Als erfahrener Analyst mit Erfahrung in Blockchain-Forensik und Kryptowährungsuntersuchungen bin ich zutiefst beeindruckt von der schnellen und effektiven Reaktion von Binance auf den ZKasino-Betrug. Das Crime Compliance and Investigations-Team der Börse hat eine beeindruckende Fähigkeit unter Beweis gestellt, On-Chain-Tracking und Open-Source-Geheimdienstinformationen zu nutzen, um Verdächtige zu identifizieren und festzunehmen.
Binance, die führende globale Kryptowährungsbörse, hat durch die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden maßgeblich zur jüngsten Festnahme von ZKasino-Betrugsverdächtigen beigetragen.
Die erhebliche öffentliche Gegenreaktion veranlasste die Crime Compliance and Investigations-Abteilung von Binance, eine Untersuchung der betrügerischen Glücksspielseite einzuleiten.
Nach Angaben des Untersuchungsteams von Binance nutzten die Forscher bei ihren Bemühungen, den Täter aufzuspüren, sowohl On-Chain-Analysen als auch Open-Source-Geheimdienstdaten.
In einer Analyse, die einen Verhaltensnetzwerkansatz nutzt, haben wir jeden mit ZKasino verbundenen Smart Contract untersucht, um die Urheber und Unterzeichner zu identifizieren, die mit den jeweiligen Adressen verknüpft sind.
Als stolzer Krypto-Investor und Nutzer von Binance freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Fiskalinformations- und Ermittlungsdienstes bei der Wiederbeschaffung gestohlener Gelder im Wert von über 11,4 Millionen Euro nach dem Exit-Betrug von ZKasino gespielt haben. Wir sind bestrebt, eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um böswillige Akteure in unserer Community zu identifizieren und auszurotten und so eine sichere und vertrauenswürdige Umgebung für alle Benutzer zu gewährleisten. Erfahren Sie unten mehr über dieses wichtige Unterfangen.
– Binance (@binance) 9. Mai 2024
Nachdem Binance die für den Smart-Contract-Betrug verantwortliche Person entdeckt hatte, alarmierte es die zuständigen Strafverfolgungsbehörden über den an dem Plan beteiligten Kontoinhaber.
Am 29. April nahm der Fiskalinformations- und Ermittlungsdienst (FIOD) einen 26-jährigen Verdächtigen fest und beschlagnahmte digitale Vermögenswerte, Immobilien und ein Luxusauto im Wert von etwa 12,2 Millionen US-Dollar, wie aus einem im Mai veröffentlichten FIOD-Bericht hervorgeht 3.
In der laufenden ZKasino-Betrugsermittlung ist dies die erste Festnahme. Der Vorfall führte zu einem erheblichen Verlust für die Anleger, der sich laut dem Bericht der Financial Intelligence and Operations Division vom 29. April auf insgesamt mindestens 33 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten belief.
Bei ZKcasino vermarkteten sie sich sowohl als Online-Glücksspiel-Ziel als auch als Blockchain-basiertes Casino. Potenziellen Anlegern wurde versichert, dass ihre Anfangsinvestitionen innerhalb eines Monats zurückgezahlt würden.
Als Analyst würde ich das so interpretieren: Basierend auf meiner Einschätzung der Situation bringen die niederländischen Behörden ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass der Smart Contract selbst darauf hindeutet, dass die Website keine Pläne zur Wiederherstellung der Gelder hatte.
Als Kryptowährungsanalyst würde ich diese Aussage wie folgt umformulieren: Ich habe die Situation analysiert und herausgefunden, dass Binance nach einem Rug-Pull-Vorfall bei ZKasino in der Lage war, erhebliche Mengen an gestohlener Kryptowährung einzufrieren. Die Strafverfolgungsbehörden erhielten einen Haftbefehl, der es ihnen ermöglichte, auf die Binance-Konten des Angreifers zuzugreifen und den Geldtransfer sicher zu stoppen.
Als Finanzanalyst, der die jüngsten Entwicklungen im Kryptowährungsbereich verfolgt, habe ich die Zusammenarbeit zwischen dem Ermittlungsteam von Binance und den niederländischen Behörden im Auge behalten. Diese Sondierungsmaßnahmen haben wertvolle Einblicke in die verdächtigen Transaktionen im Zusammenhang mit ZKasino-Smart-Verträgen gewonnen. Durch den Einsatz fortschrittlicher On-Chain-Forensik konnten wir die Geldbewegungen verfolgen und den komplizierten Aufbau hinter diesen betrügerischen Vertragssystemen aufdecken.
Bei einem berüchtigten Exit-Betrug, dem so genannten Zkasino Rug Pull, verloren über 10.000 Anleger insgesamt etwa 10.515 Ether. Die für die Bereitstellung des Smart Contracts verantwortliche Person hat ohne Vorankündigung oder Erklärung heimlich Benutzervermögen abgezogen. Darüber hinaus hat das Projektteam seinen Telegram-Kanal geschlossen und den Zugang zu Geldabhebungen gesperrt.
Basierend auf den Aufzeichnungen von Etherscan wurden Benutzergelder im Wert von etwa 32 Millionen US-Dollar auf eine andere Wallet übertragen, bevor sie zur Liquiditätsverpfändung bei Lido Finance eingezahlt wurden.
Als Krypto-Investor bin ich kürzlich auf einige enttäuschende Neuigkeiten zum ZKAS-Projekt gestoßen. Die MEXC-Börse hat die Notierung ihres nativen Tokens unerwartet eingestellt, während die Ape-Terminal-Plattform ihr erstes Münzangebot eingestellt hat. Darüber hinaus wurde berichtet, dass Big Brain Holdings, eine bekannte Risikokapitalgesellschaft, bestreitet, jemals direkt in ZKasino investiert zu haben.
Das Ermittlungsteam von Binance erkannte die bedeutende Rolle an, die die Community bei der Identifizierung und Festnahme des Verdächtigen hinter ZKasino gespielt hat.
Krypto-Enthusiasten, darunter der renommierte Krypto-Analyst FatMan, hegen den starken Verdacht, dass der anonyme Schöpfer von ZKasino namens Derivatives Ape einen betrügerischen Plan inszeniert hat.
Obwohl die Festnahme stattfand, blieben Transaktionen mit den Geldern auf der Blockchain bestehen, was darauf hindeutet, dass mehrere Personen an der Organisation des Raubzugs beteiligt waren.
Als Forscher, der die Entwicklungen bei Binance verfolgt, kann ich mitteilen, dass das Ermittlungsteam eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeitet, um die Rückgabe gestohlener Gelder an betroffene Anleger zu erleichtern. Nach Angaben des Financial Intelligence and Operations Directorate (FIOD) sind diese Ermittlungen noch im Gange und weitere Verhaftungen sind möglich.
Als Forscher, der sich mit den jüngsten Aktivitäten von Binance befasst, kann ich mitteilen, dass ich Anfang Mai herausgefunden habe, dass Binance eine entscheidende Rolle bei der Zusammenarbeit mit indischen Behörden gespielt hat, um einem betrügerischen Investitionsbetrug, der als Spieleplattform getarnt ist, ein Ende zu setzen. Diese gemeinsame Anstrengung führte zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von mehreren Millionen Dollar.
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2024-05-09 10:32