Als Forscher mit Erfahrung in internationalen Geschäfts- und Rechtsangelegenheiten halte ich die Entscheidung des Gerichts, Tigran Gambaryan, dem Geschäftsführer von Binance, die Freilassung auf Kaution zu verweigern, für eine bedeutende Entwicklung, die besondere Aufmerksamkeit verdient. Die Vorwürfe gegen ihn sind schwerwiegend und die möglichen Folgen für Binance als Unternehmen weitreichend.
Vor dem Obersten Bundesgericht von Abuja wurde der Antrag von Tigran Gambaryan, einem leitenden Angestellten von Binance, auf Kaution aufgrund von Vorwürfen der Geldwäsche und Steuerverstöße in Nigeria abgelehnt.
Am Freitag entschied Richter Emeka Nwite gegen die Freilassung von Gambaryan gegen Kaution. Er begründete seine Entscheidung vor allem mit zwei Gründen: der wahrgenommenen Gefahr, dass Gambaryan fliehen würde, bevor er vor Gericht steht, und der Schwere der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen.
Gambaryan, Binances Leiter für die Einhaltung von Finanzkriminalität, wurde im Februar nach seiner Ankunft in Nigeria wegen Gesprächen mit Regierungsvertretern über das Geschäft der Krypto-Börse in Gewahrsam genommen. Die Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission von Nigeria kümmert sich um die Geldwäschevorwürfe in Höhe von 35 Millionen US-Dollar, während das Bundesfinanzamt für die Untersuchung von Steuerverstößen gegen ihn zuständig ist.
Begründung des Gerichts für die Ablehnung
Als Krypto-Investor, der diesen Fall verfolgt, verstehe ich, dass der Richter während der Gerichtsverhandlung aufgrund der Schwere der mutmaßlichen Straftaten betont hat, wie wichtig es sei, bei der Prüfung einer Kaution für Gambaryan vorsichtig zu sein. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Gambaryan in Bezug auf die Anklagen, die am 8. April offiziell gegen ihn erhoben wurden, auf nicht schuldig plädiert hat.
Als Analyst bin ich bestürzt darüber, dass Tigran Gambaryan, der innerhalb unserer Organisation keine Autorität innehat, weiterhin in Haft bleibt. Tigrans Engagement für den öffentlichen Dienst und die Bekämpfung der Kriminalität erstreckt sich über den größten Teil seiner Karriere. Die Vorwürfe gegen ihn sind unbegründet. Ich glaube, dass er während der laufenden Verhandlungen zwischen Binance und nigerianischen Regierungsvertretern freigelassen werden sollte.
Der CEO von Binance, Richard Teng, hat seine Besorgnis geäußert und die Freiheit von Gambaryan gefordert. Er sprach sich auch gegen die fragwürdigen Haftbedingungen aus.
In meinen neuesten Forschungsergebnissen habe ich meine Besorgnis über die Praxis zum Ausdruck gebracht, Mitarbeiter mittlerer Ebene von Unternehmen zu gemeinsamen Grundsatzbesprechungen einzuladen, nur um sie dann festzuhalten. Dieser beunruhigende Trend setzt einen gefährlichen neuen Standard für Unternehmen weltweit, wie ich kürzlich in einem Blogbeitrag betont habe.
Der Prozess erfährt weiterhin wachsendes weltweites Interesse und rückt nicht nur die Einzelheiten der Anschuldigungen ins Rampenlicht, sondern auch die größeren Auswirkungen auf ausländische Unternehmen, die in Nigeria Geschäfte tätigen.
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2024-05-17 18:02