Als Forscher finde ich die Nachricht, dass Aiden Pleterski, Kanadas selbsternannter „Krypto-König“, wegen Betrugs in Höhe von 30 Millionen US-Dollar angeklagt wird, zutiefst besorgniserregend. Die Vorwürfe gegen ihn und seinen Mitarbeiter Colin Murphy sind nicht nur schockierend, sondern erinnern auch an die Risiken, die mit unregulierten Anlageplänen verbunden sind.
Kanadas selbsternannter „Krypto-König“ wurde wegen Betrugs in Höhe von 30 Millionen US-Dollar angeklagt.
Basierend auf einer Erklärung der Ontario Securities Commission vom 15. Mai wurden Aiden Pleterski, 25, und Colin Murphy, 27, beide kanadische Staatsbürger, offiziell beschuldigt, Kanadier um etwa 40 Millionen CAD (entspricht etwa 30 Millionen US-Dollar) betrogen zu haben. .
Die als „Pleterski“ bekannte Person, die sich des Titels „Krypto-König“ rühmte, wird derzeit im Zusammenhang mit einem angeblichen Schneeballsystem wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt. Gleichzeitig wurde einer seiner Mitarbeiter wegen Betrugs angeklagt.
Als Analyst kann ich mitteilen, dass wir nach einer 16 Monate dauernden gründlichen Untersuchung unter dem Codenamen Project Swan Vorwürfe von Fehlverhalten im Zusammenhang mit einem laufenden Insolvenzverfahren aufgedeckt haben.
Basierend auf verfügbaren Gerichtsakten und Medienberichten scheint es einem Paar gelungen zu sein, zwischen 2021 und 2022 etwa 40 Millionen US-Dollar von rund 160 Investoren einzusammeln. Sie agierten unter dem Deckmantel von AP Private Equity Limited und verpflichteten sich, diese Mittel für Investitionen in Kryptowährungen zu verwenden und Devisenmärkte.
Berichten zufolge haben einige Investoren Kredite aufgenommen, um in Pleterskis Plan zu investieren.
Trotz der Behauptungen des Angeklagten wird davon ausgegangen, dass nicht alle gesammelten Mittel für Investitionen verwendet wurden. Stattdessen soll ein erheblicher Betrag für persönliche Vorteile verwendet worden sein.
Der den Insolvenzfall betreuende Treuhänder gab bekannt, dass lediglich 2 % der angesammelten Mittel für Investitionen verwendet wurden. Den Restbetrag in Höhe von etwa 16 Millionen US-Dollar gab Pleterski für extravagante Anschaffungen wie zehn Luxusautos und teure Reisen ins Ausland aus. Darüber hinaus mietete er für 8,4 Millionen US-Dollar ein luxuriöses Herrenhaus am Seeufer für eine monatliche Gebühr von 45.000 US-Dollar. Die Strafverfolgungsbehörden haben während des Insolvenzverfahrens zwei McLarens, zwei BMWs und einen Lamborghini beschlagnahmt.
Als Forscher habe ich beobachtet, dass Pleterski seinen opulenten Lebensstil häufig in den sozialen Medien zur Schau stellte. Er übertrug seine Reisen und Urlaube oft per Livestream und stellte dabei Luxusautos und extravagante Ausgaben zur Schau.
In einem Video, das den Bau einer Lego-Nachbildung der Titanic zeigt, erklärte er mutig, dass er eine beträchtliche Summe von 150.000 US-Dollar in Legos investiert habe.
Im Verlauf der Insolvenzanhörung beschrieb sich Pleterski als junger Erwachsener in seinen Zwanzigern und gab zu, desorganisiert zu sein und kein System zur Nachverfolgung seiner Finanztransaktionen oder Abrechnungen zu haben.
Seit Dienstag muss ich eine Kaution in Höhe von 100.000 US-Dollar hinterlegen. Meine Eltern haben diese Kaution unterschrieben, die unter anderem an die Herausgabe meines Reisepasses und den Verzicht auf Beiträge zu Finanzthemen in den sozialen Medien geknüpft ist. Außerdem ist es mir verboten, Kryptowährungen zu kaufen oder zu handeln. Die Ontario Securities Commission untersucht die Angelegenheit noch, sodass bald weitere Einzelheiten bekannt gegeben werden.
Kanadas Absichten, seine Kontrolle über den Kryptowährungsmarkt zu stärken, stehen im Einklang mit den angekündigten Plänen. Bis 2026 wollen die Regulierungsbehörden das Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) implementieren, das neue Meldepflichten und eine verstärkte Aufsicht beinhaltet. Die Maßnahmen sollen die Steuerhinterziehung bei Kryptowährungen verhindern.
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2024-05-16 11:42