Als Krypto-Investor, der die Entwicklungen in Chinas Kryptowährungsszene genau verfolgt hat, verspüre ich ein gewisses Unbehagen, wenn ich von der jüngsten Razzia gegen Untergrundbankennetzwerke lese, die den USDT-Stablecoin von Tether verwenden.
Berichten zufolge verstärken die Behörden in Sichuan, China, ihre Bemühungen, geheime Finanzoperationen zu unterbinden, wobei sie insbesondere auf USDT-Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar abzielen.
Als Forscher bin ich auf Berichte gestoßen, wonach chinesische Behörden in der Provinz Sichuan kürzlich eine riesige Untergrundbankoperation aufgedeckt haben. Berichten zufolge nutzte dieses komplexe Netzwerk den USDT-Stablecoin von Tether für seine Transaktionen. Lokalen Quellen zufolge konzentrierte die Polizei ihre Bemühungen auf Verdächtige, denen vorgeworfen wurde, nationale Devisenvorschriften zu umgehen und illegale Devisengeschäfte im Wert von etwa 2 Milliarden US-Dollar in USDT zu ermöglichen.
Ich habe bei meinen Ermittlungen herausgefunden, dass die Verdächtigen angeblich Stablecoins eingesetzt haben, um nationale Devisengesetze zu umgehen und geheime Kanäle für illegale Devisentransaktionen einzurichten. Berichten zufolge haben die Strafverfolgungsbehörden zwei versteckte Bankennetzwerke in den chinesischen Provinzen Fujian und Hunan aufgelöst. Dieser Fall soll 26 verschiedene Provinzen des Landes erreicht haben, was dazu führte, dass landesweit über 190 Verdächtige von der Polizei festgenommen wurden.
Zuvor war Sichuan aufgrund seiner erschwinglichen Wasserkraft ein wichtiger Akteur in der Kryptowährungsbranche und lockte Bitcoin-Miner mit seinem energieeffizienten Betrieb an. Dieses Szenario änderte sich jedoch drastisch, nachdem China ein landesweites Verbot von Krypto-Mining-Aktivitäten und -Transaktionen verhängte.
Als Finanzanalyst habe ich eine wichtige Entwicklung in der chinesischen Regulierungslandschaft festgestellt. Im letzten Quartal des Jahres 2023 machten die Oberste Volksstaatsanwaltschaft (meine Rolle entspricht in diesem Zusammenhang einer Staatsanwaltschaft) und die Staatliche Devisenverwaltung (SAFE), zwei wichtige Behörden in China, auf Straffälle im Zusammenhang mit Stablecoins aufmerksam. Diese digitalen Währungen, die an traditionelle Fiat-Währungen gekoppelt sind, haben sich bei illegalen Devisentransaktionen als beliebtes Instrument für den Yuan-Handel mit anderen Währungen herausgestellt.
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2024-05-15 10:45