Das Justizministerium erhebt Anklage gegen zwei chinesische Staatsbürger wegen Kryptobetrugs in Höhe von 73 Millionen US-Dollar

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Als Forscher mit Erfahrung in Finanzkriminalität und Geldwäsche finde ich diesen Fall aufgrund seines Ausmaßes und der Beteiligung von Stablecoins wie USDT besonders alarmierend. Die Festnahme von Daren Li und Yicheng Zhang durch das US-Justizministerium ist ein bedeutender Schritt zur Zerschlagung eines komplexen Geldwäschenetzwerks, das seit geraumer Zeit unter dem Radar operiert.

Als Forscher würde ich das wie folgt umformulieren: Zwei chinesische Personen wurden vom US-Justizministerium wegen ihrer Beteiligung an einer Geldwäscheoperation im Wert von über 73 Millionen US-Dollar in Gewahrsam genommen.

Basierend auf einer Erklärung vom 17. Mai soll der Verdächtige unrechtmäßig erworbene Gewinne über verschiedene amerikanische Finanzinstitute transferiert und diese Gelder anschließend in den Stablecoin USDT umgewandelt haben.

Als Analyst würde ich es so umformulieren: Ich habe zwei Personen identifiziert, die in den vorliegenden Fall verwickelt sind. Einer davon ist Daren Li, der die Staatsbürgerschaft Chinas und von St. Kitts und Nevis besitzt. Der andere ist Yicheng Zhang, ein chinesischer Staatsbürger, der in Temple City, Kalifornien, lebt.

Als Krypto-Investor bin ich auf Informationen gestoßen, die darauf hindeuten, dass unter anderem Li und Zhang eine komplexe Geldwäscheoperation durchgeführt haben. Angeblich haben sie durch „Schweineschlachtung“-Kryptobetrug riesige Geldsummen erbeutet. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass sie ahnungslose Opfer dazu verleiteten, in gefälschte Kryptowährungsprojekte zu investieren, und dann den Markt manipulierten, um ihnen die Investitionen zu entziehen. Die Erlöse aus diesen Betrügereien wurden dann über dieses Netzwerk gewaschen, um die unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu verbergen.

Als erfahrener Krypto-Investor habe ich gelernt, vorsichtig zu sein gegenüber Personen, die versuchen, schnell mein Vertrauen zu gewinnen und verlockende Investitionsmöglichkeiten anzubieten. Diese Programme erfordern oft erhebliche Investitionen, sobald Sie voll dabei sind. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass es nach der Überweisung des Geldes keine Garantie mehr gibt, dass diese Betrüger ihr Wort halten oder überhaupt noch in der Nähe sind. Überprüfen Sie stattdessen immer die Echtheit solcher Angebote und informieren Sie sich gründlich über die beteiligten Personen und die Investition selbst, bevor Sie irgendwelche Verpflichtungen eingehen.

Das Paar wies seine Verbündeten an, zahlreiche US-Bankkonten einzurichten, und tarnte sie laut Aussage als „viele fiktive Unternehmen“. Anschließend überredeten die Verschwörer die Opfer, große Beträge auf diese Konten einzuzahlen, und überwachten alle Transaktionen von Li und Zhang.

Nachdem die nötigen Mittel gesichert waren, wurden sie auf verschiedene in- und ausländische Bankkonten verteilt.

Als Krypto-Investor habe ich besorgniserregende Nachrichten über bestimmte von den Aufsichtsbehörden identifizierte Konten erhalten, die Berichten zufolge bei der Deltec Bank auf den Bahamas eröffnet wurden. Unter diesen Konten gibt es eines, bei dem der Verdacht besteht, dass es mithilfe der finanziellen Unterstützung einer Person namens Li verwaltet wurde.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass einige Betrüger in den letzten Jahren USDT (Tether) in ihren Machenschaften bevorzugt haben. Folglich wurden Gelder von meinen Konten in diesen Stablecoin umgetauscht, um die Transaktionsflexibilität zu erhöhen.

Laut der Erklärung des Justizministeriums wurden virtuelle Vermögenswerte im Wert von über 341 Millionen US-Dollar in die betroffene Kryptowährungs-Wallet transferiert.

Am 12. April wurde Li am Flughafen in Georgia, USA, in Gewahrsam genommen. Später, am 16. Mai, wurde Zhang in Los Angeles verhaftet.

Dem Duo werden sechs Anklagepunkte im Zusammenhang mit internationaler Geldwäsche und Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihnen für jede Anklage mögliche Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren.

Jüngste Studien gehen davon aus, dass sich die weltweiten Verluste durch Schweineschlachtbetrug auf unglaubliche 75 Milliarden US-Dollar belaufen könnten.

Letzten Monat hat die Staatsanwaltschaft des Bezirks Brooklyn Maßnahmen gegen einen bestimmten Betrug ergriffen, nachdem im ganzen Land zahlreiche ähnliche Vorfälle gemeldet wurden. Zuvor, im Jahr 2023, beschlagnahmte das Justizministerium USDT im Wert von 9 Millionen US-Dollar, die 70 Opfern im Rahmen von Schweineschlachtprogrammen abgenommen worden waren.

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2024-05-20 13:00