Als langjähriger Krypto-Investor habe ich viele regulatorische Auseinandersetzungen zwischen Börsen und Regierungen miterlebt. Besonders besorgniserregend ist die anhaltende Saga zwischen Binance und den nigerianischen Behörden.
Die nigerianische Bundesregierung weist die Vorwürfe des CEO von Binance, Richard Teng, zurück, der behauptete, Beamte hätten eine große Geldsumme verlangt, um anhaltende Meinungsverschiedenheiten beizulegen.
Der Sonderassistent des nigerianischen Informationsministers, Rabiu Ibrahim, erklärte am 8. Mai, dass die Behauptung von Binance und seinem CEO einer „Phantom-Bestechungsklage“ lediglich ein Versuch sei, ihren Ruf durch eine diffamierende Medienkampagne zu schädigen, mit dem ultimativen Ziel, den laufenden Betrieb zu behindern strafrechtliche Ermittlungen.
Der CEO von Binance, Richard Teng, beschuldigte ungenannte nigerianische Regierungsbeamte, ein Bestechungsgeld in Höhe von 150 Millionen US-Dollar in Kryptowährung gefordert zu haben, um eine laufende strafrechtliche Untersuchung gegen das Unternehmen aufzuklären. Später stellte sich jedoch heraus, dass diese Behauptungen unbegründet waren.
Als Forscher, der die Situation untersucht, würde ich es so ausdrücken: Die Aussage des CEO von Binance scheint keine substanziellen Beweise zu enthalten. Es handelt sich offenbar um eine Taktik, die darauf abzielt, die Aufmerksamkeit abzulenken, und um einen Einschüchterungsversuch von einem Unternehmen, das wegen schwerwiegender Vorwürfe krimineller Aktivitäten in Nigeria untersucht wird.
Erklärung der nigerianischen Regierung
Als Reaktion auf Tengs Vorwürfe gegen ihn gab Nigeria die geforderte Summe ausdrücklich bekannt. Dennoch deutete der Börsenchef in seinem Blogbeitrag vom 7. Mai lediglich an, dass eine vertrauliche Kryptowährungstransaktion bevorstehe und die Angelegenheit innerhalb von zwei Tagen geklärt werden solle.
Binance antwortete nicht sofort auf Kommentaranfragen von crypto.news.
Binances nigerianisches Wirrwarr
Als Forscher, der sich mit den Feinheiten von Unternehmenskontroversen beschäftigt, bin ich auf Tengs Blogbeitrag gestoßen, der Licht auf die langwierige Auseinandersetzung seines Unternehmens mit den nigerianischen Regulierungsbehörden wirft. Dieses langwierige Dilemma hat zu einer umfassenden Untersuchung geführt, die von nationalen Behörden angeführt wurde und sich auf Vorwürfe der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und rechtswidriger Devisenmanipulation durch geheime Handelspraktiken bezog.
Als Analyst würde ich es wie folgt umformulieren: Im Februar wurden zwei Führungskräfte, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwall, in Gewahrsam genommen und wegen Straftaten angeklagt. Gambaryan wartet derzeit auf seinen Prozess und eine Anhörung gegen Kaution, während Anjarwall sich der Inhaftierung entziehen konnte und kürzlich von Kenia an Nigeria ausgeliefert wurde.
Als Krypto-Investor habe ich kürzlich erfahren, dass Binance angewiesen wurde, die Naira als Handelsoption für seine Peer-to-Peer-Dienste (P2P) zu entfernen, nachdem in Nigeria hart gegen digitale Währungstransaktionen vorgegangen wurde. Darüber hinaus hat ein Oberstes Gericht in Abuja Binance beauftragt, detaillierte Informationen über alle nigerianischen Benutzer auf seiner Plattform bereitzustellen.
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2024-05-08 20:18