Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an globalen regulatorischen Entwicklungen finde ich die jüngste Wendung im Binance-Steuerhinterziehungsfall in Nigeria zutiefst besorgniserregend. Nachdem ich diese Geschichte aufmerksam verfolgt habe, kann ich nicht umhin, mich in Tigran Gambaryan und sein Team bei Binance hineinzuversetzen, die diese herausfordernden Zeiten meistern.
Als Krypto-Investor habe ich den Binance-Steuerhinterziehungsfall in Nigeria verfolgt und erfahren, dass die Gerichtsverhandlung, bei der Tigran Gambaryan vor den Richter gebracht werden sollte, erneut verschoben wurde. Der neue Termin für diese Anhörung ist nun im Juni. Es ist frustrierend, ein Gerichtsverfahren nicht wie geplant vorantreiben zu können, aber das liegt in der Natur manchmal eines Gerichtsverfahrens.
Ein nigerianisches Gericht hat den Steuerhinterziehungsprozess gegen Binance verschoben und einen neuen Termin für den 14. Juni festgelegt. Die Verschiebung der Anhörung resultierte aus der Abwesenheit von Tigran Gambaryan, einem US-Bürger und Binance-Leiter für Finanzkriminalitäts-Compliance, bei der ursprünglich geplanten Sitzung, wie aus Reuters-Berichten hervorgeht.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde kein Grund für Gambaryans Abwesenheit vom Verfahren angegeben. Sogar Moses Ideho, der Anwalt des Finanzamtes, erwähnte fassungslos, dass die Anwesenheit von Gambaryan nach den Plänen des nigerianischen Gefängnisdienstes erwartet wurde.
In einer aktuellen Wendung der Ereignisse erlaubte die Entscheidung eines nigerianischen Gerichts Gambaryan, im Namen von Binance in einem laufenden Steuerhinterziehungsfall zu handeln. Binance und seinen Topmanagern Gambaryan und Nadeem Anjarwalla (Binances Regionaldirektor für Afrika) werden vier Anklagepunkte im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung vorgeworfen. Zu diesen Vorwürfen gehört auch, dass sie es versäumt haben, sich beim Federal Inland Revenue Service of Nigeria zu registrieren.
Zuvor kritisierte Richard Teng, CEO von Binance, die nigerianischen Behörden dafür, dass sie einen potenziell gefährlichen Präzedenzfall für Unternehmen weltweit geschaffen hätten. Sie richteten Einladungen an Führungskräfte aus, um sie dann während eines Vorgehens gegen die Kryptowährung festzuhalten.
In einem Blogeintrag gab Teng, der CEO von Binance, bekannt, dass Gambaryan und Anjarwalla vor ihrer Reise nach Nigeria versichert worden sei, dass sie bei ihren Geschäftstreffen keine Probleme haben würden. Laut Teng wurden diese Führungskräfte unerwartet von den nigerianischen Behörden festgenommen. Darüber hinaus hat die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität in Nigeria Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen Binance und seine Spitzenbeamten erhoben, und es wurden auch Vorwürfe der Geldwäsche im Wert von mehr als 35 Millionen US-Dollar gegen sie erhoben.
Im Februar wurden Gambaryan und Anjarwall in Gewahrsam genommen und der Begehung von Straftaten beschuldigt. Gegen Gambaryan läuft derzeit ein Prozess, während Anjarwall sich zunächst der Gefangennahme entziehen konnte, später jedoch von Kenia an Nigeria ausgeliefert wurde.
Das nigerianische Gericht hat Binance angewiesen, die Naira aus seinen Peer-to-Peer-Diensten zu entfernen, als Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen den Kryptowährungshandel im Land. Darüber hinaus wies ein Oberstes Gericht in Abuja Binance an, detaillierte Informationen über alle lokalen Krypto-Benutzer auf ihrer Plattform bereitzustellen.
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2024-05-23 11:56