Als Forscher mit Erfahrung in der Untersuchung von Finanzkriminalität und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften finde ich die anhaltende Saga zwischen Binance und der nigerianischen Regierung faszinierend, aber auch besorgniserregend. Aus meiner Sicht scheinen beide Parteien schwere Vorwürfe gegeneinander zu erheben, und es ist entscheidend, Fakten von Fiktionen zu trennen.
Die nigerianischen Behörden haben den Vorwurf des CEO von Binance, Richard Teng, zurückgewiesen, dass sie ein Bestechungsgeld in Höhe von 150 Millionen US-Dollar verlangt hätten, um die kriminellen Vorwürfe gegen die Kryptowährungsbörse in Nigeria fallen zu lassen.
In der offiziellen Ankündigung vom Mittwoch wies Rabiu Ibrahim, der Sonderassistent des Ministers für Information und nationale Orientierung, die Vorwürfe als unbegründet zurück.
Eine „Ablenkungstaktik“
Ibrahim behauptete, dass die Anschuldigungen von Binance gegen die nigerianische Regierung dazu dienen sollten, den Ruf der Regierung zu schädigen und den Fokus von den aktuellen Problemen abzulenken, mit denen das Unternehmen in Nigeria zu kämpfen hat.
„Die Aussagen des CEO von Binance haben überhaupt kein Gewicht. Es handelt sich lediglich um Taktiken, um von den schwerwiegenden Vorwürfen gegen das Unternehmen in Nigeria abzulenken. Die Wahrheit ist, dass gegen Binance wegen der Ermöglichung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ausländischer Aktivitäten ermittelt wird.“ Börsenmanipulation durch illegalen Handel auf seiner Plattform in Nigeria.“
Am Dienstag Anfang der Woche veröffentlichte Teng einen Blogeintrag, in dem er die nigerianischen Behörden dafür kritisierte, die Binance-Führungskräfte Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla rechtswidrig inhaftiert zu haben.
In einem Blogbeitrag behauptete Teng, dass nigerianische Regierungsvertreter, die der Öffentlichkeit nicht genannt wurden, angeblich eine heimliche Kryptowährungszahlung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar von Binance verlangt hätten, um laufende Ermittlungen zu den Geschäftsbeziehungen des Unternehmens einzustellen. Teng plädierte für die Freilassung von Tigran Gambaryan, der seit mehr als zwei Monaten in Haft war.
Nigeria setzt Strafverfahren gegen Binance fort
Ibrahim behauptete weiter, dass die Ermittlungen der Regierung nicht durch die angeblichen Drohungen von Binance beeinflusst werden würden, die er als „Einschüchterungstaktiken“ bezeichnet.
Ibrahim betonte, dass Binance seinen Ruf in Nigeria nicht durch das Erfinden von Geschichten und den Start diffamierender Medienkampagnen verbessern kann. Die wirksame Lösung liegt in der Bereitschaft des Unternehmens, sich gründlichen Untersuchungen zu unterziehen und rechtliche Verfahren einzuhalten. Die nigerianische Regierung wird sich an nationale Gesetze und internationale Standards halten und jegliche Einschüchterungsversuche seitens lokaler oder ausländischer Organisationen ablehnen.
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2024-05-10 01:14