Als Analyst mit umfangreicher Erfahrung in der Kryptowährungsbranche finde ich die Vorwürfe gegen Binance und DWF Labs besorgniserregend. Der WSJ-Bericht legt nahe, dass einer der Ermittler von Binance entlassen wurde, weil er Marktmanipulationsaktivitäten eines VIP-Kunden aufgedeckt hatte, was Fragen zum Engagement der Börse für Transparenz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufwirft.
Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge wurde Binance-Gründer und Ex-CEO Changpeng „CZ“ Zhao zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt. Das Medienunternehmen behauptet, der Krypto-Börsenriese habe einen Ermittler entlassen, der Marktmanipulationen im Zusammenhang mit DWF Labs, einem seiner Kunden, aufgedeckt hatte.
Binance dementierte den Bericht jedoch mit der Begründung, dass die Kryptowährungsbörse ein strenges Marktüberwachungsprogramm unterhalte, das keinen Marktmissbrauch toleriere.
DWF soll an Waschhandel im Wert von 300 Millionen US-Dollar beteiligt sein
Basierend auf einem Artikel im Wall Street Journal reagierte Binance auf die Vorwürfe der Marktmanipulation durch die Aufsichtsbehörden, indem es eine Gruppe von Ermittlern hinzuzog, um die Bedenken auszuräumen und die Praktiken des Unternehmens zu verbessern.
Im Zuge einer Untersuchung im letzten Jahr wurde festgestellt, dass etwa zwei Drittel der aktivsten Händler von Binance, die als VIP-Kunden eingestuft werden, an betrügerischen Praktiken wie Wash-Trading und Pump-and-Dump-Systemen beteiligt waren und zusammen zu über 60 % davon beitrugen das gesamte Handelsvolumen der Börse im Jahr 2023.
Zu den prominenten Kunden, die der Marktmanipulation verdächtigt werden, gehört der Market Maker DWF Labs, der bereits im Jahr 2023 in ähnliches Fehlverhalten verwickelt war.
Als Forscher bin ich auf eine interessante Information aus einem Artikel im Wall Street Journal über DWF Labs gestoßen. Der Artikel legt nahe, dass dieses Unternehmen monatlich Transaktionen im Wert von mindestens 4 Milliarden US-Dollar abwickelte. Dem Bericht zufolge stützte man sich für diese Enthüllung auf aktuelle und ehemalige Binance-Mitarbeiter sowie auf geprüfte E-Mails und wichtige Dokumente.
Im Jahr 2023 stellten Binance-Ermittler fest, dass DWF Labs eine Rolle bei der Manipulation der Preise von sieben Token, darunter Yield Guild Game (YGG), spielte und Wash-Trades für diese digitalen Vermögenswerte im Wert von etwa 300 Millionen US-Dollar durchführte.
Als Analyst bin ich auf Fälle gestoßen, in denen Binance Überwachungsberichte unseres Teams über bestimmte Aktivitäten eines Projekts wie DWF Labs vorgelegt wurden. Im Anschluss an diese Eingabe leitete Binance eine interne Untersuchung ein. Nach Abschluss der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Vorwürfe gegen DWF Labs nicht vollständig bestätigt waren. Infolgedessen wurde der Leiter des Projekts eine Woche nach Einreichung der Berichte von Binance entlassen.
Binance und DWF widerlegen WSJ-Bericht
In dem Artikel wurde ein Vertreter von Binance zitiert, der behauptete, dass die Kryptowährungsbörse keine Marktmanipulationsaktivitäten auf ihrer Website toleriere.
Als engagierter Forscher, der sich auf die Wahrung von Fairness und Sicherheit auf unserem Markt konzentriert, kann ich Ihnen versichern, dass wir ein wirksames Überwachungssystem eingerichtet haben. Dieses System ist darauf ausgelegt, Fälle von Marktmanipulation umgehend zu erkennen und darauf zu reagieren, ohne dabei einen bestimmten Benutzer zu berücksichtigen, unabhängig von dessen Einfluss oder Plattformpräsenz.
Als Analyst habe ich in den letzten drei Jahren einige Daten zur Benutzeraktivität auf Binance aufgedeckt. Ungefähr 355.000 Benutzer wurden aufgrund von Verstößen gegen unsere Nutzungsbedingungen von der Plattform deaktiviert. Das mit diesen Konten verbundene Gesamttransaktionsvolumen belief sich auf beachtliche 2,5 Billionen US-Dollar.
Als verantwortungsvoller Krypto-Investor nehme ich die Null-Toleranz-Politik meiner bevorzugten Börse gegenüber Marktmanipulation und Missbrauch ernst. In einem kürzlich veröffentlichten Update ihrer Plattform bekräftigten sie ihr Engagement für die Aufrechterhaltung einer fairen und transparenten Handelsumgebung für alle Benutzer.
Als Analyst verstehe ich den intensiven Wettbewerb zwischen Market Makern. Meine Aufgabe besteht darin, unparteiisch zu bleiben und die Fakten objektiv zu bewerten, ohne mich von voreingenommenen Informationen der am Wettbewerb beteiligten Unternehmen beeinflussen zu lassen. Mein oberstes Ziel ist es, eine gesunde Branche mit fairem Wettbewerb zu fördern und unsere Nutzer vor möglichen Marktmanipulationen zu schützen.
Als Krypto-Investor habe ich die jüngste Kontroverse um DWF Labs und die im Wall Street Journal-Artikel gegen sie erhobenen Behauptungen aufmerksam verfolgt. Ich möchte jedoch klarstellen, dass aus meiner Sicht die im WSJ-Artikel gegen DWF Labs erhobenen Vorwürfe unbegründet erscheinen und die Tatsachen nicht genau wiedergeben.
Bei DWF Labs wahren wir bei allen unseren Geschäften ein Höchstmaß an Ehrlichkeit, Klarheit und moralischen Grundsätzen. Wir sind bestrebt, Sie und unsere mehr als 700 Mitarbeiter im Kryptowährungssektor zu stärken.
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2024-05-10 07:19