Als erfahrener Finanzanalyst habe ich die Amtszeit von Letitia James als New Yorker Generalstaatsanwältin und ihre unerschütterliche Haltung gegenüber nicht konformen Kryptofirmen aufmerksam verfolgt. Ihre jüngste Warnung an die Branche ist ein klares Signal, dass sie keine Regelverstöße oder regulatorischen Mängel dulden wird.
Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James fordert den Kryptowährungssektor auf, sich an die gleichen Vorschriften zu halten wie andere Branchen.
In einem Beitrag vom 25. Mai auf ihrem offiziellen X-Konto erklärte James: „Wir werden diejenigen verfolgen, die das nicht tun.“
Siehe unten.
Kryptounternehmen müssen sich an die gleichen Regeln halten wie alle anderen.
Wir werden diejenigen verfolgen, die das nicht tun.
– NY AG James (@NewYorkStateAG), 25. Mai 2024
Eine Geschichte der Durchsetzung
Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2018 hat James durch verschiedene Durchsetzungsmaßnahmen sein Engagement für eine strenge Regulierung von Kryptofirmen unter Beweis gestellt. Ein bemerkenswerter Fall ereignete sich im Jahr 2019, als sie einen langwierigen Rechtsstreit mit Tether, dem Emittenten des USDT-Stablecoins, und Bitfinex, der Krypto-Börse, begann. Das Ergebnis dieser Konfrontation führte zu einer Strafe in Höhe von insgesamt 18,5 Millionen US-Dollar.
Darüber hinaus hat sie rechtliche Schritte gegen Unternehmen wie KuCoin und Coinseed eingeleitet. Im Fall von KuCoin erzielten sie im letzten Monat des Jahres 2023 eine Einigung im Wert von 22 Millionen US-Dollar.
Durch erhebliche Anstrengungen gelang es James, sein Büro zu einem bedeutenden Akteur bei der Überwachung der Kryptoindustrie und der Durchsetzung rechtlicher Beschränkungen für die Beteiligten zu machen, was zu schwerwiegenden Konsequenzen für Verstöße führte.
Als Forscher, der die Entwicklungen in der Kryptowährungsbranche verfolgt, kann ich nicht genug betonen, wie wichtig die Einhaltung regulatorischer Richtlinien ist. Mein Team und ich haben kürzlich einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem wir mit Genesis Global, einem notleidenden Krypto-Kreditgeber, eine beträchtliche Einigung über 2 Milliarden US-Dollar erzielt haben. Dieser Erfolg unterstreicht die Notwendigkeit für Unternehmen unserer Branche, der Compliance Priorität einzuräumen.
Ein insolventes Unternehmen, das im Januar 2023 Schutz nach Kapitel 11 beantragte, wurde vom Gericht beauftragt, seinen Kunden im Rahmen des Liquidationsprozesses etwa 3 Milliarden US-Dollar in bar und in digitaler Währung zurückzuerstatten. Diese Vereinbarung ist die größte Einigung, die jemals zwischen dem Staat New York und einem Kryptowährungsunternehmen erzielt wurde, und wurde vom Gericht genehmigt.
Regulierungsmängel
Nach der Beilegung des Streits äußerte James ihre Enttäuschung über die unzureichenden Vorschriften im Kryptobereich. Sie bemerkte: „Einmal mehr werden wir Zeuge der schädlichen Auswirkungen und finanziellen Rückschläge, die durch das Fehlen von Aufsicht und Governance im Kryptowährungssektor entstehen.“
Ungefähr ein Drittel des Beschlusses betrifft die Einrichtung eines Opferentschädigungsfonds für etwa 29.000 Einwohner von New York und andere betrogene Investoren, der über Genesis im Rahmen des Gemini Earn-Programms insgesamt über 1,1 Milliarden US-Dollar an Investitionen umfasst.
Im Oktober 2023 warf James Genesis vor, erhebliche finanzielle Verluste vor seinen Investoren zu verheimlichen. Aber gemäß den Bedingungen des Vergleichs gibt Genesis diese Behauptungen weder zu noch bestreitet sie sie.
Die erzielte Vereinbarung sah vor, dass Genesis, Gemini und die Digital Currency Group ihre Aktivitäten im Bundesstaat New York einstellen.
„Der vielleicht bemerkenswerteste Fall für James in letzter Zeit betraf den ehemaligen Präsidenten und begeisterten Kryptowährungsbefürworter Donald Trump als Ziel.“
Im März hatte eine zivilrechtliche Betrugsklage gegen Donald Trump, seine erwachsenen Söhne und die Trump Organization für den 65-jährigen Kläger Erfolg.
Trump wurde angewiesen, insgesamt über 454 Millionen US-Dollar zu zahlen, davon etwa 355 Millionen US-Dollar als Strafzahlungen und etwa 98 Millionen US-Dollar für aufgelaufene Zinsen.
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2024-05-26 18:34