Als Forscher mit einem Hintergrund im Finanzwesen und Erfahrung, der die Kryptoindustrie genau verfolgt, glaube ich, dass Kanadas Entscheidung, Binance eine Geldstrafe von 4,4 Millionen US-Dollar wegen Verstoßes gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften zu verhängen, eine bedeutende Entwicklung ist, die die zunehmende behördliche Kontrolle von Kryptowährungsbörsen unterstreicht. Binance steht als weltweit größte Krypto-Börse seit einiger Zeit aufgrund seines laxen Ansatzes bei KYC- und AML-Vorschriften in der Kritik.
Letztes Jahr wurde Binance, die weltweit führende Kryptowährungsbörse, von Kanada wegen Verstoßes gegen seine Anti-Geldwäsche-Vorschriften bestraft.
Laut einer kürzlich am Donnerstag veröffentlichten öffentlichen Ankündigung habe ich als Analyst herausgefunden, dass Binance angeblich die verbindlichen Vorschriften und Anforderungen für die Tätigkeit als Foreign Money Services Business (FMSB) im Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung nicht eingehalten hat.
Kanada verhängte gegen Binance eine Geldstrafe von 4,4 Millionen US-Dollar
Das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) schrieb:
Am 7. Mai 2024 wurde Binance Holdings Limited als Verwaltungsstrafe für zwei Verstöße mit einer Geldstrafe von 6.002.000 CAD belegt. Diese Verstöße wurden bei den im Vorjahr (2023) durchgeführten Überprüfungen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften festgestellt.
Binance wurde von der Regulierungsbehörde dafür kritisiert, dass es zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 19. Juli 2023 über 5.900 große virtuelle Währungstransaktionen im Wert von jeweils mehr als 10.000 CAD nicht gemeldet hat. Anstatt als Financial Market Service Business (FMSB) registriert zu sein, hat Binance ist in diesem Compliance-Aspekt unzureichend.
Zwei Wochen nach der Haftstrafe gegen den Mitbegründer und ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), wegen Versäumnis, ordnungsgemäße Know-Your-Customer- (KYC) und Anti-Geldwäsche-Verfahren (AML) an ihrer Börse einzuführen, wurde eine Strafe verhängt verhängt.
Im November gaben der Gründer und seine Organisation zu, gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstoßen zu haben. Als Konsequenz aus diesem Eingeständnis einigten sie sich mit dem US-Justizministerium auf die Zahlung von Strafen in Höhe von jeweils 50 Millionen US-Dollar und 4 Milliarden US-Dollar.
Die vielen rechtlichen Probleme von Binance
Als Krypto-Investor, der die Entwicklungen in der Branche verfolgt, ist mir ein interessantes Muster bei Binance und Bußgeldern mit der Zahl „4“ aufgefallen. Die jüngste von den kanadischen Behörden verhängte Strafe beläuft sich auf etwa 4,4 Millionen US-Dollar. Dieser Zufall erinnert an frühere Fälle, in denen Binance-Manager Changpeng Zhao (CZ) die Zahl „4“ in seinen Mitteilungen als subtile Anspielung auf negative Gerüchte über sein Unternehmen, einschließlich bundesstaatlicher Ermittlungen, verwendet hat.
Die rechtlichen Probleme von Binance nehmen weiter zu, da sie mit einer erheblichen Klage der Securities and Exchange Commission (SEC) konfrontiert sind, in der ihnen vorgeworfen wird, mehr als ein Dutzend potenzielle Wertpapiere ohne ordnungsgemäße Registrierung notiert zu haben.
Richard Teng, der derzeitige CEO von Binance, kämpft mit den nigerianischen Behörden um die Freilassung eines der Führungskräfte des Unternehmens, der seit mehr als zwei Monaten in Haft sitzt.
In Kanada musste Binance seinen Betrieb einstellen, da es die strengen regulatorischen Anforderungen des Landes nicht einhielt. Unterdessen hat Coinbase, eine konkurrierende Börse, kürzlich eine vollständige Lizenz erhalten, um ihr Geschäft in Kanada legal zu betreiben.
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2024-05-09 22:55