Als langjähriger Krypto-Investor mit großem Interesse an der globalen Regulierungslandschaft finde ich die jüngste Wendung der Ereignisse im Zusammenhang mit den Steuerhinterziehungsvorwürfen des Binance-Managers Tigran Gambaryan und der anschließenden Inhaftierung in Nigeria beunruhigend.
Der nigerianische Federal Inland Revenue Service (FIRS) hat dem nigerianischen Justizvollzugsdienst vorgeworfen, den inhaftierten Binance-Manager Tigran Gambaryan nicht wegen Steuerhinterziehung vor den Bundesgerichtshof in Abuja gebracht zu haben.
Berichten zufolge erschien Gambaryan am 22. Mai nicht vor Gericht wegen seiner geplanten Anklage wegen Steuerhinterziehung, die das Federal Inland Revenue Service (FIRS) gegen ihn erhoben hatte.
FIRS zeigt mit dem Finger auf den Justizvollzugsdienst
Im März 2024 wurden Binance und seine Spitzenbeamten von der Steuerbehörde der Steuerhinterziehung beschuldigt, wobei es insgesamt vier Anklagepunkte pro Person gab. Unabhängig davon wurde Gambaryan, ein leitender Angestellter von Binance, im April im Kuje Correctional Center in Abuja in Gewahrsam genommen, nachdem er wegen Geldwäschevorwürfen der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität festgenommen worden war. Obwohl er eine Kaution beantragte, konnte er diese nicht erhalten und bleibt weiterhin inhaftiert.
Bei der Verhandlung am Mittwoch äußerte der Verteidiger Moses Idehu seine Verwirrung über Gambaryans Abwesenheit und teilte Einzelheiten über gescheiterte Versuche mit, die Justizvollzugsanstalt zu kontaktieren. Er bat um eine kurze Vertagung, um dieses Thema später am Tag anzugehen.
Während des Gerichtsverfahrens forderte mein Mandant, Gambaryans Anwalt Chukwuka Ikwuazo, den Richter auf, die FIRS (Federal Inland Revenue Service) anzuweisen, den Namen von Nadeem Anjarwalla aus den aktualisierten Anklagepunkten zu streichen, da er als Flüchtling erklärt wurde. Der gesetzliche Vertreter von FIRS stimmte dieser Änderung der Anklage zu.
Während einer öffentlichen Untersuchung wurden Gambaryan und Anjarwalla in Gewahrsam genommen und beschuldigt, zu den wirtschaftlichen Problemen Nigerias beigetragen und den Terrorismus finanziert zu haben. Anschließend wurden ihre Pässe beschlagnahmt und sie wurden in einen sicheren Lagerbereich gebracht.
Gefährlicher Präzedenzfall
Als er sich für die Freilassung von Gambaryan aussprach, der zuvor die Financial Crime Compliance-Abteilung von Binance leitete, äußerte der CEO der Börse, Richard Teng, seine Besorgnis über die Entscheidung der nigerianischen Behörden. Er warnte davor, dass diese Maßnahme einen schädlichen Präzedenzfall für Unternehmen weltweit schaffen könnte.
Teng machte deutlich, dass Gambaryans Reise nach Nigeria nur dazu gedacht war, sein Wissen über Finanzkriminalität weiterzugeben, sich in der Finanzpolitik zu engagieren und seine Fähigkeiten zu verbessern. Trotz mehrfacher Sicherheitsversprechen nigerianischer Beamter kam es jedoch immer noch zu Festnahmen.
Nach meiner Inhaftierung befand ich mich im nigerianischen Kuje-Gefängnis. Berühmtheit erlangte diese Einrichtung nach einem Angriff des Islamischen Staates im Juli 2022, bei dem mehreren Insassen die Flucht gelang. Zu den früheren Insassen zählen insbesondere prominente Persönlichkeiten wie der ehemalige Gouverneur der Zentralbank, Godwin Emefiele.
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2024-05-24 07:23