Krypto-Persönlichkeit „T.J. Stone bekennt sich des Überweisungsbetrugs schuldig

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Als langjähriger Krypto-Investor mit großem Interesse an der Branche kann ich nicht anders, als entmutigt und wütend zu sein, als ich von Thomas John Sfraga oder „TJ Stone“ und seinem jüngsten Schuldeingeständnis wegen Überweisungsbetrugs höre. Die Nachricht, dass er Investoren über eine nicht existierende digitale Kryptowährungs-Wallet um über 1,3 Millionen US-Dollar betrogen hat, ist nicht nur ärgerlich, sondern erinnert auch deutlich an die Bedeutung von Due Diligence und Anlegeraufklärung.

Vor einem Bundesgericht in Brooklyn bekannte sich Thomas John Sfraga, auch bekannt als „TJ Stone“, am Donnerstag schuldig, Straftaten im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug begangen zu haben.

Als Forscher bin ich auf die erschreckenden Vorwürfe des US-Justizministeriums gegen Sfraga gestoßen. Ihrer Aussage zufolge soll er Anleger mit verlockenden Versprechungen von bis zu 60 % Rendite innerhalb von nur drei Monaten über eine nicht existierende digitale Kryptowährungs-Wallet in die Irre geführt haben. Anstatt diese Garantien zu erfüllen, wird behauptet, dass Sfraga die investierten Mittel für seine persönlichen Ausgaben verwendet und sogar frühere Opfer ausgezahlt hat, um seine betrügerischen Handlungen zu verbergen.

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„Breon Peace, der US-Staatsanwalt für den Eastern District von New York, bemerkte zu Sfragas langjähriger Täuschung: Er habe durch jahrelanges Lügen auf betrügerische Weise mehr als 1,3 Millionen US-Dollar von Freunden, Nachbarn und Investoren erhalten.“

Brooklyn-Mann und Kryptowährungs-Persönlichkeit „T.J. Stone“ bekennt sich des Überweisungsbetrugs schuldig

Angeklagter gibt zu, Immobilien- und Kryptowährungsinvestoren mithilfe eines nach dem fiktiven Seinfeld benannten Unternehmens@NewYorkFBI um über 1,3 Millionen US-Dollar gebeten zu haben

— US-Anwalt EDNY (@EDNYnews) 17. Mai 2024

Rückblick auf „Seinfeld“

Darüber hinaus behauptete Sfraga, die Kontrolle über „Vandelay Contracting Corp.“ zu haben. und „Build Strong Homes LLC“, Unternehmen, deren Namen an ein Scheinunternehmen aus der beliebten Sitcom „Seinfeld“ erinnerten. Der Einsatz dieser humorvollen Anspielung war Teil seines raffinierten Tricks, um Investoren zur Finanzierung nicht existierender Bauvorhaben zu verleiten.

Das FBI deckte auf, dass die betrügerischen Handlungen von Sfraga bis zum Abstecken von Kryptowährungen reichten, einem Verfahren, bei dem digitale Währungen eingesetzt werden, um Blockchain-Netzwerke zu stärken und mögliche Belohnungen durch Erträge zu generieren. In der eidesstattlichen Erklärung des FBI vom Dezember 2023 wurde jedoch behauptet, Sfraga habe die Risiken, die mit dem Einsatz von Kryptowährungen verbunden sind, vor potenziellen Investoren verschwiegen und es als risikofreies Unterfangen mit absoluter Sicherheit dargestellt.

Ich, ein Analyst, berichte über den Fall von Sfraga, einer vielseitigen Person mit Erfahrung in der Immobilienentwicklung, Medienarbeit, Podcasting und der Organisation von Kryptowährungsveranstaltungen in New York. Derzeit ist er angeklagt und ihm droht eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren. Darüber hinaus ordnet das Gericht eine Rückerstattungszahlung in Höhe von 1,33 Millionen US-Dollar an.

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2024-05-17 21:46