Komplize der „Crypto Queen“ wegen Bitcoin-Geldwäscheprogramms zu sechs Jahren Haft verurteilt

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Als langjähriger Krypto-Investor habe ich aus erster Hand gesehen, welche negativen Auswirkungen die Geldwäsche auf unsere Gemeinschaft hat. Der jüngste Fall der Beteiligung von Jian Wen an einem Bitcoin-Geldwäscheprogramm ist eine deutliche Erinnerung an die Risiken und Folgen solcher Aktivitäten.

Als Expertin für Kriminalanalysen kann ich Ihnen sagen, dass Jian Wen wegen ihrer Rolle in einem Bitcoin-Geldwäscheprogramm zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren und acht Monaten verurteilt wurde.

Am 31. Oktober 2018 führte die Polizei eine Durchsuchung in Wens Haus durch und entdeckte eine Brieftasche mit etwa 61.000 Bitcoins. Zum Zeitpunkt der Beschlagnahme hatten diese Bitcoins einen Wert von rund 1,4 Milliarden Pfund. Allerdings ist ihr Wert seitdem erheblich gestiegen und liegt derzeit bei über 3 Milliarden Pfund (4 Milliarden US-Dollar).

Wen, 42 Jahre alt, soll Berichten zufolge von Yadi Zhang, der auch unter anderen Namen wie Zhimin Qian bekannt ist und den Spitznamen „Crypto Queen“ trägt, angeworben worden sein, um als öffentlicher Vertreter für ihr gemeinsames Kryptowährungsunternehmen zu fungieren.

Ich bin auf einen Fall gestoßen, in dem Zhang angeblich daran beteiligt war, zwischen 2014 und 2017 rund 130.000 chinesische Investoren um unglaubliche 5,6 Milliarden US-Dollar zu betrügen. Vor kurzem wurde bekannt, dass sie Anfang des Monats in Großbritannien in Gewahrsam genommen wurde.

Wen bemühte sich, teure Häuser in London zu kaufen, darunter ein 23,5 Millionen Pfund teures Herrenhaus in Hampstead und ein 12,5 Millionen Pfund teures Anwesen mit großzügiger Ausstattung. Diese Transaktionen lösten jedoch Untersuchungen zur Bekämpfung der Geldwäsche aus, die zur Beendigung der Geschäfte führten, da Wen keine zufriedenstellende Erklärung für die Herkunft der bei den Transaktionen verwendeten Bitcoins liefern konnte.

Bei ihrem Prozess behauptete Wen, sie wisse nicht, dass das Geld, das sie verwendete, aus illegalen Quellen stamme, sondern glaubte stattdessen, dass es ihr Leben verbessern würde. Die Staatsanwaltschaft entgegnete und beharrte darauf, dass ihre Handlungen in erster Linie durch den Wunsch nach persönlichem finanziellen Profit motiviert gewesen seien.

Wen wurde nicht wegen Beteiligung am ersten Betrug angeklagt.

Im März letzten Jahres erfuhr ich, dass Wen wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit 150 Bitcoins im Wert von damals etwa 8 Millionen Pfund oder 10 Millionen US-Dollar für schuldig befunden wurde.

Als Krypto-Investor habe ich kürzlich aus der Offenlegung von Sally-Ann Hales erfahren, dass über 128.000 Personen, darunter auch ich, gemeinsam rund 40 Milliarden Renminbi, was etwa 5,6 Milliarden US-Dollar entspricht, in das Investitionsprogramm investiert haben.

Als Analyst würde ich es so ausdrücken: „Ich habe herausgefunden, dass einige der unrechtmäßig erworbenen Gewinne in Bitcoins umgewandelt wurden, die dann in eine digitale Geldbörse verschoben wurden. Um die Spur zu verbergen, wurden diese Bitcoins aus China mitgenommen.“ mit einem Laptop.“

Als Forscher habe ich einige interessante Daten über Wens finanzielle Situation aufgedeckt. In den Jahren 2015 und 2016 meldete Wen Einkommen von 12.800 £ (ca. 16.200 $) bzw. 5.979 £ (ca. 7.600 $). Dies hielt sie jedoch nicht davon ab, im Jahr 2017 einen bedeutenden Immobilienumzug durchzuführen – sie bauten in London auf ein Anwesen mit sechs Schlafzimmern um, wofür eine monatliche Zahlung von über 17.000 £ (rund 21.600 $) erforderlich war.

Als Forscherin, die diesen Fall untersucht, habe ich faszinierende Details über Wen und ihre Rolle in einem internationalen Schmuckunternehmen ans Licht gebracht. Während sie als öffentliches Gesicht des Unternehmens fungierte, kümmerte sich Berichten zufolge ihr Arbeitgeber um die Abläufe hinter den Kulissen. Darüber hinaus unterstützten sie den Umzug von Wens Sohn aus China in das Vereinigte Königreich für seine Ausbildung an einer Privatschule und erwarben gemeinsam zwei Immobilien in Dubai.

Anhand der in der CPS-Pressemitteilung bereitgestellten Informationen kann ich schließen, dass mir, Wen, vorgeworfen wird, für meinen Arbeitgeber erhebliche Mengen an Bitcoins in Bargeld und verschiedene andere Vermögenswerte getauscht zu haben.

Razzien gegen Kryptowährungs-Geldwäsche

Das Problem der Krypto-Geldwäsche hat die Anleger schwer getroffen, da es die Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit des Marktes für digitale Währungen gefährdet.

Kryptowährungen bieten ein gewisses Maß an Anonymität, das Kriminelle ausnutzen können, um unrechtmäßig erworbene Gewinne aus Aktivitäten wie Cyberangriffen, Betrugsplänen oder Einbrüchen zu beseitigen.

Einem aktuellen Artikel auf crypto.news zufolge wurden Daren Li und Yicheng Zhang verhaftet, weil sie über 73 Millionen US-Dollar durch den Einsatz von Briefkastenfirmen verschwendet hatten, die mit Kryptowährungs-Investitionsbetrug in Verbindung standen.

Sie verwalteten ein globales Netzwerk, das für die Beseitigung unrechtmäßig erworbener Gewinne aus betrügerischen Kryptowährungs-Investitionsprogrammen verantwortlich ist.

Menschen wurden dazu verleitet, große Geldsummen auf amerikanische Bankkonten zu überweisen, unter dem Vorwand, mit falschen Geschäftseinheiten in Verbindung zu stehen.

Anschließend wurde das Geld auf eine Mischung aus in- und ausländischen Bankkonten und Kryptowährungs-Wallets überwiesen, um Herkunft, Art, Besitz und Verwaltung zu verschleiern.

Als Forscher, der sich mit Finanzkriminalität befasst, bin ich auf einen aktuellen Fall gestoßen, in dem Li und Zhang der Verschwörung zur Geldwäsche und der Beteiligung an internationaler Geldwäsche beschuldigt werden. Dies unterstreicht den anhaltenden Fokus auf die Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Kryptowährungssektor.

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2024-05-25 22:58