Als erfahrener Finanzanalyst, der den Kryptowährungsmarkt verfolgt, finde ich die anhaltenden Vorwürfe der Marktmanipulation gegen Binance und DWF Labs besorgniserregend. Die von DWF Labs im letzten Jahr gemeldeten Wash-Trades im Wert von 300 Millionen US-Dollar sind ein deutliches Warnsignal, das Fragen zur Integrität der beteiligten Parteien und zur Wirksamkeit des Marktüberwachungsrahmens von Binance aufwirft.
Als Forscher, der sich mit den jüngsten Entwicklungen auf dem Kryptowährungsmarkt befasst, bin ich auf einige Bedenken hinsichtlich des Umgangs von Binance mit potenziellen Marktmanipulationen gestoßen. Diese Bedenken kamen auf, nachdem ein Ermittlerteam darauf hingewiesen hatte, dass das Web3-Investment- und Market-Making-Unternehmen DWF Labs den Markt möglicherweise manipuliert hat.
Basierend auf einem kürzlich erschienenen Artikel im Wall Street Journal habe ich erfahren, dass die Behörden Berichten zufolge im vergangenen Jahr verdächtige Transaktionen im Wert von etwa 300 Millionen US-Dollar entdeckt haben, die DWF Labs zugeschrieben wurden. Es wird angenommen, dass es sich bei diesen Transaktionen um Wash-Trades handelt, bei denen es sich um eine manipulative Praxis handelt, bei der eine Person dieselbe Kryptowährung kauft und verkauft, um die Preise oder das Handelsvolumen in die Höhe zu treiben.
Das Problem wurde entdeckt, als Binance im Jahr 2022 ein spezialisiertes Team bildete, um verdächtige Handelsaktivitäten zu untersuchen. Dieses Team hat Berichten zufolge über 300 Benutzer gefunden, die gegen die Bedingungen der Börse verstoßen hatten, und schlug im Rahmen der Initiative des Unternehmens, seine Plattform unter dem Druck der Regulierungsbehörden zu verbessern, deren Ausschluss vor.
Als Mitglied des Forschungsteams kann ich mitteilen, dass wir eine Gruppe von Kunden identifiziert haben, die monatliche Transaktionen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar abwickelten. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass diese Kunden an Waschhandels- und Pump-and-Dump-Systemen beteiligt waren. Gegen Ende des letzten Jahres richtete sich unsere Aufmerksamkeit auf DWF Labs, ein verdächtiges Unternehmen, aufgrund seiner angeblichen Manipulation des YGG-Token-Preises und mehrerer anderer. Darüber hinaus haben wir Beweise für damit verbundene Wash-Trading-Aktivitäten entdeckt.
Trotz der aufgedeckten Fakten lehnte Binance es angeblich ab, Maßnahmen gegen DWF Labs zu ergreifen. Die Börse behauptete, dass die Beweise gegen den Kunden nicht schlüssig seien, und der Leiter des Untersuchungsteams wurde entlassen, nachdem eine interne Überprüfung keine Hinweise auf ein Fehlverhalten von DWF Labs ergeben hatte.
Binance hat die Ergebnisse angefochten und Cointelegraph mitgeteilt, dass sie über ein robustes Marktüberwachungssystem verfügen, das in der Lage ist, Marktmanipulationen zu erkennen und zu bekämpfen.
Ich bin auf Aussagen gestoßen, in denen behauptet wurde, DWF Labs seien bestimmte Vorwürfe vorgeworfen worden. DWF Labs hat diese Behauptungen auf der Microblogging-Plattform X jedoch entschieden zurückgewiesen und erklärt, dass sie unbegründet seien und die Tatsachen falsch darstellten.
An unsere geschätzten Mitarbeiter: Es ist wichtig, den Sachverhalt hinsichtlich der unbegründeten Behauptungen, die in den Medien kursieren, klarzustellen. Bei DWF Labs wahren wir in allen unseren Geschäftsbeziehungen die unerschütterlichen Grundsätze der Ehrlichkeit, Offenheit und Moral. Seien Sie versichert, unser Engagement für Sie und unsere Gemeinschaft von über 700 Partnern bleibt unerschütterlich.
– DWF Labs (@DWFLabs), 9. Mai 2024
In den letzten drei Jahren habe ich die Konten von etwa 355.000 Nutzern identifiziert und gekündigt, die auf meiner Plattform Transaktionen im Gesamtwert von über 2,5 Billionen US-Dollar durchgeführt haben, weil sie gegen die vereinbarten Geschäftsbedingungen verstoßen haben.
Laut der Transaktion ist der Wettbewerb der Market Maker intensiv. Unsere Rolle als Ermittler besteht darin, unparteiisch zu bleiben und die Beweise objektiv zu prüfen und mögliche Vorurteile zu vermeiden, die sich aus den gegenseitigen Vorwürfen von Market-Making-Unternehmen ergeben könnten.
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2024-05-10 00:18