Als Analyst mit Erfahrung in Finanzkriminalität und Ermittlungen finde ich die jüngste Pleite einer 1,9 Milliarden US-Dollar schweren Untergrundbankoperation in Chengdu, China, durch die örtlichen Polizeikräfte sowohl faszinierend als auch besorgniserregend. Der Einsatz von Tether (USDT) als primäres Instrument für Geldtransfers verdeutlicht die wachsende Komplexität von Finanzkriminalität im heutigen digitalen Zeitalter.
Chinesische Strafverfolgungsbehörden haben ein bedeutendes illegales Bankennetzwerk zerschlagen, das den weit verbreiteten Stablecoin Tether (USDT) für Transaktionen im Wert von etwa 13,8 Milliarden Yuan, was 1,9 Milliarden US-Dollar entspricht, nutzte.
Laut einem Bericht der lokalen Nachrichtenagentur Weixin nahm das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Chengdu 193 in den Fall verwickelte Personen fest und beschlagnahmte nach Durchsuchungen in den betreffenden Räumlichkeiten etwa 149 Millionen Yuan (20,6 Millionen US-Dollar).
Ein Untergrundbankgeschäft im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar
Seit 2021 haben polizeiliche Ermittlungen ergeben, dass eine kriminelle Organisation mit Wurzeln im chinesischen Import-Export-Sektor ein Untergrundbankensystem leitete. Sie nutzten Tether (USDT) für ihre Devisentransaktionen und Geldabwicklungen und boten Schmugglern von Kosmetika und Drogen sowie Einheimischen, die auf der Suche nach ausländischen Vermögenswerten waren, illegale Dienstleistungen an.
Das Verbrechersyndikat nutzte Stablecoins nicht nur für den Geldtransfer ins Ausland, sondern arbeitete auch mit anderen Unternehmen bei der Durchführung von Steuerrückerstattungsbetrügereien zusammen. Darüber hinaus entdeckten die Behörden Beweise dafür, dass USDT zur Umgehung nationaler Devisenvorschriften genutzt wurde, was möglicherweise die Finanzstabilität des Landes gefährdete.
Als Forscher, der diese kriminelle Organisation untersucht, habe ich herausgefunden, dass sie illegale Devisenabwicklungsdienste nur als einen Aspekt ihrer Geschäftstätigkeit anbietet. Sie sind auch an verschiedenen Formen arbeitsbezogener Kriminalität, dem Schmuggel illegaler Waren und Finanzbetrug beteiligt. Konkret behindern sie Kreditkartenverwaltungssysteme und betrügen Exportsteuerrückerstattungen.
Bekämpfung chinesischer Untergrundbanken
Im November 2022 deckte die Zweigstelle des Bezirks Longquanyi des Büros für öffentliche Sicherheit der Stadt Chengdu im Zuge der Untersuchung eines Drogenfalls eine illegale Finanzoperation auf, bei der Untergrundbanken für Geldtransfers genutzt wurden.
Im Juni 2023 führte ein spezialisiertes Team des Ministeriums für öffentliche Sicherheit koordinierte Einsätze in sechs Städten durch: Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou und Jinhua. Ihre Aufgabe bestand darin, geheime Bankensysteme aufzuspüren und zu schließen. Die umfassenden Aktionen führten zur Festnahme von 25 Personen, die an diesen illegalen Aktivitäten beteiligt waren. Darüber hinaus beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden im Rahmen ihrer Ermittlungen verschiedene Zahlungsmittel, darunter Bankkarten und U-Schilde.
Im August 2023 kam es zu einer weiteren Verhaftungswelle mit 168 Personen in 26 Provinzen. Daraufhin leitete das Ministerium für öffentliche Sicherheit ein umfassendes landesweites Vorgehen gegen versteckte Finanzkriminalität ein.
Als Krypto-Investor verfolge ich die Nachrichten genau und vor kurzem gab es zwei bedeutende Razzien in China, die meine Aufmerksamkeit erregten. Die erste Aktion fand Anfang dieses Monats in Chengdu statt und beschlagnahmte eine Untergrundbank, bei der es sich schätzungsweise um rund 2,14 Milliarden Yuan oder 296 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen handelte. Im Zusammenhang mit dem Fall wurden sechs Personen festgenommen, darunter gesuchte Verdächtige aus Südkorea. In der vergangenen Woche deckte die Polizei in der Stadt Panshi in der Provinz Jilin eine weitere Untergrundbankoperation mit Kryptowährungen auf, die sich auf unglaubliche 2,14 Milliarden Yuan (296 Millionen US-Dollar) belief. Auch bei dieser Razzia wurden sechs Personen festgenommen.
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2024-05-18 22:30