Als erfahrener Finanzanalyst mit Erfahrung in der Untersuchung von Geldwäscheaktivitäten und kryptobezogenen Straftaten finde ich den Fall von Dmitry Khoroshev, dem russischen Entwickler der LockBit-Ransomware, zutiefst besorgniserregend. Die jüngsten Sanktionen des OFAC gegen ihn wegen seiner Interaktion mit illegalen Diensten, darunter sanktionierte russische Börsen wie Garantex und Bitzlato, sind nur die Spitze des Eisbergs.
Der russische Entwickler hinter der LockBit-Ransomware, der Kryptowährungen an verbotene Unternehmen wie die sanktionierte russische Börse Garantex übertragen hat, wurde nach Erkenntnissen von Chainalysis vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums auf die schwarze Liste gesetzt.
Dmitry Khoroshev, ein russischer Softwareentwickler hinter der LockBit-Ransomware, die kürzlich vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums eingeschränkt wurde, arbeitet regelmäßig mit den Kryptowährungsplattformen Garantex und Bitzlato zusammen, die beide zuvor mit Sanktionen belegt waren.
Basierend auf einem Beitrag von Chainalysis, einem auf Blockchain-Intelligence spezialisierten Unternehmen, soll mindestens ein Bitcoin-Konto, das mit der als Khoroshev bekannten Entität (auch bekannt als LockBitSupp, LockBit und putinkrab) verknüpft ist, durch eine Vermischung „eine erhebliche Menge an Krypto“ erhalten haben Service und übertrug es in sein persönliches Portemonnaie.
Laut der Transaktionshistorie der identifizierten Adresse hat sie bei ihrer letzten aufgezeichneten Transaktion, die im September 2021 stattfand, etwa 0,75 Bitcoin erhalten, was auf Basis aktueller Marktpreise etwa 36.000 US-Dollar entspricht. Allerdings berichtet US-Anwalt Philip Sellinger für Im Distrikt New Jersey wird Khoroshev beschuldigt, durch Erpressung persönlich über 100 Millionen US-Dollar von Lockbit-Opfern erhalten zu haben. Leider muss die vollständige Liste der mit Khoroshev verknüpften Kryptoadressen noch veröffentlicht werden.
Crypto.news hat sich an Chainalysis gewandt und wird diesen Artikel aktualisieren, sobald wir etwas hören.
Das in New York ansässige Unternehmen behauptet, Khoroshev habe Gelder an mehrere illegale Unternehmen transferiert, darunter an die russische Börse Garantex, den Kryptowährungsmixer Sinbad und Bitzlato sowie an Bulletproof-Hosting-Dienste, Malware-Märkte und unregulierte Kryptowährungsbörsen.
Als Sicherheitsanalyst habe ich einige interessante Informationen über eine Person namens Khoroshev aufgedeckt. Basierend auf den von den US-Behörden gesammelten Informationen geht man davon aus, dass er eine zentrale Rolle innerhalb der LockBit-Ransomware-Gruppe gespielt hat. Konkret wird ihm vorgeworfen, seit ihrer Gründung im September 2019 bis Mai dieses Jahres sowohl als Entwickler als auch als Administrator dieser berüchtigten Organisation für Cyberkriminalität fungiert zu haben.
Das US-Justizministerium behauptet, Khoroshev und seine Komplizen hätten von ihren Opfern Lösegeldzahlungen in Höhe von über 500 Millionen US-Dollar erhalten und durch Einkommensverluste, Reaktionskosten und Wiederherstellungskosten Schäden in Milliardenhöhe verursacht.
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2024-05-08 13:46