfüllen müssen, um ihre Dienste lokalen Investoren wie mir legal anbieten zu können. Wenn sie sich nicht daran halten, drohen Einschränkungen oder sogar die Schließung.

Die tatsächlichen Genehmigungen werden erteilt, sobald die SFC die konsequente Einhaltung bestätigt.

Strategische Ambitionen, ein Krypto-Hub zu werden

Als Finanzanalyst würde ich es so beschreiben: In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 leitete Hongkong seinen Wandel zu einem bedeutenden Zentrum für virtuelle Vermögenswerte ein, als Teil einer umfassenderen Strategie, seine Rolle als globales Finanzkraftwerk inmitten politischer Unruhen wiederzubeleben.

Zu den Plänen der Stadt für Kryptowährungen gehören die Erweiterung des Umfangs lizenzierter Börsen, die Einführung von börsengehandelten Bitcoin– und Ether-Fonds (ETFs) für den Direkthandel sowie die Erstellung von Richtlinien für Stablecoins und den Verkauf digitaler Anleihen auf Tokenisierungsplattformen.

Als Forscher, der den Markt für digitale Vermögenswerte untersucht, habe ich beobachtet, dass Hongkong einer starken Konkurrenz durch Städte wie Dubai und Singapur ausgesetzt ist, die sich als führende Drehscheiben für digitale Vermögenswerte etablieren wollen. Obwohl Hongkongs strenger Regulierungsrahmen darauf abzielt, den Anlegerschutz zu stärken und Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten zu verhindern, ist er leider mit erheblichen Compliance-Kosten verbunden.

Derzeit haben HashKey Exchange und OSL Group ihre Lizenzen erfolgreich erworben, während sich bis zum Stichtag 29. Februar etwa zwei Dutzend weitere Unternehmen im Bewerbungsprozess befinden.

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2024-06-01 17:50