Als Forscher mit Erfahrung in der Finanzbranche und einem Fokus auf digitale Vermögenswerte habe ich die Entwicklungen zwischen dem Prime-Broker-Unternehmen Hidden Road und der Krypto-Börse Bybit aufmerksam verfolgt. Die Nachricht, dass Hidden Road sich darauf vorbereitet, den Handel für seine Kunden auf Bybit aufgrund von Bedenken hinsichtlich der KYC/AML-Verfahren der Börse einzustellen, ist eine bedeutende Wendung der Ereignisse.
Hidden Roads, ein erstklassiges Brokerunternehmen, hat angekündigt, seinen Kunden keinen Zugang mehr zur Kryptowährungsbörse Bybit zu gewähren. Diese Entscheidung geht auf einen Streit über die Know-Your-Customer- (KYC) und Anti-Geldwäsche-Verfahren (AML) von Bybit zurück.
Zuverlässigen Quellen zufolge erwägt der internationale Prime-Broker Hidden Road Berichten zufolge, den Handel für seine Kunden an der Kryptowährungsbörse Bybit einzustellen. Diese Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Know-Your-Customer-Vorschriften (KYC) und der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) durch die Börse.
Basierend auf meiner Analyse der Situation scheint es, dass Hidden Road seine Kunden „vor einigen Wochen“ über eine bevorstehende Sperrung informiert hat. Ich kann jedoch keinen genauen Zeitplan dafür nennen, wann diese Aussetzung erfolgen wird. Was die Antwort von Bybit angeht, haben sie öffentlich zu der Angelegenheit geschwiegen, Bloomberg jedoch versichert, dass sie Transparenz priorisieren und ihre Kunden auf dem Laufenden halten werden, sobald während ihrer laufenden Überprüfung weitere Informationen verfügbar werden.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat im Zusammenhang mit dem Fall Bybit Fintech Ltd. und Ben Zhou eine Vorladung an Coinbase gerichtet. @Coinbase und @Bybit_Official sind daher aufgefordert, der CFTC bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen.
– Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) 27. November 2023
Im November 2023 informierte Coinbase bestimmte Kunden über eine Vorladung der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) im Zusammenhang mit Bybit. Die Einzelheiten zu den von der CFTC geforderten Informationen oder Dokumenten und zum Umfang ihrer Untersuchung sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.
Hidden Roads wurde 2018 von Marc Asch gegründet und ist auf die Bereitstellung von Cross-Margin- und Margin-Finanzierungsoptionen für eine Reihe von Finanzinstrumenten spezialisiert, darunter Bargeldtransaktionen, abgewickelte Derivate und außerbörsliche Swaps. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Prime-Brokerage-Dienste im Kryptomarkt an.
Im Jahr 2022 war ich Teil des Teams von Hidden Road, das eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen US-Dollar sicherte. Castle Island Ventures übernahm in dieser Investitionsrunde die Führung, mit Beiträgen von anderen angesehenen Investoren wie Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorlated Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute und Coinbase Ventures.
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2024-05-30 09:50