Als erfahrener Krypto-Investor habe ich die Achterbahnfahrt des Kryptowährungsmarktes aus erster Hand miterlebt. Die neuesten Nachrichten über Indiens regulatorisches Vorgehen gegen nicht registrierte Kryptowährungsbörsen gemäß den AML- und CFT-Richtlinien sind meiner Meinung nach eine willkommene Entwicklung.
Als Finanzanalyst würde ich es so umformulieren: Ich beobachte derzeit, dass indische Behörden proaktive Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass alle in Indien ansässigen Kryptowährungsbörsen strikt die Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) einhalten. Vorschriften. Damit wollen sie die Compliance und Überwachung auf dem schnell wachsenden Markt für digitale Vermögenswerte stärken.
Als Finanzanalyst kann ich Ihnen sagen, dass die indische Financial Intelligence Unit (FIU) Binance und KuCoin als Virtual Asset Service Providers (VASPs) in ihrem Zuständigkeitsbereich anerkannt hat. Dies bedeutet, dass diese beiden bekannten Offshore-Kryptowährungsbörsen nun gemäß dem Regulierungsrahmen für virtuelle Vermögenswerte berechtigt sind, in Indien zu operieren.
Die jüngste Maßnahme ist Teil einer größeren Initiative, die darauf abzielt, die Einhaltung der Vorschriften im Bereich der digitalen Währungen gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) aufrechtzuerhalten.
KuCoin hat frühere Verstöße mit einer Strafgebühr von etwa INR 41 Lakhs ($41.000) behoben. Infolgedessen wurde das Verbot ihrer Websites in Indien aufgehoben. Im Gegensatz dazu arbeitet Binance derzeit an der Begleichung seiner Verpflichtungen und soll Berichten zufolge eine Strafe in Höhe von 2 Millionen US-Dollar zahlen, basierend auf Informationen aus von The Economic Times zitierten Quellen.
Die beiden Transaktionen wurden erfasst und werden nun von FIU-IND, einer Abteilung des indischen Finanzministeriums, verwaltet. Diese Registrierung entspricht der Rolle von FIU-IND bei der Überwachung des Kaufs und Verkaufs von virtuellen digitalen Vermögenswerten (VDAs) in Indien und umfasst insgesamt 47 Unternehmen.
Die Bharat Web3 Association (BWA), Indiens führende Web3-Branchenorganisation, hat kürzlich einen Workshop organisiert, um Virtual Asset Service Providers (VASPs) mit den notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten zur Gewährleistung der Compliance auszustatten. Ziel dieser Veranstaltung war es, die Teilnehmer über ihre regulatorischen Verpflichtungen aufzuklären und wertvolle Einblicke in die Hürden zu gewinnen, mit denen VASPs in diesem Bereich konfrontiert sind.
Shri Vivek Aggarwal, der Direktor von FIU-IND, betonte die Bedeutung der strikten Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).
„Aggarwal betonte, dass VDA-Dienstleister unabhängig von ihrem Standort die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in Indien einhalten müssen. Die Compliance-Anforderungen sind festgelegt durch die Maßnahmen der VDAs, nicht durch ihre physische Präsenz im Land.“
Als Forscher hatte ich die Gelegenheit, an einem Workshop teilzunehmen, an dem wichtige Branchenvertreter wie CoinDCX, WazirX und KuCoin teilnahmen. Insbesondere war KuCoin das erste internationale Unternehmen, das sich für diese Veranstaltung angemeldet hat. Während der Sitzungen befassten wir uns mit Best Practices für Virtual Asset Service Providers (VASPs) und erkundeten Risikobewertungsstrategien.
Dilip Chenoy, Leiter der Bharat web3 Association, teilte seine Sicht auf die Folgen dieser Vorschriften.
„Obwohl die Einhaltung von Vorschriften wie AML und CFT mit Kosten verbunden ist, können die potenziellen Kosten einer Nichteinhaltung viel höher sein. Es ist wichtig zu beachten, dass die Einhaltung dieser Protokolle, wie sie von allen Standard Setting Bodies (SSBs) gefordert werden, die Innovation nicht behindert .“
Als Analyst ist mir aufgefallen, dass der Vorsitzende einige erhebliche Hindernisse angesprochen hat, nämlich belastende Steuergesetze und Komplikationen im Zusammenhang mit der Ease of Doing Business (EODB). Diese Hürden haben Startups dazu veranlasst, darüber nachzudenken, das Land zu verlassen.
„Chenoy wies darauf hin, dass wir durch unsere Teilnahme an der Financial Intelligence Unit-Public Authority der FIU-India Initiative for Partnership against Money Laundering and Terrorist Financing und der Alliance of Reporting Entities in India for AML/CFT, bekannt als ARIFAC, unsere Kommunikation gestärkt haben Kooperationsmaßnahmen mit anderen Berichtseinheiten wie Banken und Finanzinstituten.“
Als Forscher habe ich herausgefunden, dass Zusammenarbeit die aktive Beteiligung an Workshops und die Mitgliedschaft in branchenspezifischen Arbeitsgruppen erfordert, wie etwa der von der Financial Intelligence Unit (FIU) geleiteten Arbeitsgruppe zur Terrorismusfinanzierung (FWG-STF). Diese Beteiligung hat unsere Fähigkeit, verdächtige Transaktionen innerhalb der Branche zu identifizieren und zu melden, erheblich verbessert.
Rohan Bhandari von CoinDCX gab Einblicke in die PMLA-Compliance für VASPs, während Herr Muthuswamy Iyer WazirX während der Sitzungen vertrat, die sich auf diesen Sektor konzentrierten.)
Laut einem Bericht von Chainalysis gehört Indien im Jahr 2023 zu den am schnellsten wachsenden Kryptowährungswirtschaften der Welt und weist eine höchste Akzeptanzrate auf. Binance, eine konforme Kryptowährungsbörse der Financial Intelligence Unit (FIU), ist nach KuCoin die zweite große Devisenbörse, die in diesen expandierenden indischen Markt einsteigt.
Vor seinem Verbot im Januar entfielen etwa 90 % aller Kryptowährungstransaktionen in Indien auf Binance. Aufgrund der von den indischen Behörden auferlegten Steuervorschriften hat die Nutzung dieser Plattform bei Händlern, die nach Alternativen suchen, erheblich zugenommen.
Es wurde geschätzt, dass nicht registrierte globale Kryptowährungsbörsen in Indien einen jährlichen Steuerverlust von etwa 3000 Crores INR (ca. 361,45 Millionen US-Dollar) verursachen. Dieses erhebliche finanzielle Leck diente als Hauptgrund für die Entscheidung der Financial Intelligence Unit, nicht registrierte Devisenbörsen innerhalb des Landes zu verbieten.
Während des FIU-Registrierungsprozesses unterliegt Binance nun denselben Vorschriften wie lokale Kryptowährungshandelsplattformen in Indien. Zu diesen Regeln gehört die Einführung eines 1-prozentigen Quellensteuerabzugs (TDS), der zuvor von KuCoin und indischen Krypto-Börsen durchgesetzt wurde.
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2024-05-15 15:10