Als Krypto-Investor mit mehrjähriger Erfahrung in dieser Branche verfolge ich aufmerksam die Entwicklungen rund um Binance und die Wahl der Forensic Risk Alliance (FRA) als externen Beobachter. Auch wenn es bedauerlich ist, dass einer der größten Akteure im Krypto-Bereich vor solchen regulatorischen Herausforderungen steht, glaube ich, dass die Expertise der FRA in den Bereichen Korruption, Betrugsermittlungen und Compliance entscheidend dazu beitragen wird, sicherzustellen, dass Binance sich an die Einverständniserklärung hält und die Transparenz gegenüber der Regierung aufrechterhält.
Das Justizministerium ernannte die Forensic Risk Alliance zur externen Aufsichtsbehörde für Binance, nachdem die Kryptowährungsbörse zugegeben hatte, gegen US-amerikanische Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und Handelssanktionen verstoßen zu haben.
Basierend auf ungenannten Quellen, die Vertraulichkeit als Grund für Anonymität nannten, erwies sich die Forensic Risk Alliance (FRA) als bevorzugte Wahl unter Sullivan & Cromwell und anderen führenden Wettbewerbern im Auswahlprozess.
Als Krypto-Investor habe ich die neuesten Entwicklungen bei Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, im Auge behalten. Allerdings haben weder das Justizministerium noch Vertreter von Sullivan & Cromwell und FRA unmittelbare Kommentare zu den jüngsten Nachrichten abgegeben. Die erwähnte Beobachterernennung ist eine Bedingung der Einverständniserklärung von Binance vom November, die auch eine saftige Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar vorsieht. Der Gründer von Binance, Changpeng Zhao, bekannte sich schuldig und erklärte sich bereit, seine Position als CEO aufzugeben, was zu einer viermonatigen Haftstrafe führte, die am 30. April begann.
Die Aufgabe der FRA besteht darin, die Einhaltung der Einverständniserklärung durch Binance zu überwachen und Zugang zu den internen Aufzeichnungen, Einrichtungen und Mitarbeitern des Unternehmens zu Berichtszwecken an die Regierung zu gewähren. Mit einem umfassenden Hintergrundwissen in den Bereichen Korruption, Betrugsermittlungen und Compliance-Angelegenheiten hat die FRA zuvor mit Gunvor SA bei der Einigung über 660 Millionen US-Dollar mit dem Justizministerium wegen Vorwürfen der Bestechung ausländischer Amtsträger zusammengearbeitet.
Zunächst schienen Sullivan & Cromwell die besten Kandidaten für die Position zu sein. Allerdings brachte ihre Verbindung mit FTX, einem Konkurrenten von Binance, Herausforderungen mit sich. Die frühere Vertretung von FTX durch das Unternehmen vor seinem Insolvenzantrag im November 2022 und die anschließende Rolle als wichtigster externer Anwalt von FTX lösten Befürchtungen aus.
Kritiker, darunter Personen, die durch den Untergang von FTX finanzielle Verluste erlitten hatten, kritisierten Sullivan & Cromwell dafür, dass sie Sam Bankman-Frieds Betrug als Mitbegründer des zusammengebrochenen Unternehmens nicht aufgedeckt hatten. Im Gegensatz dazu hat die neue Führung von FTX die Anwaltskanzlei verteidigt und ihren bedeutenden Beitrag zum Erholungsprozess des Unternehmens gelobt.
FTX hat diese Woche erklärt, dass sie ihren Kunden alle finanziellen Rückschläge, die sie während des Insolvenzverfahrens erlitten haben, einschließlich Zinsen erstatten werden.
Als Krypto-Investor freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sullivan & Cromwell zwar nicht vom Auswahlausschuss als externer Beobachter für Binance ausgewählt wurde, sie aber immer noch im Rennen um eine separate fünfjährige Beobachterrolle bei Binance im Namen von Binance sind das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums. Das bedeutet, dass sie gute Chancen haben, sich die Position zu einem späteren Zeitpunkt zu sichern, auch wenn sie die anfängliche Überwachungsrolle nicht erhalten haben.
Als Forscher, der diese Situation untersucht, würde ich meine Aufgabe wie folgt beschreiben: Ich bin für die Prüfung großer Datenmengen verantwortlich, insbesondere für Transaktionen, die von Aufsichtsbehörden wie dem Finanzministerium als verdächtig gekennzeichnet werden. Zuvor wurde behauptet, Binance habe es versäumt, gegen diese potenziell illegalen Aktivitäten vorzugehen. Meine Aufgabe besteht darin, eine gründliche Untersuchung und Berichterstattung dieser Ergebnisse sicherzustellen.
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2024-05-10 23:38